Connect with us
"
"

Social

Daune de peste 500 mii lei, cauzate unei companii de asigurări. Un fost angajat și administratorii unor agenţi economici, cercetaţi penal

Publicat

pe

PE SCURT

Un fost angajat al unei companiei de asigurări din Republica Moldova, dar şi administratorii unor agenţi economici sunt cercetaţi penal de CNA şi procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu. Aceştia sunt bănuiţi că ar fi organizat o schemă frauduloasă prin care au cauzat daune considerabile companiei de asigurări.

Schema a funcţionat în felul următor: pe parcursul perioadei 2017-2018, agentul de asigurări ar fi încheiat din numele companiei 3 contracte de asigurare cu câţiva agenţi economici, între care o bancă comercială şi o uzină.

PE LUNG

Cunoscând că pe piaţa asigurărilor funcţionează aşa-zişii intermediari sau companii care aduc clienţi agenţiilor de asigurări, fostul angajat a creat fictiv două companii şi le-a inclus în Registrul agenţiei de asigurări. Astfel, pentru serviciile lor, intermediarii au încasat ilegal din contul agenţiei de asigurări 25 la sută din valoarea contractelor sau 550 000 de lei.

Informaţia despre schema menţionată a fost oferită CNA de către compania de asigurări care a depistat frauda în urma unui audit intern.

Ofiţerii CNA au pornit o urmărire penală în acest caz pentru abuz în serviciu, iar zilele acestea au efectuat percheziţii la sediul intermediarilor şi la domiciliul fostului angajat al companiei de asigurări.

În urma percheziţiilor, fostul agent de asigurări a fost escortat pentru audieri, iar ulterior a fost reţinut pentru 72 de ore.

De asemenea, au fost audiaţi şi administratorii firmelor intermediare care s-au dovedit a fi persoane interpuse care ar fi acţionat în interesul agentului de asigurări. La fel, au fost chestionaţi şi reprezentanţii băncii şi uzinei care au declarat că au semnat contractele de asigurare direct cu compania şi nicidecum prin intermediari.

Prin urmare, dacă va fi găsit vinovat, agentul riscă până la 3 ani de închisoare.

Conducerea urmăririi penale este exercitată de Procuratura Anticorupție.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Social

FMI promite sprijin pentru CNA în investigarea fraudei bancare şi recuperarea banilor delapidaţi

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Fondul Monetar Internaţional va sprijini Centrul Naţional Anticorupţie în investigarea fraudei bancare, precum şi în procesul de recuperare a banilor sustraşi în urma devalizării sistemului financiar-bancar.

Declaraţia îi aparţine reprezentantului Fondului în Republica Moldova, Volodymyr Tulin şi a fost făcută în cadrul unei vizite de lucru la CNA, unde s-a întâlnit cu şeful Centrului şi cu conducătorul Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI).

PE LUNG

Potrivit unui comunicat al CNA, oficialul a menționat că CNA înregistrează progrese evidente în ceea ce priveşte investigarea furtului miliardului, iar ultimele acţiuni ale ARBI demonstrează că lucrurile merg într-o direcţie corectă.

În acest context, reprezentantul FMI a declarant că instituţia sa va sprijini CNA, în limitele competenţelor sale, în procesul de identificare şi repatriere a banilor fraudaţi. Totodată, el a solicitat CNA să fie cu ochii pe sistemul financiar-bancar ca să nu se mai admită pe viitor o infracţiune de asemenea proporţii în Republica Moldova.

Potrivit lui Tulin, CNA trebuie să se concentreze pe colaborarea cu instituţiile responsabile de domeniul fiscal, financiar şi bancar pentru a asigura o maximă transparenţă în activitatea acestora.

Directorul CNA, Ruslan Flocea, a recunoscut că ţara noastră a parcurs, în ultima perioadă, timpuri extrem de dificile, iar suportul Fondului Monetar Internaţional este binevenit acum când este nevoie ca procesele să se deruleze într-un tempou alert.

„Pproba de foc a CNA pe care trebuie s-o susţină cu succes e finalizarea anchetei furtului miliardului, trimiterea în judecată a tuturor celor care se fac vinovaţi şi neadmiterea unor asemenea crime faţă de cetăţeni pe viitor”

CNA preciezază că Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale şi procurorii anticorupţie au aplicat sechestre în valoare de cca 364 de milioane de lei în dosarele fraudei bancare, iar printre bunurile indisponibilizate sunt active, mijloace financiare, capitaluri sociale, maşini de lux etc.

Citește mai departe

Social

Adjunctul Secţiei securitate publică a Inspectoratului de Poliţie Cahul, reţinut. Ar fi pretins de la un bărbat 2 700 euro

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Şeful-adjunct al Secţiei securitate publică a Inspectoratului de poliţie Cahul a fost reţinut aseară de ofiţerii DGT Sud a CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de trafic de influenţă. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la un bărbat 700 de euro, iar ulterior încă 2000 de euro, pentru a-l ajuta să-şi soluţioneze un dosar penal.

PE LUNG

În fapt, poliţistul i-ar fi promis denunţătorului că ar avea influenţă asupra unor responsabili din cadrul organului de urmărire penală al Inspectoratului de poliţie Cahul şi că i-ar putea determina să claseze dosarul pornit în privinţa acestuia pe huliganism, dar şi să-i convingă să-i scoată interdicţia de nepărăsire a ţării.

