Connect with us

Justiție

Şapte persoane reţinute pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Publicat

pe

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, a anunţat astăzi despre reţinerea a şapte persoane învinuite de spălare de bani, iar în privinţa unei persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

În concret, unul dintre învinuiţi, deţinând cota de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, de comun cu alţi şapte complici, folosindu-se de situaţia de serviciu, concomitent, având calitate de director al altui agent economic, cu acelaşi gen de activitate, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Procurorii Anticorupţie au stabilit că persoanele implicate, în perioada anilor 2012 – prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor PECO ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin.

Toate aceste acţiuni erau întreprinse în vederea organizării activităţii neîntrerupte, utilizând surse financiare, provenienţa cărora fiind necunoscută, deşi prezumată rezonabil ca una ilegală, intenţionând tăinuirea şi deghizarea naturii şi originii proprietăţii reale ale acestora, le-au reînregistrat de pe compania cu capital străin pe alte companii afiliate bănuiţilor.

Ulterior, companiile pe care erau reînregistrare proprietăţile reale au încheiat cu o altă firmă special creată în acest sens, contracte potrivit cărora staţiile PECO, care anterior au aparţinut unei companii, sunt utilizate pentru comercializarea produselor petroliere şi altor mărfuri de consum, sub o altă marcă comercială.

Este de menţionat că deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%.

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii in diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.

 

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Justiție

Patru polițiști din Căușeni, condamnați. Au bătut un bărbat pentru a-l obliga să recunoască un furt

Publicat

pe

De către

Patru inspectori ai secţiei Poliţie criminală din cadrul Inspectoratului de Poliţiei Căuşeni au fost condamnaţi la câte 5 ani închisoare, cu executare, şi obliţaţi să-i achite unui bărbat din Fârlădeni un prejudiciu total de 60 de mii de lei.

Pedeapsa a fost aplicată de magistraţii Curţii de Apel Chişinău, care au admis contestaţia procurorilor împotriva sentinţei primei instanţe, care acum doi ani, aplicase în privinţa acestora pedepse nonprivative de libertate.

Potrivit actului de inculpare, cazul a avut loc în dimineaţa zilei de 29 mai 2012. Poliţiştii l-au maltratat pe un locuitor al satului Fârlădeni, pentru a obţine declaraţii cu privire la comiterea unui furt.

Abuzurile inspectorilor au avut loc chiar  în biroul de serviciu al unuia dintre inspectori.

Victima a fost numită cu cuvinte necenzurate, ameninţată cu privarea de libertate şi lovită crunt cu pumnii, picioarele, precum şi cu alte obiecte special adaptate pentru maltratare.

În urma acţiunilor ilegale ale poliţiştilor, victima s-a ales cu multiple traumatisme, fapt confirmat prin rapoartele de expertiză.

Imediat după acest caz, bărbatul s-a adresat la Procuratură, pe acest fapt fiind pornită o cauză penală, iar poliţiştii deferiţi justiţiei, timp în care aceştia au fost eliberaţi din funcţie.

De notat că, Decizia Curţii de Apel Chişinău a fost pronunţată în lipsa inculpaţilor, aceştea, conform procedurilor, urmând a fi anunţaţi în căutare, iar la reţinerea lor, va fi pusă în aplicare pedeapsa cu închisoare.

Decizia este definitivă şi executorie, însă cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie.

Citește mai departe

Justiție

Un manager a cerut de la o familie de cetățeni ruși 37 mii euro pentru redobândirea cetățeniei române

Publicat

pe

De către

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre expedierea în judecată a unei cauze penale în privința unui bărbat învinuit de trafic de influență. Bărbatul care era gestionarul unei companii private și partenerii acestuia au pretins și primit suma de 37 000 de euro de la o familie de cetățeni ruși pentru redobândirea cetățeniei românești.

Potrivit materialelor cauzei penale, cazul a avut loc la începutul anului 2016, iar învinuitul era gestionarul unei companii private ce activa sub paravanul prestării serviciilor de consultanță juridică. Acesta împreună cu partenerii săi susţineau că au influenţă asupra persoanelor publice străine din cadrul Consulatului României din Ucraina şi Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din România.

În schimbul banilor, învinuitul promitea să influențeze autoritățile române să accepte depunerea dosarelor pentru redobândirea cetățeniei române de către cetăţenii Federaţiei Ruse și copilul minor al acestora, ce şi-au atribuit în baza unor acte cu o veridicitate nestabilită calitatea de subiecţi ce au pierdut cetăţenia română, şi o pot redobândi prin efectul repatrierii, inclusiv în lipsa acestora.

