Connect with us

Justiție

Șefa depozitului de valori a filialei Râșcani a SA „Banca de Economii”, condamnată pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari

Publicat

pe

Șefa depozitului de valori a filialei Râșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari. La pedeapsa aplicată, a fost inclus termenul pedepsei executate parțial, stabilită prin sentința Judecătoriei Râșcani din martie 2016, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare a averii SA „Banca de Economii”.

Astfel, inculpatei i-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de 8 ani.

În fapt, inculpata, în perioada anul 2007 –2014, prin înţelegere prealabilă cu mai mulți angajaţi ai aceleiaşi instituţii bancare, având acces liber la depozitul de valori al filialei „Râşcani” a SA „Banca de Economii”, a sustras mijloace băneşti în proporții deosebit de mari, în valută, lei moldovenești, dolari şi euro, fapt pentru care la data de 18 martie 2016 a fost condamnată la o pedeapsă în formă de închisoare pentru un termen de 7 ani.

Intrând în posesia mijloacelor băneşti, având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea originii, transmiterea şi deplasarea reală a banilor sustraşi, în perioada anilor 2007 – 2009, inculpata a procurat mai multe bunuri imobile în sumă totală de 1 148 810 lei.

În continuare, în scopul voalării acţiunilor sale infracţionale, dorind să atribuie un aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, femeia a obţinut mai multe împrumuturi cu destinaţie specială de la instituțiile bancare.

Atât pe durata urmăririi penale, desfășurate de comun cu ofițerii CNA, cât şi la examinarea cauzei în instanţa de judecată, inculpata nu şi-a recunoscut vina în săvârşirea infracţiunii incriminate.

Sentinţa este cu drept de atac.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Justiție

Un procuror, un polițist, doi foști polițiști și un civil, condamnați. Cum au vrut să “convingă” judecătorii să aplice pedepse cu suspendare

Publicat

pe

De către

Un procuror din Procuratura de circumscripție Chișinău, un polițist din Ialoveni, doi foști polițiști și un civil au fost condamnați, acestora fiindu-le încriminată săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Urmărirea penală a fost pornită în baza denunţului unui intermediar. Acesta avea rolul de transmitere a banilor de la client către procuror, ultimul susţinând că are influenţă asupra unor magistraţi de la Curtea Supremă de Justiţie și Curtea de Apel Bălți şi că îi poate convinge să aplice pedepse cu suspendarea executării în privinţa a doi foști poliţişti, condamnaţi la privaţiune de libertate pentru corupere pasivă și a unui cetățean din Bălți, condamnat pentru tâlhărie.

Pentru a “convinge” judecătorii, procurorul a pretins în total suma 20000 de euro, pe care i-a primit în tranșe.

Concomitent cu acțiunile procurorului, au fost documentate acțiunile ilegale ale poliţiştilor, care au asigurat transmiterea sumelor de bani către  procuror prin intermediari. Astfel, la sfârșitul lui august 2017, toți cei implicați în schemă au fost reținuți de către procurorii anticorupţie şi ofițerii CNA și plasați în arest.

În urma examinării cauzelor instanța, a decis condamnarea procurorului la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 85000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de 5 ani și  privațiune de libertate pe un termen de 4 ani, cu suspendarea condiționată  a acesteia pe o perioadă de probă de 5 ani.

În privința polițistului de la Ialoveni s-a stabilit o pedeapsă cu privațiune de libertate pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de dreptul de a exercita funcții publice pe un termen de 5 ani, cu suspendarea condiționată a pedepsei cu închisoarea pe o perioadă de probă de 5 ani.

Unul din cei doi ex-polițiști au fost condamnat la o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 5 ani și 2 luni și amendă în mărime de 1000 u.c., cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 2 ani. Celălalt fost-polițist a primit 5 ani și 6 luni de închisoare, amendă de 3000 u.c și privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 4 ani.

Civilul inculpat a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 85000 lei.

De asemenea, judecătorul a dispus confiscarea de la procuror a sumei de 11500 euro și încasarea banilor sechestrați în scopul executării pedepsei în sumă de 5150 lei; de la denunțător – a sumei de 1000 de euro; de la ceilalți inculpați – 5000 de euro, precum și a cheltuielilor de judecată în mărime de 1000 de euro, bani utilizați pentru efectuarea măsurilor speciale de investigații.
Sentința este cu drept de atac în termen de 15 zile la Curtea de Apel, iar în privința procurorului aceasta va fi contestată.

Citește mai departe

Justiție

Un șofer a accidentat mortal un poliţist la Coşniţa: conducea un BMW în stare de ebrietate

Publicat

pe

De către

Un șofer, care acum trei luni a accidentat mortal un poliţist la Coşniţa, a fost condamnat la 3 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 4 ani.

De asemenea, acesta a fost obligat să achite succesorului părţii vătămate un prejudiciu moral în mărime de 200 000 lei.

Tragedia s-a produs pe 3 februarie, când inculpatul, care conducea un BMW în stare de ebrietate pe traseul Dubăsari – Chişinău, a pierdut controlul maşinii şi a intrat pe acostamentul din sensul opus, tamponând un pieton care staţiona în adiacentul comunei Coşniţa.

Impactul a fost atît de violent, încât victima, în vârstă de 28 de ani, a decedat pe loc. Potrivit informaţiilor, acesta era agent de patrulare şi, în acea zi, se afla în afara orelor de serviciu.

Rezultatele testării alcoolscopice au arătat că, în momentul accidentului, inculpatul avea o concentraţie de alcool în aerul expirat de 0,86 mg/l, iar în sânge concentraţia de alcool indica 1,63 g/l.

Fiind audiat de procurori, conducătorul auto şi-a recunoscut integral vina.

Citește mai departe

Justiție

Cursanți ai unei școli auto din Călărași au oferit bani directorului școlii. 9 dosare de trafic de influență, deferite justiției

Publicat

pe

De către

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre finisarea urmăririi penale, în comun cu ofițerii CNA și transmiterea spre examinare în instanța de judecată a 9 dosare în privința unor cetățeni învinuiți de săvârșirea de infracțiunea de trafic de influență.

În fapt, în vara anului 2017, învinuiții, fiind cursanți ai unei școli auto din or. Călărași și candidați pentru obținerea permisului de conducere, acționând cu intenție directă, au oferit directorului școlii auto, mijloace bănești în sume cuprinse de la 300 la 700 euro.

Ultimul susținea că are influență asupra membrilor comisiei de examinare din cadrul Secției înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto Ungheni din cadrul DIÎMT și CCA a ÎS „CRIS „Registru” și îi va determina să acorde calificativul „admis” la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere.

Prin urmare, prin acţiunile sale intenționate, învinuiții au săvârșit infracțiunea de trafic de influență, adică au dat bani unei persoane, care susținea că are influenţă asupra unei persoane publice pentru a o face să îndeplinească acţiuni în exercitarea funcţiei sale, indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvârşite, infracţiune prevăzută la art.326 alin.(11) din Codul penal, riscând o pedeapsă cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 3 ani.

De asemenea, procurorii examinează și acțiunile directorului școlii, pe numele căruia a fost pornit un dosar penal, în care acesta are calitatea de învinuit.

Citește mai departe