Vărul lui Putin este implicat într-o operațiune vastă de spălare de bani în spațiul ex-sovietic, inclusiv Republica Moldova. Despre aceasta se arată într-o anchetă realizată de portalul www.rise.md, care menționează că principalii ”actori” ai spălării de bani pe teritoriul Republicii Moldova erau firmele-fantomă care aveau misiunea să scape urma proprietarilor reali ai banilor negri, judecătorii care emiteau decizii de legalizare a unor împrumuturi false și o bancă care accepta ca banii ”spălați” să intre prin conturile sale.
Potrivit sursei, schema de spălare a banilor a funcționat între 2010 și 2014, perioadă în care în Republica Moldova s-au realizat peste 50 de ordonanțe judecătorești privind încasarea în mod solidar a unor datorii fictive, a căror sumă totală s-a ridicat la aproximativ 20 de miliarde USD, o sumă uriașă pentru țara noastră.
În ceea ce privește banca care a permis legalizarea banilor negri prin Republica Moldova, aceasta este – potrivit anchetei www.rise.md – Moldindconbank, despre care există indicii clare că e controlată de omul de afaceri Veaceslav Platon.
De altfel, despre implicarea unor judecători în operațiuni de spălare a banilor s-a vorbit în vara aceasta, când Guvernul Leancă și-a asumat răspunderea pe un pachet de legi între care figura și cea privind „Ridicarea imunității judecătorilor pentru infracțiunile de spălare de bani și de îmbogățire ilicită”.
