Peste 30 de percheziţii au loc la mai multe domicilii, depozite, puncte comerciale, oficii şi automobile care aparţin membrilor unei grupări criminale, acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.
Inspectoratul General de Poliţie a anunţat astăzi că în cadrul acțiunilor de urmărire penală și speciale de investigații a fost identificată o reuniune stabilă de persoane fizice și juridice care, creând un grup criminal organizat, comiteau infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală și spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Activitatea membrilor grupului criminal era îndreptată la comercializarea mărfurilor obținute prin contrabandă prin intermediul a 7 centre comerciale bine cunoscute și 5 gherete din piața ”Calea Basarabiei” din capitală.
S-a stabilit că deşi marca comercială era una, subdiviziunile comerciale erau înregistrate pe numele a diferitor agenți economici cu o evidență contabilă unică.
În cadrul acțiunilor de investigație au fost identificați pînă la moment 9 membri ai acestei grupări, fiecare avînd rolul său în activitatea infracţională de eschivare de la achitarea impozitelor (vamale şi fiscale). Dintre aceștia fac parte 4 femei și 5 bărbați cu vîrste cuprinse între 32 și 67 de ani.
