Connect with us

Economie

BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport de investigație al companiilor Kroll și Steptoe & Johnson

Publicat

pe

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată  a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. (Scrisoarea de însoțire poate fi accesată la acest link: http://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor)

Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns.

Documentul are opt capitole care descriu, printre altele,  metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.  (Sinteza poate fi accesată la acest link: http://bnm.md/ro/content/bnm-publicat-o-sinteza-detaliata-celui-de-al-doilea-raport-de-investigatie-al-companiilor)

Publicarea acestor informații a fost posibilă urmare discuțiilor purtate de autoritățile Republicii Moldova cu reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson, la care a fost subliniată importanța informării publicului și partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigației, fără a prejudicia șansele de recuperare a activelor delapidate.

Raportul de investigație propriu-zis va fi analizat de Banca Națională a Moldovei cu scopul identificării carențelor din sistem și aplicării măsurilor de rigoare. Reprezentanții Kroll și Steptoe & Johnson urmează sa vină la Chișinău la începutul anului viitor pentru o sesiune de lucru pe marginea raportului de investigație. Întrunirea se va încheia cu un briefing de presă.

În cadrul misiunii, consorțiul internațional va transmite organelor de anchetă din Republica Moldova datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor prezumați.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Economie

Biletele de tren pentru mai multe curse internaționale se ieftinesc!

Publicat

pe

De către

Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță că, de astăzi, se ieftinesc cu 6% biletele de tren pentru cursele internaționale Chișinău-Moscova, Chișinău-Sankt-Petersburg, Chișinău-Odesa și cu 4% pentru cursa Chișinău-București. Ieftinirile au loc în baza micșorării cursului la valutele de decontare: franci elvețieni și euro.

Prețul călătoriilor cu cele două trenuri Chișinău-Moscova este între 2054,50 lei și 1143,80 lei, în funcție de vagon – cu sau fără cupeu, și de durata călătorie. Reducerea este de la 123,80 lei la 66,60 lei.

Costul biletelor pentru cursa Chișinău-Sankt-Petersburg se ieftinesc cu 135,50 lei în vagoane cupeu și cu 82,50 lei în vagoane fără compartimente. Astfel, biletele costă de la 2239,20 lei la 1397,30 lei.

Biletele pentru trenul Chișinău-Odesa costă: clasa I – 157 lei, clasa II – 149,20 lei, clasa III – 141,90 lei.

Prețul biletelor pentru trenul Chișinău-București sunt cu 27-24 de lei mai mici, în funcție de clasă: clasa1 (cupeu cu 2 locuri) – 658,45 lei, iar clasa 2 (cupeu cu 4 locuri) – 569,73 lei.

Citește mai departe

Economie

Trei proiecte de dezvoltare regională, în valoare de peste 60 de milioane de lei, vor fi realizate în Republica Moldova

Publicat

pe

De către

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astăzi la ședința Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), în cadrul căreia au fost aprobate trei proiecte de dezvoltare regională, în valoare de peste 60 de milioane de lei. Banii vor fi alocați din mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, dar și din surse ale investitorilor privați.

Astfel, membrii CNDCR au decis finanțarea proiectelor investiționale: „Construcția capitală a drumului de ocolire a R1-R14, căii de acces spre subzonele Nr. 4 și 5 a Zonei Economice Libere Strășeni”, „Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442-Strășeni-Voinova, raionul Strășeni” și „Dezvoltarea durabilă și competitivă a orașului Rezina prin amenajarea structurilor turistice aferente Complexului sportiv Rezina”.

Potrivit ministrului Chiril Gaburici, aceste proiecte vor contribui direct la dezvoltarea regională – una dintre prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

„Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor în raionul Strășeni este o condiționalitate a investitorilor străini, care urmează să dezvolte afaceri în ZEL. Ministerul Economiei și Infrastructurii susține aceste inițiative. Noi trebuie să fim parteneri cu investitorii care vin în țara noastră. Investind în infrastructură, investim în dezvoltarea economică a Republicii Moldova”, a spus Chiril Gaburici.

