Angajații Secţiei investigare fraude economice a DP mun. Chişinău au efectuat percheziții la oficiul și depozitul unui agent economic din sectorul Botanica al capitalei, specializat în comercializarea angro și cu amănuntul a produselor alimentare, grăsimilor vegetale, produselor de băcănie și cofetărie în ambalaj original.
În rezultatul perchezițiilor au fost depistate încălcări grave privind regulile și normele sanitare, necontabilizarea mijloacelor bănești încasate, dar și păstrarea spre comercializare a mărfurilor cu termen expirat și fără indicarea informației despre data producerii.
Totodată, în timpul acțiunilor de verificare la solicitarea oamenilor legii, administratorul întreprinderii nu a putut prezenta actele ce ar confirma legalitatea activității angajaților, dar și proveniența materiei prime. Astfel, polițiștii au ridicat mijloace bănești, suporturi materiale purtători de informații, date privind veniturile încasate și persoanele care le achită, bonuri interne de livrare, dar și diverse produse alimentare atît cu termenul de valabilitate expirat cît și fără dovada originii.
Deasemenea, poliția urmează să sesizeze organele competente (Agenţia pentru protecţia consumatorilor, Inspectoratul de stat al muncii, organul fiscal) pentru stabilirea tuturor circumstanțelor ce au dus la comiterea acestor acțiuni cu aplicarea măsurilor de constrângere, dar și examinarea cazului sub aspectul includerii în documentele de evidență contabilă și fiscală a datelor cu caracter denaturat, privind veniturile obținute.
Bărbatul riscă să fie documentat sub aspect penal pentru evaziune fiscală, infracțiune ce prevede amendă în mărime de la 40.000 la 60.000 de lei sau închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
[youtube id=”esAzpQYyrXI”]
