Connect with us

Justiție

Doi bărbați au pus la cale o schemă de deposedare a unui om de afaceri străin de 66 milioane lei

Publicat

pe

Doi administratori de firmă vor compărea pe banca acuzațiilor fiind învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și trafic de influență. Potrivit procurorilor, învinuiții au pus la cale o schemă prin care urmăreau deposedarea unui businessman străin de o sumă de bani ce depășește suma de 66 milioane lei.

Astfel, cei doi antreprenori, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieței Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului.

Costul serviciilor prestate s-a fixat la suma de 2 270 659,58 dolari, ceea ce constituie 45 371 184,40 lei.

În continuare, folosindu-se de faptul că unul din învinuiți deține simultan funcția de administrator la firma care și-a asumat efectuarea serviciilor menționate, dar și gestionează o companie farmaceutică internațională, cei doi au încheiat un contract de preluare a datoriei (2 270 659,58 dolari), prin care noul debitor devenea compania străină.

În urma încheierii acestor două acte juridice, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 3711 84,40 lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 lei, taxa de stat în mărime de 50 000 lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 lei de la compania străină.

În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnă recunoașterea datoriei indicate.

Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.

Astfel, a fost blocat contul bancar al companiei străine şi extrasă suma de 4 147 951,84 lei, în baza unui act executoriu.

Drept consecință, a fost sistată activitatea companiei, fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

În urma denunțului proprietarului companiei prejudiciate, procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv și aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Justiție

Un cetăţean român, extrădat din Grecia în R.Moldova pentru traficarea a patru moldovence

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Un cetăţean român a fost condamnat în Republica Moldova la 4 ani şi 8 luni închisoare pentru traficarea a patru moldovence. Condamnarea a avut loc după ce bărbatul, anunțat în căutare internaţională, a fost reţinut în Grecia şi extrădat pentru a fi tras la răspundere penală în statul nostru.

În plus, la solicitarea procurorului, inculpatul urmează să achite în folosul statului cheltuieli judiciare de 41 mii lei.

PE LUNG

Potrivit rechizitoriului, aflându-se pe teritoriul Greciei, inculpatul a racolat, în perioada anilor 2015 – 2017, patru tinere din diferite raioane ale Republicii Moldova, cu o stare materială precară, și le-a procurat bilet la cursa auto Chişinău – Atena.

În capitala Greciei, potrivit promisiunilor, fetele urmau să fie angajate la o muncă bine plătită.

La destinaţie, însă, victimele au fost adăpostite în apartamente şi hoteluri, unde au fost obligate să se prostitueze.

Taxa de 100 de euro pe oră pentru servicii sexuale era practic în totalitate colectată de inculpat, victimelor revenindu-le doar o mică parte din venit.

Revenite acasă, victimele traficului au depus plângeri, pe acest caz fiind iniţiate cauze penale. Sentinţa este cu drept de atac.

Citește mai departe

Justiție

O femeie din Chișinău, condamnată la 10 ani închisoare pentru trei escrocherii de peste 765 mii lei. Ce au declarat procurorii

Publicat

pe

De către

PE SCURT

O locuitoare a capitalei a fost condamnată la 10 ani închisoare pentru trei escrocherii, comise în proporţii deosebit de mari.

Procuratura municipiului Chişinău a demonstrat că, în intervalul anilor 2011 – 2016, inculpata a obţinut în total, prin escrocherie, peste 765 mii lei de la cinci persoane, pe care le-a înşelat prin mai multe metode.

PE LUNG

Astfel, potrivit probatoriului, femeia a luat un credit bancar de 500 mii lei, pe care l-a obţinut prin gajarea bunurilor imobile ce aparţineau cu drept de proprietate la trei persoane, înşelate de către aceasta.

Într-un alt episod, sub pretextul privatizării unui apartament din capitală, inculpata a convins proprietarul imobilului să-i dea 500 de euro, bani pe care aceasta i-a însuşit pentru necesităţi personale, fără a-i restitui.

O altă faptă de escrocherie a avut loc în primăvara anului 2016, atunci când sub pretextul angajării într-o afacere de tip patiserie şi având „nevoie de noi investiţii”, inculpata a obţinut, prin abuz de încredere, de la o persoană circa 254 mii lei, fără a-şi onora obligaţiunile, dispărând cu tot cu bani.

Fiind audiată de procurori, inculpata, în vârstă de 44 de ani, nu şi-a recunoscut vina.

Sentinţa este cu drept de atac în modul prevăzut de lege.

Citește mai departe

Justiție

Un tânăr din Floreşti, condamnat la 6 ani închisoare pentru violul unei vecine de 60 ani

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Un tânăr din raionui Floreşti, în vârstă de 20 de ani, a fost condamnat la 6 ani închisoare pentru violul unei localnice, iar complicele acestuia, în vârstă de 21 de ani, va sta 4 ani şi 6 luni închisoare pentru favorizarea la comiterea infracţiunii.

