Avocatul Regal din Londra: KROLL încearcă să „ascundă” beneficiarii reali ai furtului din sectorul bancar — Moldova.org
Connect with us

Diverse

Avocatul Regal din Londra: KROLL încearcă să „ascundă” beneficiarii reali ai furtului din sectorul bancar

Publicat

pe

Scopul investigației Kroll este de a încerca mușamalizarea vinovaților și beneficiarilor reali ai furtului bancar, constată avocatul regal britanic QC James Ramsden. Acesta a prezentat în cadrul unei conferințe la Londra un rezumat al raportului și concluziile formulate urmare analizei rapoartelor publicate anterior de Kroll privind investigarea fraudei din sectorul bancar din Moldova.

În opinia avocatului, întreaga investigație realizată de Kroll ridică multe semne de întrebare, iar concluziile sunt nefondate și părtinitoare, nefiind luate în calcul dovezi relevante. „ În pofida dovezilor concludente despre implicarea în comiterea fraudei bancare a altor persoane, bine cunoscute în Moldova, Kroll a ignorant sentințele de condamnare a ex-prim ministrului Filat și a lui Veaceslav Platon, dar și materialele care demonstrează că cei doi ar fi adevărații  vinovați și beneficiari de fraudă” a declarat James Ramsden în cadrul conferinței.

Mai mult, reputatul avocat a arătat că Kroll nu a considerat necesar să ia în calcul nici autodenunțul lui Ilan Șor.

„Ilan Șor a făcut un autodenunț și a cooperat cu ancheta asupra cazului privind falimentul băncii BEM în 2014. El a menționat că până în august 2013 banca era deținută efectiv de stat și controlată de premierul Vladimir Filat, care a fost implicat activ în conducerea acesteia. Rapoartele publicate, realizate de Kroll nu încearcă să analizeze aceste date și dovezile că deciziile proaste și dubioase privind împrumuturile au fost luate încă începând cu 2009”, a precizat avocatul regal britanic.

Potrivit expertului britanic, faptul că ancheta, comandată de persoanele din anturajul lui Filat, pe care instanța de judecată l-a găsit vinovat în acest caz, nu face referire la această perioadă, lasă multe semne de întrebare și accentuează o abordare părtinitoare: „Raportul Kroll nu descrie situația din sistemul bancar al Republicii Moldova până la producerea evenimentelor relevante care au legătură cu Ilan Șor, pentru a-i evalua în mod corect gradul de vinovăție. Rămâne fără răspuns întrebarea – de ce Guvernul Republicii Moldova nu a solicitat investigarea evenimentelor din această perioadă anterioară?!”.

Declarațiile Kroll nu se bazează pe fapte și analize obiective, a concluzionat avocatul regal. „ Multe dintre ele indică la faptul că scopul investigației Kroll este de a încerca mușamalizarea vinovaților și beneficiarilor reali ai furtului bancar. Mai mult, faptul că Kroll a fost angajată de persoane din anturajul lui Filat și că numele acestuia, dar și al altor vinovați și beneficiari recunoscuți de instanța de judecată nu figurează în rapoartele Kroll, nu fac altceva decât să consolideze aceste suspiciuni”.

James Ramsden, care a prezentat la Londra rezultatele analizei rapoartelor KROLL, este un avocat regal licențiat, cunoscut în Marea Britanie și la nivel mondial, specializat în investigații financiare și bancare. În prezent, pe lângă cazul KROLL și al scandalului bancar din Moldova, dânsul este implicat în investigarea unui caz major la cererea guvernului din Malaiezia. În activitatea sa, inclusiv de analiză a rapoartelor KROLL, avocatul colaborează îndeaproape cu compania britanică QUITEL intelligence, care reunește un grup de profesioniști înalt calificați în domeniul informațiilor financiare și de afaceri și investigațiilor cazurilor de fraudă bancară.

În decembrie 2017, Ilan Șor a atacat la Curtea Supremă de la Londra compania Kroll, companie implicată în mai multe scandaluri internaționale de spionaj, șantaj, colectare ilegală de informații.

Citește mai departe

Diverse

Ioniță: Leul moldovenesc este cea mai tare valută din Europa

Publicat

pe

De către

Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, în ultimii doi ani și jumătate absolut toate valutele din Europa s-au depreciat față de leul moldoveneasc, moneda noastră fiind cea mai tare valută din Europa, notează Ziarul de Gardă.

