Procurorii antiopţie şi ofiţerii CNA au efectuat 51 de percheziţii în oficiile, domiciliile şi automobile mai multor judecători şi foşti magistraţi, a anunțat mieruri, 21 septembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, şeful Direcţiei urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu.
Perchezițiile de amploare au avut loc ieri în cadrul unor cauze penale privind complicitatea unor persoane la acţiuni de spălare a banilor în proporţii destul de mari.
Ca urmare au fost reţinuţi 15 judecători și 3 executori judecătorești. Toate persoanele au fost reţinute pentru 72 de ore şi au statut de bănuit.
“Este vorba de spălarea a peste 20 miliarde de dolari, care au fost încasaţi în urma unor documente contrafăcute de executori. Dosarele sunt parte dintr-un complex de dosare penale pornite pe schema de spălare de bani prin Republica Moldova încă în 2014. Schema a avut loc prin intermediul mai multor companii off-shore şi companii din Rusia. Deocamdată nu deţinem informaţii unde au ajuns banii“, a declarat şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari.
Totodată, Viorel Morari a menționat că au fost inițiate 16 cauze penale, privind complicitate la acțiuni de spălare de bani în proporții deosebit de mari pe numele a 16 judecători. 4 cauze penale pe același temei au fost inițiate pe numele celor 4 executori judecătorești reținuți.
Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă de la 5 la 10 ani privare de libertate.
