Connect with us

Justiție

La Otaci, doi şoferi luau câte 10 lei de la pasageri pentru a urgenta controlul vamal. Cum funcţiona schema ilegală

Publicat

pe

Un inspector superior al Biroului vamal Briceni, unul din cadrul Unităţii de control al Frontierei al SPF Otaci, precum şi doi şoferi de autocare vor fi trimişi în judecată. Aceasta după ce, în acţiunile inspectorilor, procurorii au reţinut comiterea infracţiunii de corupere pasivă, iar în ale şoferilor – corupere activă.

Toţi patru au fost reţinuţi în luna octombrie a anului trecut, la Postul Vamal Otaci. Temei pentru declanşarea respectivului proces penal a servit adresarea conducerii Serviciului Vamal care reclama presupuse acţiuni coruptibile în rîndul angajaţilor respectivului Post Vamal.

În cadrul acţiunilor de urmărire penală procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA au documentat schema ilegală după care inculpaţii acţionau. În concret, şoferii acumulau bani de la pasageri pentru a urgenta trecerea controlului vamal şi a punctelor de trecere a frontierei atît pe sensul de intrare, cît şi pe cel de ieşire.

Mai exact, aceştia primeau cîte 10 lei pentru fiecare pasager transportat, plus 50 lei pentru autocar, suma de 1200 lei pentru a nu interveni cu un control suplimentar, pentru a favoriza şi a autoriza trecerea persoanelor aflate în autocar şi a mărfurilor transportate în acest autocar peste frontiera de stat a Republicii Moldova, prin Postul vamal Otaci.

Schema ilegală funcţiona pe parcursul anului 2016 – 2017, zilnic fiind acumulate sume de bani de la persoanele care traversau postul vamal menţionat supra. În cadrul percheziţiilor corporale, la poliţistul de frontieră au fost depistaţi 1000 de lei, iar asupra colaboratorului vamal – 1200 de lei. În privinţa învinuiţilor a fost aplicată măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi ţara.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de corupere pasivă, inspectorii riscă amenzi cuprinse între 50 mii lei şi 100 mii lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. Pentru corupere activă, şoferii de autocare riscă închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă de cel mult 300 mii lei.

De asemenea, inculpaţii for vi obligaţi la recuperarea cheltuielilor judiciare în sumă de 39 476 lei.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Citește mai departe
Advertisement

Justiție

S-a dat drept nepotul unui judecător și a cerut bani de la un agent economic. Ce riscă un bărbat din Chișinău

Publicat

pe

De către

Un bărbat din Chișinău va compărea pe banca acuzațiilor fiind învinuit de trafic de influență. Aceasta după ce s-a dat drept nepotul unui judecător și a cerut bani de la un agent economic.

Potrivit procurorilor, în perioada anului 2017, învinuitul, prezentându-se drept jurist și nepot al unui președinte de instanță judecătorească din Chișinău, susținea că îl poate determina pe acesta să influențeze adoptarea unei decizii favorabile în interesele unui agent economic pe un dosar civil.

Pentru „serviciile” sale acesta a solicitat și primit suma de 3480 euro.

Învinuitul și-a recunoscut vina și a încheiat un acord de recunoașterea a vinovăției cu procurorul.

Dacă instanța de judecată îl va găsi vinovat, învinuitul riscă o amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani.

De menționat că învinuitul a fost condamnat recent la 8 luni de închisoare.

Aceasta pentru alertă falsă cu bombă la judecătoria Chișinău, sediul Centru, care a fost săvârșită pentru amânarea unei ședințe de judecată pe o cauză în care învinuitul promisese influențarea deciziei judecătorilor.

Citește mai departe

Justiție

Un comerciant de droguri din Cupcini, condamnat, iar banii din afacerea ilegală – confiscați

Publicat

pe

De către

Un locuitor al oraşului Cupcini, raionul Edineţ, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, fiind recunoscut culpabil de păstrarea, transportarea şi înstrăinarea ilegală a drogurilor, în proporţii deosebit de mari.

