Connect with us

Justiție

Gestionarii unor companii încasau bani pentru redobândirea frauduloasă a cetățeniei românești. Care erau taxele

Publicat

pe

Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre pornirea urmăririi penale privind traficul de influență în cazul unor gestionari de companii private, care sub paravanul acordării consultaţiilor juridice, au pretins şi au primit bani de la mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova și Federației Ruse, pentru redobândirea cetățeniei românești,

În cadrul procesului penal s-a stabilit că, în perioada 2013 – prezent, gestionarii acestor companii private încasau bani, susţinând că au influenţă asupra persoanelor publice străine din cadrul Consulatelor României din or. Odesa (Ucraina), or. Moscova (Federaţia Rusă) și Autorității Naționale pentru Cetățenie din mai multe județe ale României.

Figuranții pe dosar și-au specializat activitatea pe: depunerea actelor pentru obținerea cetățeniei românești, în lipsa solicitanților, prin intermediul persoanelor interpuse; depunerea, în regim prioritar, a Jurământului de credinţă faţă de Statul Român de către persoanele ce au fost aprobate de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie pentru obţinerea cetăţeniei române; transcrierea, în regim prioritar, a actelor de stare civilă (certificate de naștere/deces/căsătorie etc.); obținerea vizei de reședință fictive în România, cu perfectarea cărților de identitate.

Figuranții percepeau de la solicitanți pentru prestarea serviciilor respective, sume bănești în mărime de la 1500-2000 euro (pentru depunerea jurământului în regim de prioritate) și de la 10000-25000 euro (pentru pregătirea dosarului, traducere, legalizare notarială, depunerea în lipsa persoanei, obținerea pașaportului),  sume care în cumul reprezintă proporţii deosebit de mari.

În urma efectuării a 30 de percheziții, la oficiile și domiciliile gestionarilor companiilor respective, procurorii anticorupție au ridicat documente, acte de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova și Federației Ruse, tehnică de calcul, telefoane mobile și mijloace bănești.

Au fost reținute 5 persoane, 4 dintre care au fost plasate în arest preventiv, iar una în arest la domiciliu.

Dacă aceștia vor fi găsiți vinovați, ei riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Citește mai departe
Advertisement

Justiție

Încă un dosar pe numele lui Veaceslav Platon. Cum ar fi încercat să denigreze imaginea unei judecătoare 

Publicat

pe

De către

Încă un dosar pe numele lui Veaceslav Platon. Cum ar fi încercat să denigreze imaginea unei judecătoare

PE SCURT

Procuratura Anticorupție a anunţat astăzi despre finalizarea şi transmiterea în judecată a dosarului de învinuire a lui Platon Veaceslav, în acţiunile căruia procurorii au reţinut fabricarea şi punereaa în circulaţie a cardurilor false, în interesul organizaţiei criminale şi spălarea banilor – infracţiuni săvârşite în proporţii deosebit de mari.

Potrivit procurorilor, la începutul anului 2013, deţinând, prin intermediul persoanelor fizice şi juridice interpuse, pachetul majoritar de acţiuni al BC „Moldindconbank” SA, urmărind scopul denigrării imaginii publice a unei judecătoare din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, Platon a dobândit, în circumstanţe necunoscute, copia actelor de identitate ale magistratei.

PE LUNG

În continuare, prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, acesta ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300 000 euro.

Respectiva sumă rezulta din veniturile ilicite, obţinute în urma organizării tranzitării lor prin acte și documente de executare fictive, cu instigarea angajaţilor instituţiei financiare, a executorilor judecătoreşti şi a magistraţilor din Republica Moldova de a abuza de funcţiile lor la întocmirea şi emiterea documentelor false.

Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate pe numele magistratei, prin intermediul POS-terminalului din cadrul filialei Centru a BC „Moldindconbank” SA, inculpatul a dispus punerea în circulaţie a cardului vizat, în lipsa și fără cunoștință de  cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă, prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare a sumei de 297.000 dolari.

Pentru aceste infracţiuni, legislaţia penală prevede o pedeapsă privativă de libertate sub formă de închisoare de până la 10 ani.