Mai mult, învinuitul își asuma ca dosarele solicitanţilor să fie lucrate în regim prioritar şi nu în ordinea înregistrării lor, aprobarea ordinului de acordare a cetăţeniei române, precum și depunerea fără rând a jurământului de credinţă faţă de Statul Român.

În urma realizării influenței promise, solicitanții au obținut cetățenia română, cu transcrierea actelor de naştere şi căsătorie în Registrul de stare civilă a României, şi perfectarea pașapoartelor române, cu ridicarea lor în luna august 2017.

De menționat că învinuitul nu și-a recunoscut vina. Dacă acesta va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Pe bunurile mobile și imobile ale acestuia a fost aplicat sechestru în mărime de 1 059 716 lei.

Procurorii anticorupție au deferit justiției, în luna iunie, cauzele penale în privința celorlalți patru complici ai învinuitului, la moment acestea fiind examinate în fond de instanța de judecată.

Citește mai departe

Justiție

20 ani de închisoare pentru un bărbat din Hânceşti, care şi-a violat fiica minoră

Publicat

pe

De către

Un bărbat din raionul Hânceşti a fost condamnat la 20 de ani de detenţie pentru viol şi acţiuni violente cu caracter sexual, săvârşite asupra fiicei sale minore.

Procuratura Generală a precizat că, potrivit probelor, totul s-a întâmplat în toamna anului 2015, când bărbatul, în repetate rânduri şi-a abuzat sexual fiica, în vârstă de 13 ani.

De fiecare dată, victima era batjocorită şi ameninţată cu moartea în caz că va povesti cuiva despre cele întâmplate.

Totul a avut loc în timp ce mama fetei, împreună cu fiica mai mare, erau plecate la muncă într-un alt raion, iar victima cu fratele mai mic rămâneau în grija tatălui.

Adevărul a ieşit totuşi la iveală la finele anului 2015, atunci când tatăl a maltratat-o pe mama copilei şi a bătut-o şi pe fetiţă.

Atunci, minora i-a scris un mesaj fratelui mai mare, care se afla la muncă peste hotare şi căruia i-a descris coşmarul prin care a trecut. Mama copilei, care nu ştia despre chinurile fetei, s-a adresat la poliţie, pe acest caz fiind pornită o cauză penală, iar agresorul reţinut.

Fiind audiat de procurori, bărbatul, în vârstă de 51 de ani, nu şi-a recunoscut vina.

Sentinţa nu este definitivă, ea poate fi atacată în instanţa ierarhic superioară.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

PoliticăO oră în urmă

Ultima ședință plenară a Parlamentului din sesiunea de toamnă va avea loc la 14 decembrie

Sesiunea de toamnă a Parlamentului se va încheia pe data de 14 decembrie. Decizia a fost luată în cadrul ședinței...

PoliticăO oră în urmă

Andrei Năstase, obligat să achite 1 Leu lui Ion Ceban

Andrei Năstase urmează să achite 1 leu drept despăgubire morală lui Ion Ceban. Judecătoria Chișinău a emis o hotărâre prin...

Politică2 ore în urmă

Fostul șef SIS, Artur Reșetnicov, desemnat judecător la Curtea Constituțională

Fostul șef SIS, deputatul democrat Artur Reșetnicov a fost desemnat astăzi de Guvern judecător la Curtea Constituțională. Decizia Guvernului survine...

Politică3 ore în urmă

Petiția ACUM cu 50 000 semnături pentru investigarea furtului miliardului, depusă la Parlamentul European// VIDEO

Maia Sandu și Andrei Năstase au transmis europarlamentarului Petras Austrevicius, raportor al Parlamentului European pentru Republica Moldova, petiția ACUM cu...

Opinii4 ore în urmă

Ce spun internauții despre investirea lui Corneliu Gurin

Corneliu Gurin, fostul procuror general al Republicii Moldova, a fost numit ieri, 11 decembrie, în funcția de judecător la Curtea...

Social4 ore în urmă

Ambasadori acreditaţi la Chişinău s-au reunit, în premieră, la Ministerul Apărării

Ministrul Apărării Eugen Sturza a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorii acreditaţi în Republica Moldova şi reprezentanţii organizaţiilor internaţionale. Evenimentul,...

Externe4 ore în urmă

Șeful Google a explicat de ce la introducerea cuvântului „idiot” motorul de căutare arată poza lui Donald Trump

Directorul general al companiei Google, Sundar Pichai, a explicat marţi, în timpul audierilor din Congresul SUA, de ce la căutarea...

Advertisement

Opinii

Advertisement
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com