O grupare infracțională “Trandafir”, specializată în contrabanda cu țigări din Republica Moldova, a fost destructurată de oamenii legii din Iaşi. Gruparea infracţională era condusă de un cetăţean al Republicii Moldova şi activa conform unei scheme bine puse la punct: ţigările aduse prin contrabandă de cetățenii moldoveni erau achiziţionate, colectate, transportate, depozitate și comercializate prin intermediari sau direct.
Membrii “grupării Trandafir” erau foarte precauți în derularea activităților ilegale, iar când relationau cu “sursele de aprovizionare” sau îşi coordonau acțiunile utilizau un limbaj codificat ori evaziv.
Liderul acesteia, cetățean moldovean, organiza comiterea fiecărui act de contrabandă și relaționa cu beneficiarii țigărilor de pe teritoriul României cu privire la cantitătile ce urmau a le fi livrate și sumele de bani pe care le primea de la aceștia.
Un alt cetățean moldovean, persoana de încredere a liderului, se deplasa frecvent în România pentru a-i sprijini pe ceilalți membri ai retelei să transporte “în siguranță” cantitățile de tigări către beneficiari, prin aceea că ținea sub observație itinerariile de deplasare a autoturismelor încărcate cu tigări și circula deseori în postură de antemergător al acestora pentru a putea observa și semnaliza din timp eventuale patrule de poliție care ar fi putut pune în pericol operațiunile.
Nivelul al doilea era constituit din persoane care achiziționau ţigările de la liderul grupului în urma întelegerii prealabile cu acesta, iar ulterior le distribuiau pe piața neagră din municipiul Iași.
Nivelul al treilea era constituit din cetățeni români care domiciliază în zona de frontieră a României cu Republica Moldova și care primeau coletele cu țigări și le predau către alte persoane care le transportau către beneficiari.
Nivelul al patrulea era constituit din persoane racolate de către membrii grupului pentru a transporta din zona de frontieră țigările provenite din contrabandă sau pentru a supraveghea itinerariile de deplasare, contra unor sume de bani.
În final, nivelul al cincilea era constituit din persoane racolate de către membrii grupării, respectiv inculpatii Ivanov Valeriu și Iosup George Ionuț, lucrători vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni care, în schimbul unor sume de bani sau bunuri, au facilitat trecerea prin P.T.F Sculeni a unora dintre membrii grupării infracționale.
Oamenii legii din România au stabilit că, doar în perioada mai 2016—octombrie 2016, membrii grupării au traficat o cantitate de peste 928.920 tigarete, in valoare de 423.133 lei, din R.Moldova în Romania, din care s-a reușit capturarea cantității de 653.260 țigarete, diferite mărci, provenite din contrabanda, in valoare de peste 297.567 lei.
Potrivit DIICOT, la data 22 noiembrie a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale față de un număr de 34 de inculpați.
