Connect with us

Justiție

Șefa depozitului de valori a filialei Râșcani a SA „Banca de Economii”, condamnată pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari

Publicat

pe

Șefa depozitului de valori a filialei Râșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari. La pedeapsa aplicată, a fost inclus termenul pedepsei executate parțial, stabilită prin sentința Judecătoriei Râșcani din martie 2016, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare a averii SA „Banca de Economii”.

Astfel, inculpatei i-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de 8 ani.

În fapt, inculpata, în perioada anul 2007 –2014, prin înţelegere prealabilă cu mai mulți angajaţi ai aceleiaşi instituţii bancare, având acces liber la depozitul de valori al filialei „Râşcani” a SA „Banca de Economii”, a sustras mijloace băneşti în proporții deosebit de mari, în valută, lei moldovenești, dolari şi euro, fapt pentru care la data de 18 martie 2016 a fost condamnată la o pedeapsă în formă de închisoare pentru un termen de 7 ani.

Intrând în posesia mijloacelor băneşti, având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea originii, transmiterea şi deplasarea reală a banilor sustraşi, în perioada anilor 2007 – 2009, inculpata a procurat mai multe bunuri imobile în sumă totală de 1 148 810 lei.

În continuare, în scopul voalării acţiunilor sale infracţionale, dorind să atribuie un aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, femeia a obţinut mai multe împrumuturi cu destinaţie specială de la instituțiile bancare.

Atât pe durata urmăririi penale, desfășurate de comun cu ofițerii CNA, cât şi la examinarea cauzei în instanţa de judecată, inculpata nu şi-a recunoscut vina în săvârşirea infracţiunii incriminate.

Sentinţa este cu drept de atac.

Justiție

S-a dat drept nepotul unui judecător și a cerut bani de la un agent economic. Ce riscă un bărbat din Chișinău

Publicat

pe

De către

Un bărbat din Chișinău va compărea pe banca acuzațiilor fiind învinuit de trafic de influență. Aceasta după ce s-a dat drept nepotul unui judecător și a cerut bani de la un agent economic.

Potrivit procurorilor, în perioada anului 2017, învinuitul, prezentându-se drept jurist și nepot al unui președinte de instanță judecătorească din Chișinău, susținea că îl poate determina pe acesta să influențeze adoptarea unei decizii favorabile în interesele unui agent economic pe un dosar civil.

Pentru „serviciile” sale acesta a solicitat și primit suma de 3480 euro.

Învinuitul și-a recunoscut vina și a încheiat un acord de recunoașterea a vinovăției cu procurorul.

Dacă instanța de judecată îl va găsi vinovat, învinuitul riscă o amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani.

De menționat că învinuitul a fost condamnat recent la 8 luni de închisoare.

Aceasta pentru alertă falsă cu bombă la judecătoria Chișinău, sediul Centru, care a fost săvârșită pentru amânarea unei ședințe de judecată pe o cauză în care învinuitul promisese influențarea deciziei judecătorilor.

Citește mai departe

Justiție

Un comerciant de droguri din Cupcini, condamnat, iar banii din afacerea ilegală – confiscați

Publicat

pe

De către

Un locuitor al oraşului Cupcini, raionul Edineţ, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, fiind recunoscut culpabil de păstrarea, transportarea şi înstrăinarea ilegală a drogurilor, în proporţii deosebit de mari.

Potrivit probelor acumulate de procurori, în cursul anului 2017, inculpatul ar fi vândut mai multor consumatori, printre care şi agenţilor sub acoperire, droguri şi stupefiante.

Fiind reţinut, asupra acestuia au fost depistate substanţe narcotice, iar în urma percheziţionării automobilului şi locuinţei individului au mai fost găsite stupefiante, împachetate în doze mai mici, pentru a fi vândute consumatorilor.

Toţi banii depistaţi şi ridicaţi în timpul percheziţiei, şi anume: 199 630 lei, 645 euro şi 169 750 ruble ruseşti au fost confiscaţi în folosul statului.

Sentinţa este cu drept de atac în condiţiile legii.

Citește mai departe

Justiție

Doi bărbați au pus la cale o schemă de deposedare a unui om de afaceri străin de 66 milioane lei

Publicat

pe

De către

Doi administratori de firmă vor compărea pe banca acuzațiilor fiind învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și trafic de influență. Potrivit procurorilor, învinuiții au pus la cale o schemă prin care urmăreau deposedarea unui businessman străin de o sumă de bani ce depășește suma de 66 milioane lei.

Astfel, cei doi antreprenori, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieței Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului.

Costul serviciilor prestate s-a fixat la suma de 2 270 659,58 dolari, ceea ce constituie 45 371 184,40 lei.

În continuare, folosindu-se de faptul că unul din învinuiți deține simultan funcția de administrator la firma care și-a asumat efectuarea serviciilor menționate, dar și gestionează o companie farmaceutică internațională, cei doi au încheiat un contract de preluare a datoriei (2 270 659,58 dolari), prin care noul debitor devenea compania străină.

În urma încheierii acestor două acte juridice, administratorul firmei contractante s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 3711 84,40 lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 lei, taxa de stat în mărime de 50 000 lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 lei de la compania străină.

În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnă recunoașterea datoriei indicate.

Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.

Astfel, a fost blocat contul bancar al companiei străine şi extrasă suma de 4 147 951,84 lei, în baza unui act executoriu.

Drept consecință, a fost sistată activitatea companiei, fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

În urma denunțului proprietarului companiei prejudiciate, procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv și aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Partidul Liberal4 ore în urmă

A depus cerere. Un membru PL părăsește formațiunea

Valeriu Nani, vicepreședinte al Organizației Teritoriale PL din sectorul Ciocana al capitalei, a anunțat astăzi că părăsește formațiunea. Valeriu Nani,...

Politică5 ore în urmă

Pentru organizarea referendumului consultativ din 24 februarie vor fi alocate 10 milioane lei

Pentru organizarea și desfășurarea referendumului consultativ din 24 februarie 2019 vor fi alocate 10 162 000 lei. Devizul de cheltuieli...

Social6 ore în urmă

O femeie de 67 de ani din Ialoveni, găsită carbonizată în propria locuinţă de către salvatori

Un incendiu produs într-o casă de locuit din satul Horeşti, raionul Ialoveni, a luat viaţa unei femei de 67 de...

Externe6 ore în urmă

Avion plin cu pasageri s-a întors din drum pentru că la bord se afla o inimă umană

Un avion de pasageri al companiei Southwest Airlines, care efectua un zbor de la Seattle spre Dallas, a făcut cale...

Social7 ore în urmă

Corneliu Mihalache, Iulian Roșca și Lidia Viziru – noii membri ai CCA

Corneliu Mihalache, Iulian Roșca și Lidia Viziru sunt noii membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Parlamentul i-a confirmat astăzi în...

Economie7 ore în urmă

Trei șefi de la ANRE și-au dat DEMISIA

Parlamentul a aprobat astăzi demisia a trei membri ai Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementări  – Tudor Copaci,...

Politică8 ore în urmă

Deputata PDM Raisa Apolschi, numită în funcția de judecător al Curții Constituționale

Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, deputata PDM, Raisa Apolschi, a fost numită în funcția de judecător al Curții Constituționale....

Advertisement

Opinii

Advertisement
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com