Șefa depozitului de valori a filialei Râșcani a SA „Banca de Economii” a fost condamnată la 6 ani de închisoare pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari. La pedeapsa aplicată, a fost inclus termenul pedepsei executate parțial, stabilită prin sentința Judecătoriei Râșcani din martie 2016, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare a averii SA „Banca de Economii”.
Astfel, inculpatei i-a fost stabilită pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de 8 ani.
În fapt, inculpata, în perioada anul 2007 –2014, prin înţelegere prealabilă cu mai mulți angajaţi ai aceleiaşi instituţii bancare, având acces liber la depozitul de valori al filialei „Râşcani” a SA „Banca de Economii”, a sustras mijloace băneşti în proporții deosebit de mari, în valută, lei moldovenești, dolari şi euro, fapt pentru care la data de 18 martie 2016 a fost condamnată la o pedeapsă în formă de închisoare pentru un termen de 7 ani.
Intrând în posesia mijloacelor băneşti, având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea originii, transmiterea şi deplasarea reală a banilor sustraşi, în perioada anilor 2007 – 2009, inculpata a procurat mai multe bunuri imobile în sumă totală de 1 148 810 lei.
În continuare, în scopul voalării acţiunilor sale infracţionale, dorind să atribuie un aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, femeia a obţinut mai multe împrumuturi cu destinaţie specială de la instituțiile bancare.
Atât pe durata urmăririi penale, desfășurate de comun cu ofițerii CNA, cât şi la examinarea cauzei în instanţa de judecată, inculpata nu şi-a recunoscut vina în săvârşirea infracţiunii incriminate.
Sentinţa este cu drept de atac.