Citește mai departe

Justiție

Opt inspectori de la vama Leuşeni – Albiţa, trimiși în judecată

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Opt inspectori vamali ai Postului Vamal Leuşeni-Albiţa vor compărea pe banca acuzaţilor pentru corupere pasivă. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a expediat dosarul de învinuire a celor opt în judecată.

Activitatea criminală a vameşior a fost documentată pe parcursul anului 2018, de procurorii anticorupţie, de comun cu Serviciul Protecţie Internă şi Anticorupţie şi Direcţia Integritate şi Supraveghere a Serviciului Vamal.

PE LUNG

Potrivit rechizitoriului, suma bunurilor primite de la persoane fizice varia între 200 lei şi 50 euro, în funcţie de fiecare caz ce urma a fi devamat.

În urma acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii au fost documentate acţiunile ilegale atât ale celor opt inspetori vamali, cât şi a mai bine de 20 de persoane fizice.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, ei riscă amendă de până la 2000 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate timp de 5 ani.

Citește mai departe

Justiție

Inițiativa Avocatului Poporului și Ministerului Justiției de a lichida Consiliul pentru Prevenirea Torturii este condamnată

Publicat

pe

PE SCURT

Cinci reprezentanții ai societății civile din cadrul Consiliului pentru Prevenirea Torturii condamnă inițiativa Ministerului Justiției și Avocatului Poporului de a lichida Consiliul în calitate de Mecanism Național pentru Prevenirea Torturii.

PE LUNG

Consiliul este compus din 7 membrii (Avocatul Poportului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului şi 5 membri ai societății civile – aleşi prin concurs public în 2016).

Consiliul pentru Prevenirea Torturii a fost înființat în octombrie 2016 și monitorizează situația privind respectare drepturilor persoanelor care sunt private de libertate.

În acest sens, Consiliul se axează nu doar pe verificarea condițiilor materiale de detenție, dar şi pe alte aspecte conform mandatului preventiv (ex. asigurarea respectării garanțiilor împotriva relelor tratamente, neglijarea cărora poate facilitează tortura/rele tratamente).

În toată perioada de activitate Consiliul a reușit:

75 de vizite (în toate tipurile de detenție),

50 de rapoarte care au cuprins peste 1000 de constatări și peste 700 de recomandări sistemice.

Pentru prima dată după o perioada de 9 ani a reușit să elaboreze și să expedieze Rapoarte Anuale (pentru anul 2017 și 2018) Subcomitetului ONU pentru Prevenirea Torturii (obligație asumată de Republica Moldova în 2007).

Avocații în cazuri particulare, în baza rapoartelor cu constatări sistemice a CpPT, au reușit prevenirea detenției în locurile nepotrivite din perspectiva neadmiterii relelor tratamente.

Rapoartele Consiliului traduse în limba engleză au fost prezentate instanțelor internaționale, precum și au stat la baza a cel puțin 7 cauze de câștig în fața CtEDO.

Multe dintre recomandările Consiliului sunt implementate sau sunt în proces de implementare (o parte din aceste recomandări nu mereu necesită resurse financiare masive din partea statului).

Potrivit Consiliului pentru Prevenirea Turturii, comunicarea între 5 membrii ai societății civile și Avocatul Poporului/Oficiul Avocatului Poporului a fost îngreunată, din anumite motive. „În special, executarea/îndeplinirea internă a deciziilor Consiliului, și lipsa asistenței administrative (secretariat) așa cum este cerută de OP CAT. În majoritatea cazurilor a fost invocat argumentul independenței Avocatului Poporului, și dependenței Oficiului doar față de Avocatul Poporului, dar nu și față de Consiliu (chiar dacă Consiliul activează pe lânga Oficiul Avocatului Poporului, iar Avocații Poporului sunt membrii acestui Consiliu)”.

Aceste deficiențe/lipsa unei comunicări stabile și clare, precum și formula de rezolvare a acestora au fost denunţate de nenumărate ori de către cei 5 membrii ai societății civile, începând cu luna februarie 2017. Cu toate acestea, Avocatul Poporului și Oficiul Avocatului Poporului nu au dat curs acestor solicitări în modul în care ar fi putut eliminate colegial, astfel ca Consiliul/Mecanismul să funcționeze pe deplin, fără a afecta independența Avocatului Poporului, în lumina Principiilor de la Paris. 