Potrivit probelor acumulate de procurori, în cursul anului 2017, inculpatul ar fi vândut mai multor consumatori, printre care şi agenţilor sub acoperire, droguri şi stupefiante.

Fiind reţinut, asupra acestuia au fost depistate substanţe narcotice, iar în urma percheziţionării automobilului şi locuinţei individului au mai fost găsite stupefiante, împachetate în doze mai mici, pentru a fi vândute consumatorilor.

Toţi banii depistaţi şi ridicaţi în timpul percheziţiei, şi anume: 199 630 lei, 645 euro şi 169 750 ruble ruseşti au fost confiscaţi în folosul statului.

Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.

Citește mai departe

Justiție

Doi bărbați au pus la cale o schemă de deposedare a unui om de afaceri străin de 66 milioane lei

Publicat

pe

De către

Doi administratori de firmă vor compărea pe banca acuzațiilor fiind învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și trafic de influență. Potrivit procurorilor, învinuiții au pus la cale o schemă prin care urmăreau deposedarea unui businessman străin de o sumă de bani ce depășește suma de 66 milioane lei.

Astfel, cei doi antreprenori, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieței Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului.

Costul serviciilor prestate s-a fixat la suma de 2 270 659,58 dolari, ceea ce constituie 45 371 184,40 lei.

În continuare, folosindu-se de faptul că unul din învinuiți deține simultan funcția de administrator la firma care și-a asumat efectuarea serviciilor menționate, dar și gestionează o companie farmaceutică internațională, cei doi au încheiat un contract de preluare a datoriei (2 270 659,58 dolari), prin care noul debitor devenea compania străină.

În urma încheierii acestor două acte juridice, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 3711 84,40 lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 lei, taxa de stat în mărime de 50 000 lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 lei de la compania străină.

În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnă recunoașterea datoriei indicate.

Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.

Astfel, a fost blocat contul bancar al companiei străine şi extrasă suma de 4 147 951,84 lei, în baza unui act executoriu.

Drept consecință, a fost sistată activitatea companiei, fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

În urma denunțului proprietarului companiei prejudiciate, procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv și aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Social7 minute în urmă

Atenție! Cod Galben de ghețuș

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ghețuș. Avertizarea este valabilă pentru ziua de 17 decembrie. „Pe arii...

Partidul Acțiune și Solidaritate15 ore în urmă

Platforma DA și PAS au semnat acordul de constituire a Blocului electoral ACUM// VIDEO

Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate au semnat astăzi acordul de constituire a blocului electoral „ACUM Platforma...

Partidul Liberal16 ore în urmă

Partidul Liberal a decis sa meargă la alegeri parlamentare în cadrul blocului ACUM// VIDEO

Partidul Liberal  a decis să participe la alegerile din 24 februarie în cadrul Blocului ACUM, a anunțat duminică președintele președintele...

Social17 ore în urmă

Atenție șoferi! Lapoviţă şi gheţuş pe drumurile din întreaga ţară

Inspectoratul Naţional de Patrulare informează că pe întreg teritoriul ţării se circulă în condiții de precipitații sub formă de ploaie...

Externe19 ore în urmă

Mormânt vechi de 4 400 de ani, descoperit în Egipt. Ce au găsit înauntru i-a uimit pe arheologi

Un mormânt vechi de peste 4.400 de ani, care i-a aparținut unui preot de rang înalt din Egiptul Antic, a...

Externe19 ore în urmă

Ucraina are de sâmbătă propria biserica ortodoxă „fără Putin”

Ucraina şi-a înfiinţat sâmbătă o biserică ortodoxă independentă de Moscova, punând capăt unei tutele religioase de 332 de ani. Un...

Externe21 de ore în urmă

Cele mai proaste parole folosite în anul 2018: 123456, admin și … donald

Anul 2018 a fost plin de atacuri informatice, dar în ciuda avertismentelor date de experții în securitate informatică, oamenii continuă...

Advertisement

Opinii

Advertisement
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com