Trei persoane, dintre care un angajat cu funcție de răspundere la Inspectoratul Fiscal au fost reținuți ieri de ofițerii CNA și procurorii anticorupție într-un dosar pe faptul spălării de bani, coruperii pasive şi traficului de influenţă.
Șeful Direcţiei Urmărire Penală al CNA, Bogdan Zumbreanu, a declarat azi în cadrul unei conferințe de presă că este vorba de doi pretinşi oameni de afaceri şi şeful-adjunct al direcţiei antifraudă a IFPS. Esenţa „schemei” puse la cale de cei trei era că unor întreprinderi le erau create probleme cu fiscul, după care apăreau cei doi „oameni de afaceri” şi promiteau să le rezolve, relevă IPN. Sumele cerute pentru protecție erau enorme.
Doar în cazul investigat de CNA a fost vorba de aproximativ 1,5 milioane de lei. În cadrul reţinerii, persoanele bănuite au fost prinse în flagrant în timp ce le era transmisă suma de 20 de mii de dolari. Bogdan Zumbreanu a declarat că săptămâna viitoare urmau să fie transmise încă 8 milioane de lei, dar CNA nu şi-a permis o asemenea sumă.
Totodată, el a precizat că aceasta a fost cea mai mare sumă transmisă de angajaţii CNA sub control, de la înfiinţarea instituției. Aşa-numiţii oameni de afaceri riscă până la 7 ani de privaţiune de libertate, iar angajatul fiscului până la 10 ani şi amendă de până la 60 de mii de lei.
Menționăm că ieri, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat circa 20 de percheziții în raza capitalei, trei dintre acestea au avut loc la FISC. În rezultat, trei persoane au fost reținute și se află la moment în izolatorul CNA.
