Connect with us

Justiție

Doi bărbați au pus la cale o schemă de deposedare a unui om de afaceri străin de 66 milioane lei

Publicat

pe

Doi administratori de firmă vor compărea pe banca acuzațiilor fiind învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și trafic de influență. Potrivit procurorilor, învinuiții au pus la cale o schemă prin care urmăreau deposedarea unui businessman străin de o sumă de bani ce depășește suma de 66 milioane lei.

Astfel, cei doi antreprenori, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieței Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului.

Costul serviciilor prestate s-a fixat la suma de 2 270 659,58 dolari, ceea ce constituie 45 371 184,40 lei.

În continuare, folosindu-se de faptul că unul din învinuiți deține simultan funcția de administrator la firma care și-a asumat efectuarea serviciilor menționate, dar și gestionează o companie farmaceutică internațională, cei doi au încheiat un contract de preluare a datoriei (2 270 659,58 dolari), prin care noul debitor devenea compania străină.

În urma încheierii acestor două acte juridice, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 3711 84,40 lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 lei, taxa de stat în mărime de 50 000 lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 lei de la compania străină.

În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnă recunoașterea datoriei indicate.

Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.

Astfel, a fost blocat contul bancar al companiei străine şi extrasă suma de 4 147 951,84 lei, în baza unui act executoriu.

Drept consecință, a fost sistată activitatea companiei, fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

În urma denunțului proprietarului companiei prejudiciate, procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv și aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.

loading...

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Justiție

Un manager a cerut de la o familie de cetățeni ruși 37 mii euro pentru redobândirea cetățeniei române

Publicat

pe

De către

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre expedierea în judecată a unei cauze penale în privința unui bărbat învinuit de trafic de influență. Bărbatul care era gestionarul unei companii private și partenerii acestuia au pretins și primit suma de 37 000 de euro de la o familie de cetățeni ruși pentru redobândirea cetățeniei românești.

Potrivit materialelor cauzei penale, cazul a avut loc la începutul anului 2016, iar învinuitul era gestionarul unei companii private ce activa sub paravanul prestării serviciilor de consultanță juridică. Acesta împreună cu partenerii săi susţineau că au influenţă asupra persoanelor publice străine din cadrul Consulatului României din Ucraina şi Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din România.

În schimbul banilor, învinuitul promitea să influențeze autoritățile române să accepte depunerea dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române de către cetăţenii Federaţiei Ruse și copilul minor al acestora, ce şi-au atribuit în baza unor acte cu o veridicitate nestabilită calitatea de subiecţi ce au pierdut cetăţenia română, şi o pot redobândi prin efectul repatrierii, inclusiv în lipsa acestora.

Mai mult, învinuitul își asuma ca dosarele solicitanţilor să fie lucrate în regim prioritar şi nu în ordinea înregistrării lor, aprobarea ordinului de acordare a cetăţeniei române, precum și depunerea fără rând a jurământului de credinţă faţă de Statul Român.

În urma realizării influenței promise, solicitanții au obținut cetățenia română, cu transcrierea actelor de naştere şi căsătorie în Registrul de stare civilă a României, şi perfectarea pașapoartelor române, cu ridicarea lor în luna august 2017.

De menționat că învinuitul nu și-a recunoscut vina. Dacă acesta va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Pe bunurile mobile și imobile ale acestuia a fost aplicat sechestru în mărime de 1 059 716 lei.

Procurorii anticorupție au deferit justiției, în luna iunie, cauzele penale în privința celorlalți patru complici ai învinuitului, la moment acestea fiind examinate în fond de instanța de judecată.

loading...

Citește mai departe

Justiție

O ucraineancă, trimisă în judecată după ce a înşelat mai mulţi bătrâni din R.Moldova. Ce schemă a pus la cale

Publicat

pe

De către

O cetăţeancă a Ucrainei riscă să fie condamnată în Republica Moldova pentru o serie de furturi, jafuri, escrocherii, precum şi trecerea ilegală a frontierei.

Inculpata este acuzată de procurori că în luna august ar fi profitat de neatenţia unor vârstnici, pe care, prin înşelăciune, i-ar fi deposedat în total de peste 37 mii lei.

Acesta se recomanda ca fiind din partea copiilor bătrânilor, care munceau peste hotare. Ulterior, urmărind unde victimele îşi păstrau economiile, profita de primul moment de neatenţie din partea acestora şi le însuşea toţi banii, după care dispărea.

Potrivit probelor, femeia ar fi comis trei fapte penale cu mod de operare asemănător pe teritoriul raionului Glodeni

Concomitent, potrivit informaţiilor, inculpata ar fi înşelat, în condiţii similare, şi un bătrân din Străşeni, de la care a însuşit 5 mii de lei, pe numele ei fiind pornit un dosar pentru escrocherie.

Totuşi, procurorii nu exclud că victime ale acesteia ar putea exista şi în alte localităţi, pe care le îndeamnă să nu ezite să se adreseze organelor de drept.

Învinuita, în vârstă de 32 de ani, este originară din regiunea Doneţk, nu este angajată în câmpul muncii şi la momentul comiterii crimelor se afla ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, trecând ilegal frontiera de stat.

