Connect with us

Diverse

Avocatul Regal din Londra: KROLL încearcă să „ascundă” beneficiarii reali ai furtului din sectorul bancar

Publicat

pe

Scopul investigației Kroll este de a încerca mușamalizarea vinovaților și beneficiarilor reali ai furtului bancar, constată avocatul regal britanic QC James Ramsden. Acesta a prezentat în cadrul unei conferințe la Londra un rezumat al raportului și concluziile formulate urmare analizei rapoartelor publicate anterior de Kroll privind investigarea fraudei din sectorul bancar din Moldova.

În opinia avocatului, întreaga investigație realizată de Kroll ridică multe semne de întrebare, iar concluziile sunt nefondate și părtinitoare, nefiind luate în calcul dovezi relevante. „ În pofida dovezilor concludente despre implicarea în comiterea fraudei bancare a altor persoane, bine cunoscute în Moldova, Kroll a ignorant sentințele de condamnare a ex-prim ministrului Filat și a lui Veaceslav Platon, dar și materialele care demonstrează că cei doi ar fi adevărații  vinovați și beneficiari de fraudă” a declarat James Ramsden în cadrul conferinței.

Mai mult, reputatul avocat a arătat că Kroll nu a considerat necesar să ia în calcul nici autodenunțul lui Ilan Șor.

„Ilan Șor a făcut un autodenunț și a cooperat cu ancheta asupra cazului privind falimentul băncii BEM în 2014. El a menționat că până în august 2013 banca era deținută efectiv de stat și controlată de premierul Vladimir Filat, care a fost implicat activ în conducerea acesteia. Rapoartele publicate, realizate de Kroll nu încearcă să analizeze aceste date și dovezile că deciziile proaste și dubioase privind împrumuturile au fost luate încă începând cu 2009”, a precizat avocatul regal britanic.

Potrivit expertului britanic, faptul că ancheta, comandată de persoanele din anturajul lui Filat, pe care instanța de judecată l-a găsit vinovat în acest caz, nu face referire la această perioadă, lasă multe semne de întrebare și accentuează o abordare părtinitoare: „Raportul Kroll nu descrie situația din sistemul bancar al Republicii Moldova până la producerea evenimentelor relevante care au legătură cu Ilan Șor, pentru a-i evalua în mod corect gradul de vinovăție. Rămâne fără răspuns întrebarea – de ce Guvernul Republicii Moldova nu a solicitat investigarea evenimentelor din această perioadă anterioară?!”.

Declarațiile Kroll nu se bazează pe fapte și analize obiective, a concluzionat avocatul regal. „ Multe dintre ele indică la faptul că scopul investigației Kroll este de a încerca mușamalizarea vinovaților și beneficiarilor reali ai furtului bancar. Mai mult, faptul că Kroll a fost angajată de persoane din anturajul lui Filat și că numele acestuia, dar și al altor vinovați și beneficiari recunoscuți de instanța de judecată nu figurează în rapoartele Kroll, nu fac altceva decât să consolideze aceste suspiciuni”.

James Ramsden, care a prezentat la Londra rezultatele analizei rapoartelor KROLL, este un avocat regal licențiat, cunoscut în Marea Britanie și la nivel mondial, specializat în investigații financiare și bancare. În prezent, pe lângă cazul KROLL și al scandalului bancar din Moldova, dânsul este implicat în investigarea unui caz major la cererea guvernului din Malaiezia. În activitatea sa, inclusiv de analiză a rapoartelor KROLL, avocatul colaborează îndeaproape cu compania britanică QUITEL intelligence, care reunește un grup de profesioniști înalt calificați în domeniul informațiilor financiare și de afaceri și investigațiilor cazurilor de fraudă bancară.

În decembrie 2017, Ilan Șor a atacat la Curtea Supremă de la Londra compania Kroll, companie implicată în mai multe scandaluri internaționale de spionaj, șantaj, colectare ilegală de informații.

