Connect with us

Justiție

Adriana Bețișor, câștigătoare a concursului pentru funcția de adjunct al șefului Procuraturii Anticorupție

Publicat

pe

Procurora Adriana Bețișor a fost desemnată câștigătoare a concursului pentru ocuparea funcției de adjunct al șefului Procuraturii Anticorupție. Aceasta a întrunit voturile majorității membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), scrie ZdG.

Potrivit sursei citate, Adriana Bețișor a obținut cel mai mare punctaj în concurs și a învins detașat pe ceilalți doi contracandidați ai săi, procurori care în ultimul timp au intrat în atenția publicului datorită dosarelor de rezonanță pe care le-au avut sau le au în gestiune.

Drept contracandidați la această funcție, Adriana Bețișor i-a avut pe Vladislav Bobrov, este acuzatorul de stat în dosarul de fals în declarații pe numele fostului deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi și pe Dumitru Robu, procurorul în gestiunea căruia se află dosarul de trafic de influență intentat primarului general al capitalei, Dorin Chirtoacă.

Adriana Bețișor a devenit cunoscută publicului larg, după ce a fost acuzatoarea de stat care a instrumentat dosarul de corupere pasivă și trafic de influență pe numele ex-premierul Vlad Filat, condamnat definitiv la nouă ani de închisoare.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Citește mai departe
Advertisement

Justiție

Directorul unei școli profesionale din Chișinău, trimis în judecată. I-a deposedat pe unii angajaţi de cardurile salariale şi de bani

Publicat

pe

De către

Procurorii anticorupție, de comun cu ofițerii CNA, au finalizat urmărirea penală și au transmis în judecată dosarul în privința directorului unei școli profesionale din Chișinău.  Şeful instituţiei este învinuit că, timp de mai bine de un an, i-ar fi deposedat pe unii angajaţi de-ai săi de cardurile salariale şi, respectiv, de bani.

În plus, a fost documentat un caz de angajare fictivă a unui muncitor și însușirea salariului acestuia.

Astfel, în perioada ianuarie 2017 – martie 2018, directorul şcolii, ar fi identificat persoane cu situaţie materială precară pe care i-a angajat în diferite funcţii auxiliare în instituţia pe care o conducea.

Ulterior, în mod abuziv, le-ar fi luat cardurile bancare, pe care erau transferate salariile, pentru a extrage banii şi a-i folosi în interes personal. Ca să-şi camufleze acţiunile infracţionale şi a evita eventuale nemulţumiri din partea angajaţilor, conducătorul instituţiei transmitea o parte din bani (1200 -1300 de lei) salariaţilor. Sumele rămase pe cont, care variau între 3000 şi 4000 de lei, în funcţie de postul ocupat de angajat, erau însuşite de director.

Pe parcursul urmăririi penale, învinuitul și-a recunoscut vina, încheind un acord de recunoaștere a vinovăției. Acesta a recuperat benevol prejudiciul cauzat statului prin delapidare, în mărime totală de 62.833 de lei. Totodată în cadrul urmăririi penale a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești ale învinuitului în mărime de 15000 euro.

Prejudiciul cauzat angajaților prin escrocherie, ajunge la 151 460 de lei, recuperarea acestora urmând a fi decisă de către instanța de judecată, în acest sens fiind înaintate acţiuni civile de către părţile vătămate.

Pentru delapidarea averii străine în proporții considerabile, legislaţia naţională prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 850 la 1350 u.c. sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 5 ani; iar pentru escrocherie – amendă în mărime de la 850 la 1350 u.c. sau închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 3 ani.

Citește mai departe

Justiție

13 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu 3 milioane de lei. În schemă sunt implicate două grupări

Publicat

pe

De către

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații, au desfășurat, astăzi, 13 percheziții la domiciliile, oficiile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai mai multor SRL-uri, implicați într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Astfel, s-a stabilit că factorii de decizie ai 5 societăți comerciale, au acţionat prin înţelegere prealabilă, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice neidentificate, eschivându-se de la plata taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe venit în sumă de peste 3 milioane de lei.

În urma investigaţiilor efectuate pe caz s-a constatat că în fapt, în schema depistată sunt implicate 2 grupări diferite, una din care are rolul de lichefiator şi, posibil, legalizator al bunurilor, iar cealaltă reprezintă beneficiarii principali ai acestor activităţi.

