15 actuali şi foşti magistraţi, precum şi 3 executori judecătoreşti, care ar fi fost implicaţi în spălarea miliardelor de dolari din Federaţia Rusă prin sistemul bancar din Republica Moldova, vor fi urmăriţi şi pentru alte capete de acuzare. Procurorul General interimar, Eduard Harunjen, a primit joi, 29 septembrie, acordul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
În concret, din actul de sesizare prezentat de Procuratură şi probele administrate rezultă o bănuială rezonabilă că acţiunile respectivilor magistraţi întrunesc şi elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.307 Cod penal – pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii, soldată cu urmări grave.
De notat că, sesizările cu solicitarea de eliberare a acordului la pornirea urmăririi penale pentru pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei încheieri contrare legii au fost depuse la CSM de Procurorul General interimar încă pe 20 septembrie curent, concomitent cu sesizările privind acordul la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pe faptul complicităţii la spălarea banilor.
În condiţiile în care era necesară efectuarea unor verificări suplimentare de către Inspecţia judecătorilor, CSM a decis amânarea şi examinarea sesizărilor privind pornirea urmăririi penale pe al doilea capăt de acuzare în şedinţa de astăzi.
Potrivit materialelor urmăririi penale, învinuiţii ar fi fost parte a unei scheme criminale care a permis spălarea prin sistemul bancar din Republica Moldova a circa 20 de miliarde de dolari, proveniţi din Federaţia Rusă.
Deşi investigaţiile privind spălătoria rusească au durat mai mult timp, alte acţiuni de urmărire penală ale procurorilor au permis acumularea unor probe pertinente pentru a demonstra implicarea celor învinuiţilor în schema de spălare de bani, precum şi iniţierea unor noi cauze penale.
Circumstanţele faptice, constatate de procurori, precum şi probele administrate relevă o bănuială rezonabilă privind comiterea de către aceştia a infracţiunii sus-enunţate, nefiind stabilite careva circumstanţe ce ar exclude pornirea urmăririi penale.
Odată eliberat acordul CSM, Procurorul General interimar urmează să pornească în privinţa acestora urmărirea penală şi să dispună efectuarea tuturor acţiunilor procesuale care se impun pentru cercetarea completă şi obiectivă a cazului. Pentru al doilea capăt de acuzare, învinuiţii riscă până la 7 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate de pînă la 5 ani.
Amintim că, optsprezece persoane, printre care 15 magistraţi şi 3 executori judecătoreşti, au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA în cadrul unei operaţiuni de amploare, desfăşurată acum o săptămănă la Chişinău, dar şi în alte localităţi ale ţării. Acţiunea a avut loc în cadrul unei cauze penale, pornite pe faptul spălării de bani, şi s-a derulat cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, care a permis cercetarea penală, percheziţionarea şi reţinerea a 16 actuali şi foşti judecători.
La demersul procurorilor, cele 18 persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, fiindu-le puse sub învinuire pentru complicitate la comiterea infracţiunii de spălare de bani. În privinţa celui de-al 16-lea judecător şi unui executor judecătoresc au fost emise ordonanţe de căutare internaţională.
Urmărirea penală pe acest caz este exercitată de Procuratura Anticorupţie.