Cazul a avut loc, în noaptea de 17 iulie 2018, când fiind în stare de ebrietate alcoolică, cei doi ninculpaţi au pătruns în casa unei vecine de 60 de ani.

PE LUNG

Procuratura a demonstrat că, în timp ce unul dintre inculpaţi își viola vecina, celălalt îi ţinea astupată faţa pentru ca să nu poată fi recunoscuţi.

Totuşi, victima i-a recunoscut vocea unuia dintre agresori, anunţând ulterior poliţia, indivizii fiind reţinuţi. Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.

Pe parcursul săptămânii trecute, în baza probelor prezentate de procurori, instanţele de judecată eu emis sentinţe în privinţa a 288 de inculpaţi – figuranţi în 250 de cauze penale.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Social36 de minute în urmă

Atenție! Cod Galben de caniculă

PE SCURT Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de caniculă. Avertizarea este valabilă pentru ziua de luni, 17...

Social59 de minute în urmă

A mutat corpul neînsufleţit al pasagerului la volan. Un polițist de patrulare a fost condamnat la șapte ani închisoare

PE SCURT Un poliţist de patrulare, care acum doi ani, a urcat beat la volan şi a comis un accident...

Politică14 ore în urmă

Renato Usatâi a ieșit din clădirea Procuraturii

PE SCURT După mai multe ore de audieri, Renato Usatâi, liderul Partidului Nostru, a ieșit din clădirea Procuraturii. La ora...

Social20 de ore în urmă

IT / Hartă interactivă a Chișinăului pentru bicicliști

PE SCURT Chișinăul este incomod pentru bicicliști. Șoferii nu respectă bicicliștii. Asta au simțit pe propria piele autorii proiectului Ciclismul...

Politică21 de ore în urmă

Prim-ministra României a transmis un mesaj de susținere a Guvernului Sandu

PE SCURT Prim-ministra României, Viorica Dăncilă, a transmis Maiei Sandu un mesaj de felicitare, în numele Guvernului României, pentru preluarea...

Politică21 de ore în urmă

Cum a fost întâlnit Renato Usatâi de către polițiști

PE SCURT Câteva sute de simpatizanți ai liderului Partidului Nostru au venit la vama Sculeni. Aceștia au scandat „Renato!” și...

Politică22 de ore în urmă

Maia Sandu cere magistraților Curții Constituționale să-și prezinte cererile de demisie

PE SCURT Maia Sandu, prim-ministra Republicii Moldova, așteaptă cererile de demisie a magistraților Curții Constituționale. Sandu s-a arătat deranjată de...

Advertisement

Electorala 2019

AlegeriO săptămână în urmă

Graba strică treaba? Filip anunță alegeri anticipate într-o zi de vineri

PE SCURT Astăzi, dis-de-dimineață, Pavel Filip a declarat că Curtea Constituțională l-a suspendat pe Igor Dodon din funcția de președinte,...

AlegeriO săptămână în urmă

Dodon nu dizolvă parlamentul, PDM îi cere demisia, alegeri parlamentare anticipate și prezidențiale la toamnă

PE SCURT Președintele Igor Dodon a declarat astăzi într-o conferință de presă că nu va dizolva parlamentul și va convoca...

Alegeri2 săptămâni în urmă

Activi, dar puțini. Ce spune un expert despre activismul tinerilor din Moldova

PE SCURT Tinerii sunt criticați, blamați, judecați și adesea, catalogați drept niște leneși care nu vor să participe la scrutinele...

Alegeri2 săptămâni în urmă

Pentru prima dată în istoria Parlamentului European: o studentă de 21 de ani a devenit deputată

PE SCURT 21 de ani, 3 luni și 3 zile – anume atâta avea studenta Kira Marie Peter-Hansen, când a...

Alegeri4 săptămâni în urmă

Bulversați și obosiți. Cum privesc oamenii negocierile dintre deputați

Au trecut două luni de la alegerile parlamentare din februarie 2019, dar Moldova încă nu are un Parlament funcțional. Cele...

Alegeri1 lună în urmă

Irina Vlah, înregistrată în calitate de candidat independent la funcția de bașcan al Găgăuziei

PE SCURT Irina Vlah a fost înregistrată în calitate de candidat independent la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei....

Alegeri1 lună în urmă

Candidații la funcția de bașcan vor susține testul la limba găgăuză. Prima își va testa cunoștințele Irina Vlah

PE SCURT Pentru a fi înscriși în cursa pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, candidații vor trebui să susțină testul...

Advertisement

Opinii

iunie 2019
L Ma Mi J V S D
« mai    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com