Una dintre cele mai mari bănci din Letonia, ABLV, va plăti o amendă de peste trei milioane de euro, pentru că a permis unor firme offshore să folosească ilegal conturile de la bancă pentru a acorda credite unor companii și persoane fizice din Moldova. Banii au fost folosiți pentru preluarea băncilor moldovenești Unibank și Banca Socială, care au contribuit la dispariția “miliardului” din cele sectorul bancar.
Comisia pentru Piaţa Financiară şi de Capital din Letonia a iniţiat la finele anului trecut investigaţii privind rolul a trei bănci letone în frauda bancară din Moldova. La începutul acestui an Kristaps Zakulis și-a dat demisia din funcţia de şef a FKTK. Asta după ce s-a confirmat că trei instituții bancare letone au fost implicate în jaful de miliarde din Republica Moldova: Privatbank, ABLV şi Latvijas Pasta Banka.
Tot pentru implicarea în frauda bancară din Moldova, FKTK a sancţionat cu o amendă de două milioane de euro şi Privatbank din Riga, care este o subsidiară a celei mai mari bănci din Ucraina, Privatbank.
Mai multe detalii pe rise.md.