Este regretabil și faptul că, Avocatul Poporului și membrii Oficiului Avocatului Poporului au negat/infirmat orice întrebare adresată de catre membrii societății civile din cadrul Consiliului, încă din toamnă 2018, dacă se intenționează schimbarea formulei Mecanismului sau dacă există o astfel de inițiativă. Cu toate acestea, inițiativa Avocatului Poporului era deja înaintată Ministerului Justiției.

În lumina colegialității și transparenței activității Consiliului și a principiilor pe care trebuie să le propulseze Avocatul Poporului/Oficiului Avocatului Poporului, membrii societății civile din cadrul CpPT condamnă o astfel de atitudine și excludere a membrilor Consiliului din partea societății civile, de la oportunitatea de a discuta la faza inițială inițiativa elaborată de Avocatului Poporului de lichidare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii. – Consiliul pentru Prevenirea Torturii

Potrivit Consiliului, inițiativa în cauză neglijează contextul național al RM în care apărătorii pentru drepturile omului, precum și Organizațiile Societății Civile, sunt supuși presiunilor pentru a reduce rolul ultimelor ca garant de independență și transparență. Revenirea MNPT-ului la modelul „Ombudsman +” (care a existat până în 2015), unde sectorul neguvernamental va fi menținut la nivel consultativ, formal, fără rol decisiv, va reduce semnificativ gradul de independență a instituției și va altera eficiența măsurilor de prevenire a torturii și a tratamentului inuman și degradent. Reamintim că anterior modelul „Ombudsman +” a funcționat în RM, iar Ombudsmanul de atunci s-a discreditat grav în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009, nefiind în stare să reacționeze eficient la provocările existente în vederea îndeplinirii mandatului său de prevenire a torturii.

Ce spune Avocatul Poporului

Avocatul Poporului recomandă Ministerului Justiției să solicite expertiză instituțiilor internaționale a propunerilor Instituției Ombudsmanului privitor la formula MNPT din Moldova

Solicitarea în cauză vine în contextul nemulțumirilor exprimate de către reprezentanții societății civile, membri ai Consiliului de prevenire a torturii, precum și al acuzațiilor acestora lansate în adresa Oficiului Avocatului Poporului în legătură cu propunerile Instituției Ombudsmanului de modificare a capitolului V din Legea nr. 52 privind structura și funcționarea Mecanismului Național de Prevenire a Torturii (MNPT) din țara noastră.

Mai mult, instituția Ombudsmanului propune desemnarea Avocatului Poporului în calitate de Mecanism național de prevenire a torturii, după modelul majorității țărilor membre ale Consiliului Europei, cu antrenarea reprezentanților societății civile și specialiștilor în diverse domenii în activitatea acestuia.

Astfel, Oficiul Avocatului Poporului propune următoarea formulă a MNPT:

Avocatul Poporului va exercita atribuția de MNPT, fiind asistat de către

  • o subdiviziune structurală distinctă a Oficiului Avocatului Poporului;
  • reprezentanți ai societății civile (consultanți) care vor activa în baza unor contracte negociate;
  • specialiști și experți independenți în diferite domenii.

În partea ce ține de membrii actuali ai Consiliului pentru prevenirea torturii, aceștia vor putea sp-și continue activitatea de prevenire a torturii în bază contractuală. Pe această cale va fi asigurată continuitatea activităților și, totodată, va fi asigurată durabilitatea investițiilor făcute pentru instruirea și consolidarea capacităților lor.

În context, Avocatul Poporului constată cu regret că în Republica Moldova gradul de funcționalitate a MNPT a fost direct proporțional cu gradul de înțelegere de către societatea civilă a rolului și misiunii Instituției naționale de protecție a drepturilor omului într-un stat democratic.

Însă, în situația în care legiuitorul va considera inoportună propunerea Oficiului Avocatului Poporului cu privire la formula Mecanismului național de prevenire a torturii, Instituția Ombudsmanului va insista asupra înființării unui nou organism specializat în prevenirea torturii în afara Oficiului Avocatului Poporului, după cum s-a procedat în 14 state din cele 68 care au creat MNPT-uri, fără atragerea resurselor umane și financiare ale acestuia. Or, în exercitarea mandatului Avocatul Poporului este în drept să monitorizeze situația privind respectarea drepturilor omului în locurile de detenție, precum și să prezinte rapoarte independente către structurile ONU și fără calitatea oficială de Mecanism național de prevenire a torturii.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Social9 ore în urmă

O fetita de 9 ani a murit la Fălești, după ce tatăl acesteia ar fi incendiat camera în care dormea

PE SCURT O fetiță de 9 ani a ars de vie la Fălești, după ce tatăl acesteia, originar din Azerbaijan,...

