Procurorul anticorupție Eduard Harunjen a prezentat astăzi planurile pentru continuarea investigației fraudelor de la Banca de Economii, UniBank și Banca Socială. Potrivit lui, a fost creat un grup special de urmărire penală în care sunt implicați toți procurorii anticorupție și câțiva de la Procuratura Generală, dar și 20 de ofițeri de la CNA.
Grupul va fi condus de Andrian Popencu, adjunctul Procurorului anticorupție. Acesta a anunțat care vor fi subiectele prioritate ale investigației în continuare:
-modul în care au fost acordate credite neperformante încă din 2007
-cazul Investprivatbank și creditul primit de BEM de la BNM pentru a rambursa banii deponenților de la Investprivatbank
-cum a gestionat statul BEM cât aceasta s-a aflat sub administrația statului
-cum și de ce a avut loc schimbarea Consiliului de Administrație al BEM în iunie 2012 și dacă a fost parte a unei scheme
-de ce noul Consiliu nu a oprit degradarea situației
-ce au făcut instituțiile statului în tot acest timp
-identificarea persoanelor responsabile din cadrul băncilor și al instituțiilor de stat care fi putut și ar fi trebuit să acționeze
-activitatea comisiei parlamentare create în 2013, cum au avut loc audierele, ce concluzii au fost atinse și cum au fost ele implementate
-dacă au fost puse presiuni asupra comisiei și a Consiliului de Administrație
-cum a fost luată decizia emiterii de acțiuni suplimentare la BEM și de neparticipare a statului la licitație
-cum a fost semnat Memorandumul între Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice și grupul de acționari de la BEM
-modul în care a fost introdusă administrația specială la cele 3 bănci și cum au fost ele gestionate ulterior
-cum au fost gestionați banii injectați de BNM
-temeinicia celei de-a doua hotărâri de guvern, din martie 2015, privind o nouă injecție de bani
-deciziile comisiei parlamentare din 2015 care a analizat situația de la cele 3 bănci
Potrivit procurorului Adriana Betișor, în acest scop vor fi audiați:
-reprezentanții tuturor Consiliilor de Administrație BEM, înainte și după privatizare
-funcționari de la Banca Națională care au avut tangenți cu activitatea celor 3 bănci
-reprezentanții celor 4 guverne din perioada 2007-2015: prim-miniștri și miniștri
-reprezentanți ai parlamentelor din această perioadă, inclusiv ai comisiilor care au investigat situația de la BEM
-reprezentanții comisiei inter-ministeriale care a decis emiterea de acțiuni suplimentare la BEM și neparticiparea a statului la această emisie, inclusiv funcționari de la Ministerul Finanțelor și Agenția Proprietății Publice
-membri ai comisiilor de stabilitate financiară din perioada 2007-2015
-membri ai comisiei naționale a pieței financiare
-politicieni și demnitari despre care s-a vehiculat în presă că ar fi implicați
-administratorii puși de BNM
-proprietarii întreprinderilor care au beneficiat de credite neperformante
Moldova.ORG amintește că, zilele acestea, procurorii au descins pentru a ridica unele acte în Parlament și la BEM, apoi la Ministerul Finanțelor și la Banca Națională.
