Noi detalii în dosarul FISC. O parte din banii transmişi sub controlul CNA au fost găsiți la o bancă din capitală.
Potrivit CNA, pe parcursul săptămânii trecute au fost făcute mai multe percheziţii, inclusiv la una din instituţiile bancare din capitală. Astfel, într-un safeu individual ce aparţine unei persoane apropiate a unuia dintre arestaţi au fost găsite 15 000 de dolari dintre care 5 300 de dolari din prima tranşă transmisă învinuitului sub controlul ofiţerilor CNA.
În prezent, ofiţerii CNA şi procurorii au în gestiune 6 cauze penale pornite pe spălare de bani, corupere pasivă şi activă, precum şi pentru trafic de influenţă. În cadrul acestora se verifică versiunile privind complicitatea mai multor inspectori fiscali la comiterea infracţiunilor menţionate mai sus.
Acum o săptămână, trei persoane au fost reţinute de procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA în cadrul unei ample operaţiuni desfăşurate în baza mai multor dosare ce vizează spălări de bani, corupere pasivă şi trafic de influenţă. Este vorba despre şeful-adjunct al unei Direcţii din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi doi pretinşi oameni de afaceri. În prezent, cele trei persoane se află în custodia CNA, fiind arestaţi.