Politică11 ore în urmă

Platforma DA și PAS vor merge în bloc electoral la următoarele alegeri locale și cele parlamentare noi din 20 octombrie

PE SCURT Platforma Demnitate şi Adevăr și Partidul Acţiune şi Solidaritate vor merge în bloc la alegerile locale și cele...

Social11 ore în urmă

O femeie din R.Moldova, reclamată la poliție de un bărbat de 90 de ani din Padova. Ce le-a declarat bătrânul oamenilor legii

PE SCURT O femeie de 62 de ani din Republica Moldova a fost reclamată la Poliție de un bătrân de...

Cultură12 ore în urmă

O nouă ediție a Salonului Internaţional de Carte „Bookfest Chişinău”: 50 de edituri vor expune peste 50 mii de volume

PE SCURT O nouă ediție a Salonului Internaţional de Carte „Bookfest Chişinău” va fi inaugurată miercuri, 28 august, ora 12:00,...

Social13 ore în urmă

Incendiu într-un bloc locativ din Chișinău. O femeie de 72 de ani, internată cu arsuri de gradul I și II

PE SCURT Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un bloc de locuit cu 9 nivele de pe strada Grenoble...

Social16 ore în urmă

Un primar din Anenii Noi riscă să-și piardă mandatul. A încheiat un acord adițional cu fiica sa

PE SCURT Un primar din Anenii Noi riscă să-și piardă mandatul, după ce Autoritatea Națională de Integritate a constatat că...

Cultură16 ore în urmă

Eliza G din Italia a câștigat marele trofeu al festivalului Cerbul de Aur 2019// VIDEO

PE SCURT Interpretă din Italia, Elisa G este marea câştigătoare a concursului Cerbul de Aur 2019 şi a premiului de...

Advertisement

Electorala 2019

AlegeriO zi în urmă

Președintele PLDM Tudor Deliu, candidat în circumscripția nr. 33 la alegerile parlamentare noi

PE SCURT Consiliul Politic Național (CPN) al Partidului Liberal Democrat din Moldova a decis astăzi participarea formațiunii cu candidați proprii...

Alegeri2 luni în urmă

Victorie categorică. Irina Vlah a fost realeasă în funcția de bașcan al Găgăuziei cu peste 90% din voturile alegătorilor

PE SCURT Irina Vlah a fost realeasă în funcția de başcan al Găgăuziei. Potrivit datelor preliminare, anunţate de Biroul electoral...

Alegeri2 luni în urmă

Un candidat din Găgăuzia a fost scos din cursa electorală a doua oară

PE SCURT Vasilii Aladov, candidat independent la funcția de bașcan al Găgăuziei, a fost eliminat pentru a doua oară din...

Alegeri3 luni în urmă

Graba strică treaba? Filip anunță alegeri anticipate într-o zi de vineri

PE SCURT Astăzi, dis-de-dimineață, Pavel Filip a declarat că Curtea Constituțională l-a suspendat pe Igor Dodon din funcția de președinte,...

Alegeri3 luni în urmă

Dodon nu dizolvă parlamentul, PDM îi cere demisia, alegeri parlamentare anticipate și prezidențiale la toamnă

PE SCURT Președintele Igor Dodon a declarat astăzi într-o conferință de presă că nu va dizolva parlamentul și va convoca...

Alegeri3 luni în urmă

Activi, dar puțini. Ce spune un expert despre activismul tinerilor din Moldova

PE SCURT Tinerii sunt criticați, blamați, judecați și adesea, catalogați drept niște leneși care nu vor să participe la scrutinele...

Alegeri3 luni în urmă

Pentru prima dată în istoria Parlamentului European: o studentă de 21 de ani a devenit deputată

PE SCURT 21 de ani, 3 luni și 3 zile – anume atâta avea studenta Kira Marie Peter-Hansen, când a...

Advertisement

Opinii

august 2019
L Ma Mi J V S D
« iul.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com