Citește mai departe
Advertisement

Diverse

Campanie lansată de MAI: În aproape o mie de case vor fi instalate detectoare de fum

Publicat

pe

De către

Ministerul de Interne și-a propus să contracareze cauzele care duc la producerea incendiilor. În acest sens, instituția a lansat campania „O casă protejată – o familie salvată”, care prevede dotarea locuințelor cu detectoare de fum. În prima etapă a campaniei detectoare de fum vor fi instalate în 863 de locuințe în care trăiesc persoane în etate, cu dezabilități, dar și familii social-vulnerabile. Anunțul a fost făcut de către ministrul Alexandru Jizdan în cadrul unui briefing de presă.

Astfel, potrivit prezentării făcute de ministrul Jizdan, MAI a încheiat o colaborare cu peste 300 de primării, în cadrul căreia vor fi procurate și instalate detectoare de fum în 862 de locuințe. Costul lucrărilor constituie aproximativ 96 mii lei.

După briefing, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, a invitat jurnaliștii să se deplaseze în localitatea Făurești unde a fost demarată campania și unde aceștia au ocazia să vadă cum decurge procedura de dotare a locuinței cu detectoare de fum.

Potrivit ministrului Jizdan, campania vine ca urmare a unei analize realizate de MAI privind cauzele provocării incendiilor. Potrivit datelor obținute, 74% din cazurile de incendii au loc în locuințe, în special în zonele rurale. Cel mai des, victime ale flăcărilor ajung vârstnicii, persoanele cu dizabilități și familiile vulnerabile.

Subiectul legat de siguranța cetățenilor a ajuns și în vizorul Partidului Democrat din Moldova. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a cerut reprezentanților formațiunii din structurile de stat să întreprindă măsuri pentru a reduce cazurile de deces din cauza intoxicațiilor cu monoxid de carbon, de exemplu, dar și a accidentelor de circulație, precum și să supravegherea calității produselor alimentare.

Citește mai departe

Diverse

Ședință comună a mai multor instituții la Chetrosu pentru diminuarea accidentelor rutiere

Publicat

pe

De către

În premieră, instituţiile statului au decis să-şi unească forţele ca să diminueze rata accidentelor rutiere. Iniţiativa vine din partea şefului IGP, Alexandru Pînzari şi al Inspectoratului Naţional de Patrulare. Pentru a asigura o bună circulaţie atât pentru şoferi, cât şi pentru pietoni, poliţiştii au venit cu propunerea de a-i implica pe toţi. Primul traseu ales a fost Chişinău – Anenii Noi.

Şedinţa a avut loc în localitatea Chetrosu, acolo unde acum o lună, cinci persoane, printre care un minor, au decedat în urma unui accident.

Pe lângă poliţişti, au venit şi reprezentanţii administraţiei publice locale şi raionale, dar şi agenţii economici. Potrivit şefului Inspectoratului General al Poliţiei, Alexandru Pânzari, acesta este abia primul pas pentru a asigura circulaţia pe traseele naţionale.

Atunci când pe o porțiune de traseu au loc unul, două, trei sau mai multe, dar nu este din cauza șoferului că este în stare de ebrietate, se convoacă imediat o comisie fomată din reprezentanții poliției, autorității publice locale, agentul economic care a construit acest traseu, dar și reprezentanții Agenției Drumurilor, se deplasează la fața locului și identifică cauzele care au dus la săvârșirea acestor accidente rutiere”, a declarat Pânzari.

Potrivit şefului Inspectoratului Naţional de Patrulare, Livii Baziuc, formatul de conlucrare este o premieră pentru ţara noastră.

Ulterior, se va face o evaluare a colaborării, iar la necesitate unele acţiuni vor fi ajustate. Totodată, raionul Anenii Noi este abia primul din ţară, schema urmând a fi aplicată şi în alte regiuni.

Amintim că președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a cerut reprezentanților formațiunii din Guvern să se concentreze pe siguranța cetățenilor. Atenție urmează să fie acordată reducerii numărului accidentelor de circulație, a cazurilor de intoxicație din cauza sobelor defecte, siguranței produselor alimentare, etc.