Expertul a realizat și un grafic cu lista valutelor care au avut cel mai mult de suferit de pe urma leului moldovenesc.

Sursa: Veaceslav Ioniță

În același timp, expertul precizează că după Brexit, lira britanică s-a depreciat cel mai mult față de leul moldovenesc. The Economist a publicat și un grafic în care este ilustrată aprecierea leului, care este cu mult înaintea dolarului și euro.

Foto: economist.com

În ultima perioadă leul s-a întărit considerabil față de moneda unica europeană, fapt generat de deprecierea euro pe plan internațional.

„Începând cu ianuarie 2016, leul a început să se aprecieze și acest lucru se întâmplă pentru că cursul valutar se stabilește după cererea și oferta de valută. Pe piața valutară avem oferta netă din partea cetățenilor și cererea netă din partea companiilor. Piața valutară s-a stabilizat în ianuarie 2016, atunci când s-au stabilizat cererea și oferta. Ulterior, oferta a fost mult mai mare, iar companiile nu aveau nevoie de valută. Acest surplus a constituit până în iunie 2018 circa 650 milioane de dolari, cu mult mai mult decât au avut nevoie agenții economici. Toate acestea au pus o presiune asupra valutei și leul s-a întărit, pentru că oamenii vindeau valuta. În 2014-2015 a fost o situație inversă, pentru că toată lumea căuta valută”, precizează Veaceslav Ioniță.

Citește mai departe

Diverse

Campania “Copil şcolarizat – copil protejat”: Poliţiştii au pornit în țară pentru a împărți bunuri colectate, destinate copiilor din familii defavorizate

Publicat

pe

De către

Inspectoratul General al Poliției, în comun cu Asociaţia ”Bunicii Grijulii”, Mitropolia Moldovei, Clubul de sport “Terra Valahia”, Asociața Femeilor din Poliție și alti parteneri derulează campania “Copil şcolarizat – copil protejat”.

Mai multe echipaje ale poliţiei au pornit în țară pentru a împărți bunurile colectate în cadrul acestei campanii.

Campania națională “Copil şcolarizat – copil protejat” , inițiată de IGP are drept scop școlarizarea a 1900 de copii cu risc de abandon școlar și diminuarea criminalității juvenile din toate raioanele țării.

Anterior, şeful Inspectoratului General de Poliţie, Alexandru Pînzari, a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, în care îi îndeamnă pe toţi primarii din ţară să inscripționeze mesaje de prevenire pe trecerile de pietoni, în preajma începerii noului an şcolar.

„Se apropie noul an şcolar iată de ce noi părinţii inclusiv profesorii, poliţişti, reprezentanţii ai autorităţilor publice locale trebuie să asigurăm siguranţa copiilor noştri la începutul anului şcolar. Iată de ce am hotărât să lansez această provocare către toţi primarii din localităţile Republicii Moldova”, se conţine în mesajul lui Alexandru Pînzari

Citește mai departe

Diverse

Exponenţii Diasporei, mesaj pentru moldoveni: Nu întreba ce a făcut ţara pentru tine, întreabă ce faci tu pentru ea! Doar uniţi şi împreună reuşim!

Publicat

pe

De către

. Este mesajul transmis de Victoria Dunford, dondator al MAD-Aid, organizație de caritate din Marea Britanie, postat pe Facebook, cu ocazia Congresului Diasporei, organizat astăzi la Chişinău de Biroul Relații cu Diaspora.

“Nu întreba ce a făcut ţara pentru tine, întreabă ce faci tu pentru ea! Este un principiu după care MAD-Aid se conduce deja de 6 ani”, a mai scris Victoria Dunford. În cadrul reuniuni de astăzi, membrii Diasporei au abordat problemele cu care se confruntă, cum ar fi lipsa consulatelor în unele oraşe.

“Nu vom uita niciodată aportul dumneavoastră la dezvoltarea ţării. Tocmai de aceea, ceea ce îşi propune, astăzi, Guvernul Republicii Moldova, în obiectivul său strategic cel mai important este integrarea în comunitatea ţărilor europene, prin crearea unor condiţii de muncă, de viaţă, de dezvoltare spirituală egale cu ale cetăţenilor europeni”, a declarat ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, prezentă la congress.

Citește mai departe