Construcția și reabilitarea drumurilor din raionul Strășeni este o condiționalitate a investitorului japonez „Sumitomo”, care construiește o nouă fabrică de producție în domeniul automotive, cu circa 4000 de locuri de muncă.

Investițiile sunt de 50 de milioane de euro, compania urmând să-și înceapă activitatea în 2019.


Citește mai departe

Economie

UE susține reformele în sectorul bancar moldovenesc, aliniate la standardele europene

Publicat

pe

De către

Peste 100 de reprezentanți de nivel înalt ai băncilor, asociațiilor bancare, companiilor de audit, ministerelor, precum și experți ai Autorității Bancare Europene, ai băncilor naționale ale Olandei și României, parteneri de dezvoltare și alte părți interesate ale sectorului bancar au participat la seminarul „Reformele sectorului bancar. Tranziția de la Basel I la Basel III”, organizat de Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene în Republica Moldova în cooperare cu Banca Națională a Moldovei.

Prezent la eveniment, ambasadorul Peter Michalko, șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că Uniunea Europeană va continua să ofere suportul necesar Băncii Naționale a Moldovei pentru realizarea reformelor în sectorul bancar cu un nou proiect Twinning ce urmează să fie lansat curând în scopul consolidării supravegherii sectorului financiar, guvernanței corporative și managementului riscurilor.

Totodată, ambasadorul a accentuat importanța reformelor în sistemul bancar pentru asigurarea stabilității financiare și încrederii publice după criza bancară.

Ambasadorul a apreciat progresul atins de Banca Națională a Moldovei în stabilirea unui cadru modern de reglementare și supraveghere, în conformitate cu standardele UE (Basel III), în soluționarea problemelor din sectorul bancar legate de transparența acționarilor și expunerea față de părțile afiliate, încurajând continuarea eforturilor pentru realizarea tuturor angajamentelor asumate față de programele FMI și ale Uniunii Europene.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a apreciat înalt suportul oferit de către UE în implementarea cadrului normativ legat de Basel III.

Cioclea a menționat că a fost realizat un lucru enorm pentru „curățarea” sectorului bancar și atragerea investitorilor de încredere. Potrivit acestuia, actualmente aproape o jumătate din activele sectorului bancar sunt deținute de către sucursale ale grupurilor bancare europene cu renume.

„Sectorul bancar trece prin cele mai profunde reforme de până acum, pentru a avea bănci sigure, rezistente și generatoare de profit în Moldova”, a declarat Sergiu Cioclea.

Guvernatorul a menționat că Basel III creează multe cerințe noi pentru bănci și supravegherea bancară, iată de ce sunt vitale eforturile și investițiile băncilor pentru o bună punere în aplicare a noului cadru normativ.

La rândul său, Aldona Jociene, Înalt Consilier UE în domeniul bancar, a spus că implementarea supravegherii de anticipare, în baza riscurilor, folosind Procesul de Supraveghere de Revizuire și Evaluare (SREP), va permite identificarea problemelor și riscurilor în cadrul băncilor la o etapă timpurie și va face posibilă luarea măsurilor de supraveghere corespunzătoare în timp util.

Consilierul UE a subliniat că Basel III încurajează dialogul eficient între supraveghetori, bănci și auditorii externi, cooperarea cu autoritățile de supraveghere străine fiind de o importanță crucială.

Discuțiile s-au axat pe situația curentă privind implementarea cadrului normativ legat de Basel III în Republica Moldova.

Noua lege cu privire la activitatea bancară a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018 și va fi pusă în aplicare gradual până în anul 2020. Participanții la seminar au avut posibilitatea să afle de la reglementatorii, supraveghetorii și băncile europene despre experiența și lecțiile învățate pe parcursul implementării acestor standarde în țările UE, dar și să discute oportunitățile și provocările băncilor din Republica Moldova.

Citește mai departe