Citește mai departe

Diverse

Tudor Ulianovschi a avut o întrevedere cu Comisarul UE pentru Politică de Vecinătate. Ce au discutat oficialii

Publicat

pe

De către

Ministrul Afacerilor Externe, Tudor Ulianovschi, a avut ieri o întrevedere cu Comisarul pentru Politică Europeană de Vecinătate și Negocierile pentru Extindere, Johannes Hahn. Întrevederea a avut loc în cadrul vizitei oficiale efectuate de către șeful diplomației moldovenești la Bruxelles.

Cei doi oficiali au discutat mai multe subiecte curente, printre care reforma justiției, asistența macrofinanciară, investigația fraudei bancare și altele.

„Am folosit această oportunitate ca să accentuez importanța pe care o acordă Guvernul Moldovei procesului de implementare a prevederilor Acordului de Asociere, în special ce ține de reforma sectorului justiției, dezvoltarea mass-media, mediul de afaceri. De asemenea, am informat Comisarul despre primul pas întreprins de noi spre stabilirea și implementarea unui nou concept pentru reformarea justiției, dar și pentru obținerea unor rezultate pozitive în viitorul apropiat”, a declarat ministrul moldovean de Externe, Tudor Ulianovschi.

La rândul său, Comisarul Hahn a exprimat asigurări ca Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin pentru agenda de reforme a Republicii Moldova, reiterând importanţa impactului transformărilor promovate asupra cetăţenilor.
„Am avut un schimb de opinii despre situația curentă. Am vorbit despre reformele care se implementează în prezent, despre suportul financiar care, desigur, nu este necondiționat, dar noi suntem foarte dedicați să oferim suportul necesar. Sunt 2-3 subiecte în care noi suntem interesați. În primul rând este vorba de prevederile finale a codului electoral și în al doilea rând – investigația cuvenită a cunoscutei fraude bancare. De asemenea, am discutat foarte intens modul în care putem stabili un nou concept pentru reformarea jutiției, pentru că noi credem că este foarte important ca oamenii să-și restabilească încrederea față de independența justiției”, a declarat Comisarul Johannes Hahn.

Printre subiectele discutate de cei doi oficiali a fost și procesul de reglementare a conflictului transnistrean și importanța menținerii unei dinamici pozitive în acest sens.

Citește mai departe
Advertisement moldova.travel

Ultimele Știri

Social22 de minute în urmă

Când va începe reparația clădirii Președinției

Lucrările de reparație a clădirii Președinției Republicii Moldova, care a fost distrusă în urma acțiunilor din aprilie 2009, vor începe...

Social3 ore în urmă

Parlamentul va organiza un atelier de confecționare a mărțișoarelor

Deputații, însoțiți de copii și nepoți, alături de copiii din raioane vor participa miercuri, 21 februarie, la atelierul de creație...

Social3 ore în urmă

RISE Moldova va depune o plângere la Procuratură privind acțiunile de intimidare făcute de reprezentanții “Caritate.md”

RISE Moldova va depune o plângere la Procuratură Generală referitor la acțiunile de intimidare în lanț, presiuni și atac la...

Externe4 ore în urmă

O femeie s-a electrocutat în timp ce îşi făcea un selfie în cadă

O femeie în vârstă de 42 de ani s-a electrocutat în baia din casa ei din Moscova când mobilul cu...

Social4 ore în urmă

O moldoveancă de 19 ani, dată în căutare internațională, extrădată din România în R. Moldova// VIDEO

O tânără de 19 ani din ţara noastră, dată în căutare internațională pentru trafic de ființe umane, a fost extrădată...

Economie5 ore în urmă

Producători și procesatori de fructe, nuci și miere participă într-o misiune de afacere în Emiratele Arabe Unite

Asociația Moldova Fruct, alături de 6 producători și procesatori de fructe, nuci și miere de albine participă, în perioada 18-22...

Social5 ore în urmă

Un bărbat din localitatea Avdarma și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc. Femeia, în stare gravă

Un bărbat de 31 de ani din localitatea Avdarma, raionul Comrat, și-a stropit soția cu benzină și i-a dat foc....

Advertisement

Opinii