În cadrul audierilor, aceasta şi-a recunoscut parţial vinovăţia în comiterea infracţiunilor imputate, o parte din sumele însuşite fiind recuperate în cadrul percheziţiei corporale a învinuitei.

În prezent, aceasta se află în arest, iar dacă vina ei va fi demonstrată, ea riscă până la 7 ani închisoare.

loading...

Citește mai departe

Justiție

Trei membri ai unui grup criminal, trimiși în judecată pentru 17 capete de acuzare. Ce schemă au pus la cale

Publicat

pe

De către

Trei membri ai unui grup criminal organizat vor compărea pe banca acuzaţilor pentru 17 capete de acuzare, inclusiv: jaf, răpirea şi privaţiunea ilegală de libertate a unei persoane şi o serie de escrocherii.

Procuratura raionului Basarabeasca a finalizat urmărirea penală şi a expediat dosarul de învinuire a celor trei în judecată.

Potrivit probatoriului, inculpaţii au racolat, în intervalul lunilor iunie – iulie, mai mulţi locuitori ai raioanelor Comrat şi Basarabeasca pe care, prin înşelăciune, i-au transportat la fililalele unor instituţii financiare din oraşele Chişinău, Cimişlia, Hînceşti şi Comrat.

Sub pretextul investirii unor sume de bani în activitatea unei firme, care de fapt nu exista, pe numele victimelor au fost perfectate contracte de împrumut, banii intrând ulterior, în posesia inculpaţilor.

Astfel, după această schemă, inculpaţii au înşelat 10 persoane, toate din familii social vulnerabile, o parte dintre care erau pensionari. Suma prejudiciului adus acestora fiind cifrată la peste 80 de mii de lei.

De asemenea, inculpaţii mai sunt acuzaţi de răpirea unei femei, pe care au urcat-o cu forţa în maşină şi au dus-o la domiciliul unuia dintre aceştia, unde i-a fost luat buletinul de identitate.

Timp de aproximativ o săptămână, cât aceasta a fost privată ilegal de libertate, inculpaţii au perfectat pe numele victimei credite de împrumut.

Într-un alt episod, membrii frupului criminal organizat mai sunt acuzaţi de procurori, că l-ar fi jefuit pe un bărbat, sustrăgându-i un telefon mobil.

Inculpaţii, două femei şi un bărbat, au vârstele cuprinse între 18 şi 53 de ani, iar anterior au mai fost în conflict cu legea.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi aceştia riscă de la 10 până la 13 ani închisoare.

loading...

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Alegeri11 ore în urmă

LIVE TEXT // Cum se desfășoară alegerile locale în Republica Moldova

Cetățenii Republicii Moldova, sunt așteptați astăzi la secțiile de vot pentru a vot candidații preferați la postul de primar și...

ExterneO zi în urmă

Sondaj / La 30 de ani de la comunism, Europa de Est este împărțită la capitolul democrație

PE SCURT După treizeci de ani, puțini oameni din fostul bloc estic din Europa regretă schimbarea monumentală politică, socială și...

EconomieO zi în urmă

Care sunt cei mai mari importatori din lume

PE SCURT Dacă economia unei țări ar fi complet autosuficientă și independentă, nu ar mai fi nevoie să se importe...

IstorieO zi în urmă

Cum a fost Lenin împușcat de o femeie aproape oarbă

PE SCURT Pentru că vrem, dragă cititor, să știi lucruri noi și interesante, Moldova.org va publica fragmente din cărți, istorii...

CulturăO zi în urmă

Drumul lui Oprah Winfrey de la 0 la 3 miliarde de dolari

PE SCURT O tânără săracă, de culoare și provenind dintr-o aventură a unor adolescenți, a ajuns cea mai mare vedetă...

Cultură2 zile în urmă

Capitala văzută prin ochii unei artiste: „Chișinău are nevoie de un Batman”

PE SCURT Chișinău are nevoie de Batman, iar Vera Borcuta, artistă, i-a găsit și locul: pe clădirea primăriei Chișinău. În...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru WC-urile publice

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Advertisement

Politică

Politică2 zile în urmă

Cazierul virtual al candidaților la Consiliul Municipal Chișinău

PE SCURT Avem 51 de oameni în Consiliul Municipal Chișinău care vor răspunde de bunăstarea și dezvoltarea metropolei noastre. Echipa...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru grădinițe

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Cultură2 zile în urmă

Vitalie Colț, despre poezie, Transnistria, masaj și Yardsale-ul „Te salut, Chișinău!”

PE SCURT Vitalie Colț este basistul formației FurioSnails. Pe lângă muzică, artistul a scris o carte de poezii „Pacea din...

Alegeri3 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru drumurile proaste

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri3 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru ambuteiaje

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri4 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru câinii vagabonzi

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Politică4 săptămâni în urmă

Igor Dodon efectuează o vizita în SUA. Va rosti un discurs de la tribuna Adunării Generale a ONU

PE SCURT Președintele Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, care va dura o săptămână...

Advertisement

Opinii

octombrie 2019
L Ma Mi J V S D
« sept.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031