Pentru aceste servicii, poliţistul ar fi pretins şi primit 700 de euro. Ulterior însă, acesta ar mai fi pretins 2000 de euro pentru a mitui şi alte persoane, dar a fost denunţat la CNA.

Pe acest caz a fost iniţiată o cauză penală pentru trafic de influenţă, iar omul legii riscă până la 6 ani de puşcărie. În prezent, se efectuează şi alte acţiuni pentru a stabili complicii poliţistului şi pentru a elucida toate circumstanţele faptei.

Citește mai departe

Social

Două persoane au fost reţinute. Ar fi încercat să scoată de la puşcărie un deţinut înainte de termen

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Două persoane sunt cercetate penal de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuite de trafic de influenţă.

Acestea, împreună cu un deţinut din Penitenciarul nr.13, ar fi cerut 7 150 de euro de la soţia unui condamnat pentru a-l scoate din puşcărie înainte de termen.

PE LUNG

Potrivit denunţătoarei, bănuiţii susţineau că ar avea influenţă asupra unor persoane publice din cadrul Instituţiilor de stat şi că le-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă în privinţa deţinutului.

În urma denunţului, CNA a inițiat o urmărire penală pentru trafic de influență, desfăşurând acţiuni de investigaţie pentru elucidarea cazului. Bănuiţii au fost escortaţi la sediul CNA pentru audieri.

Astfel, în cadrul audierilor, aceştia şi-au recunoscut vina, iar acum unul este reţinut pentru 72 de ore, iar altul este cercetat în stare de libertate şi colaborează cu organul de urmărire penală.

Pentru comiterea traficului de influență, banuiţii riscă până la 6 ani de închisoare.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

SocialO oră în urmă

Acasă, în Germania/ Cum este viața a trei tineri plecați din Moldova

Pleacă în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit. Pleacă în căutarea oportunităților de dezvoltare. Pleacă pentru că nu...

Cultură17 ore în urmă

10 evenimente interesante la care să mergi în acest weekend

PE SCURT În acest weekend au loc foarte multe evenimente, însă noi v-am pregătit 10 dintre ele. Fie alegi să...

Ecologie20 de ore în urmă

Ce branduri cunoscute pentru poluare sunt prezente în Moldova

PE SCURT Ne place să facem cumpărături, să fim în trend și să avem șifonierele pline cu haine noi de...

Educație22 de ore în urmă

Biserica de pe teritoriul unei grădinițe din Chișinău nu a mai fost demolată. Ce mai poate fi făcut

PE SCURT De aproape doi ani, o grădiniță din sectorul Râșcani al capitalei ajunge periodic subiect de știri în presa...

Justiție2 zile în urmă

4 ani la închisoare și o conferință de presă. Pe scurt, despre situația lui Vlad Filat

PE SCURT Condamnat la nouă ani de detenție, fostul premier Vlad Filat  a fost eliberat condiționat, înainte de termen. Eliberarea...

Tehnologie2 zile în urmă

Putin a găsit o nouă modalitate de a urmări cetățenii ruși

PE SCURT Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege care impune ca smartphone-urile, computerele și televizoarele smart vândute în...

Cultură2 zile în urmă

Istoria românului care a făcut înconjurul lumii în opinci

PE SCURT În 1908, agenția pariziană Touring Club de France, una dintre cele mai puternice societăți de turism din acea...

Advertisement

Politică

Politică3 zile în urmă

Cum a fost discutată pe Facebook eliberarea condiționată a lui Vlad Filat

PE SCURT Fostul prim-ministru Vlad Filat, condamnat la nouă ani de detenție, a fost eliberat astăzi, înainte de termen din...

CulturăO săptămână în urmă

Despre mărul roșu și câinele cu două boturi. Poeții vorbesc despre situația politică din țară

PE SCURT S-au adunat poeții la „Poezie Politică” unde și-au exprimat, prin intermediul operelor lor, dar și al altor autori,...

PoliticăO săptămână în urmă

Câte instituții publice mai sunt conduse de exponenți numiți de Partidul Democrat

PE SCURT De la plecarea PDM de la guvernare a trecut aproape șase luni, iar Republica Moldova este deja la...

Politică2 săptămâni în urmă

De ce vrea premierul Chicu să transforme Moldova „într-un șantier imens” și cât ar costa asta

PE SCURT Fostul ministru al finanțelor, actualul prim-ministru, Ion Chicu, a fost unul dintre cei care au contrasemnat decizia Guvernului...

Politică2 săptămâni în urmă

10 ani de la moartea lui Serghei Magnițki/ Șansele ca Legea Magnițki să fie adoptată în Moldova

PE SCURT Numele lui a devenit sinonim  cu combaterea corupției și abuzurilor asupra drepturilor omului. Moartea lui a generat o lege nouă...

Politică3 săptămâni în urmă

6 neadevăruri cu care Plahotniuc a spart tăcerea

PE SCURT După câteva luni de tăcere, fostul lider al PDM a reușit iarăși să dea temă de discuții publicând...

Politică3 săptămâni în urmă

Echipa lui Ion Ceban a făcut prima ofertă pentru conducerea Primăriei. Un activist a devenit viceprimar de Chișinău

PE SCURT Echipa primarului ales Ion Ceban a făcut prima ofertă pentru conducerea Primăriei Chișinău. Activistul Victor Chironda, cel care...

Advertisement

Opinii

decembrie 2019
L Ma Mi J V S D
« nov.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031