Un fost viceguvernator al Băncii Naţionale şi doi şefi de direcţie au fost reţinuţi vineri dimineaţă, 5 august, de procurorii anticorupţe. Aceştia sunt acuzaţi de neglijenţă în serviciu, admisă în perioada 2010-2014. Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a declarat presei că cei trei sunt bănuiţi că “nu au acţionat conform legii”, fapt ce a permis spălarea a peste 20 de miliarde de dolari.
„Fiind în subdiviziunea BNM și fiind responsabili de prevenirea și combaterea spălării banilor, ei nu au întreprins acțiuni față de Moldincombank, care a permis să aibă loc tranzacții suspecte în proporție de 20 de miliarde de dolari. Este vorba de spălare de bani care au trecut prin tranzit în conturi corespondente deschise în Moldincombank de bănci din Rusia care au fost posibil de a fi încasate din cauza neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu ale persoanelor vizate”, a precizat Viorel Morari.
Procurorul nu a dat numele persoanelor reţinute, dar presa de la Chişinău scrie că ar fi vorba despre ex-viceguvernatorul BNM Ema Tăbârţă, directorul Departamentului supraveghere bancară, Matei Dohotaru și director al Departamentului reglementare și autorizare, anterior șef al Departamentului supraveghere bancară, Vladimir Țurcan.
Viorel Morari a mai spus că temei pentru reținerea acestor persoane a servit materialele cauzei penale, dar şi declarațiile unor martori care au început a apărea după intensificarea investigațiilor.
Cei trei au fost reținuți pentru 72 de și se află în izolatorul CNA, fiind cercetați penal pentru ”Neglijenţa în serviciu”. Persoanele reţinute riscă până la şase ani de închisoare cu privarea de a ocupa o funcţie publică pe un termen de 10 ani.
