Faza a doua de investigaţii în cazul devalizării celor trei bănci – BEM, Banca Socială şi Unibank va fi realizată de un consorţiu de două companii – una de investigare şi una juridică, a declarat astăzi premierul Valeriu Streleţ.
O atare decizie a fost convenită în planul de acțiuni și caietul de sarcini, aprobat la Consiliul Naţional pentru Stabilitate Financiară.
Streleţ a precizat că BNM este obligată să anunțe astăzi concursul internațional pentru selectarea acestui consorţiu. Concursul de selectare se va desfăşura timp de 30 de zile.
„Faza a doua este una mai complexă şi îndelungată. Investigarea va dura în funcţie de oferta companiei selectate. Unii pot da câteva mii de ore, alţii mai puţin, pentru că oferta se face în ore de lucru. Vom alege ceea ce este mai convingător şi profesionist. Iar faza următoare de recuperare, care va veni în misiunea companiei juridice poate dura şi ani de zile, în funcţie de cât de departe au fost ascunşi banii”, a precizat Valeriu Streleţ.
Amintim că în prima fază, în urma concursului organizat în luna ianuarie 2015, Banca Națională a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie, pentru a efectua investigațiile preliminare cu privire la presupusele nereguli financiare de la Banca de Economii S.A., BC Banca Socială S.A. și BC Unibank SA. Raportul a fost mai degrabă o constatare a situaţiei financiare celor trei bănci, fără a stabili unde sunt banii scoşi de la cele trei bănci.