I-a grupare (lichefiatori şi, posibil, legalizatori) sunt gestionarii celor 5 companii care au rolul inclusiv de companie „paravan”, iar a II-a grupare (beneficiari) sunt gestionarii SRL 7 SRL 8 și altele.

Schema funcționa în felul următor: beneficiarii perfectează documente financiare fictive, precum că procură mărfuri şi servicii de la una din companiile indicate în schemă în calitate de lichefiatori, costul acestora fiind achitat prin transfer bancar.

Ulterior, lichefiatorii sub pretextul procurării de produse cerealiere ridică de la bancă numerarul transferat de către beneficiari, perfectând acte de achiziție a mărfurilor în care sunt introduse date denaturate și restituie totodată acestora, prin cash, transferurile bancare efectuate de ei, reţinând comisionul de lichefiere.

În unele cazuri lichefiatorii „livrează” către beneficiari nemijlocit mărfurile şi serviciile necesare acestora. În astfel de cazuri lichefiatorii au rolul de legalizatori ai mărfurilor şi serviciilor inexistente sau procurate ilicit de beneficiari.

În aşa mod, prin intermediul schemei respective a avut loc legalizarea bunurilor şi serviciilor, inclusiv inexistente sau provenite din activităţi ilicite, fără achitarea taxelor și impozitelor fiscale corespunzătoare.

Totodată, s-a stabilit că directorul SRL 1 a extras de pe conturile firmei peste 7 milioane de lei, prezentând la bancă un șir de acte de achiziție, conform cărora acesta ar fi procurat cereale de la unele persoane fizice. După analiza actelor respective s-a constatat că unele persoane erau decedate la data perfectării actului de achiziție, nu se aflau în țară sau buletinele de identitate erau expirate la data perfectării actului.

În urma celor 13 percheziții au fost ridicate mai multe înscrisuri de ciornă, contracte, acte de achiziție și facturi fiscale, 3 persoane fiind reținute pentru 72 de ore.

Dacă vinovăția actorilor implicați va fi demonstrată în cadrul procesului de judecată, aceștia riscă  pedeapsa cu închisoarea până la 6 ani sau  amendă în mărime de la până la 267,500 lei, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoanele juridice riscă lichidarea.

Citește mai departe

Justiție

Un fost ofițer de investigație, trimis în judecată. A primit, printr-un intermediar, 50 000 lei de la soția unui om de afaceri

Publicat

pe

De către

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre transmiterea în judecată a dosarului în privința unui fost ofițer de investigație din cadrul INI al IGP, învinuit de trafic de influență și favorizarea infracţiunii deosebit de grave. Aceasta după ce a extorcat și a primit, printr-un intermediar, suma de 50 000 lei, de la soția unui om de afaceri reținut într-un dosar de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Temei pentru începerea urmăririi penale a servit denunțul agentului economic implicat.

ÎImediat după primirea banilor, învinuitul a extorcat și primit de la alți doi reținuți în cauza penală menționată, valută străină în sumă de 11 000 euro. În schimbul sumelor respective, ofițerul susţinea că îl va influența pe conducătorul grupului de urmărire penală format în cadrul cauzei penale, procuror în Procuratura mun. Chişinău, oficiul Ciocana, să-i elibereze din detenție pe oamenii de afaceri, fapt care s-a întâmplat în seara aceleiași zile.

Învinuitul, fiind membru al grupului de ofițeri de investigație format în cauza penală, după ce a asigurat escortarea a altor trei persoane reținute, și anume gestionarii firmei vizate în dosarul de evaziune fiscală, de la izolatorul de detenție la sediul Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Ciocana, a facilitat transmiterea de către unul din reținuți a sumei de 60000 de euro destinate procurorilor pentru eliberarea acestora.

Ulterior, ofițerul le-a sugerat acestora să nu denunțe acțiunile procurorilor, iar peste câteva zile și-a primit partea de 5000 de euro din partea procurorilor.

La moment, învinuitul se află în arest la domiciliu Acesta și-a recunoscut pe deplin vina, încheind cu procurorul un acord de recunoaștere a vinovăției, fapt ce a permis disjungerea cauzei din dosarul de bază și expedierea în instanța de judecată pentru examinare în procedură specială.

Conform materialelor cauzei, a fost aplicat sechestru pe suma de 25 000 lei și un autoturism aflat în proprietatea învinuitului.

Astfel, dacă acesta va fi găsit vinovat de către instanța de judecată, pentru trafic de influență, riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 u.c. sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, și respectiv favorizarea infracțiunii – amendă în mărime de la 550 la 850 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

Citește mai departe