PE SCURT
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, este cercetat penal de Procuratura Anticorupție, Acesta este figurant al unui dosar penal sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare a banilor.
Anunțul a fost făcut astăzi de vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, care a primit un răspuns de la Procuratura Anticorupție în acest sens. În document se arată că procurorii verifică unele tranzacții dubioase din 2011 în care a fost implicat Plahotniuc în 2011 și în urma cărora nu ar fi achitate impozite.
PE LUNG
Ulterior, Alexandru Slusari a precizat pentru TV8 că ancheta vizează o tranzacție dintre fostul președinte al PDM și omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum în detenție la Penitenciarul nr. 13.
„Tranzacția obscură care a avut loc cu mai multe active bancare și a companiilor de asigurări în 2011, când oficial Plahotniuc a vândut acțiunile de la Victoriabank și alte companii, dar neoficial, de la BEM și ASITO, lui Platon. Valoarea tranzacției era de 80 de milioane de dolari. O parte din banii aceștia au fost transferați de la o companie offshore la altă companie offshore a lui Plahotniuc, care figurează în raportul Kroll”, a menționat Alexandru Slusari.
Reamintim că acum o lună Judecătoria Tverskaia din Moscova, Federația Rusă, a emis mandat de arestare pe numele ex-liderului Partidului Democrat din Moldova Vlad Plahotniuc pe faptul creării unei grupări criminale organizate.
Conform deciziei instanței, măsura va începe să fie calculată din momentul extrădării lui Plahotniuc în Rusia sau din momentul reținerii acestuia pe teritoriul Federației Ruse.
