Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a decis să suspende, în registrele ținute de registratorii independenți și deținătorii nominali, operațiunile cu 2.270.000 de acțiuni emise de Banca Comercială ”EuroCreditBank” S.A. la contul noului proprietar, obținute în rezultatul licitației efectuate la pe 17 octombrie, pe termen de 10 zile.
Potrivit unui comunicat al CNPF decizia a fost adoptată ca urmare a unei sesizări de la Serviciul de Informații și Securitate (SIS) privind existența unor suspiciuni de “evoluții suspecte în tranzacțiile cu aceste acțiuni, unde este antrenat un cetățean iraqian, care a procurat acțiunile “.
La 17 octombrie la Bursa de Valori a Moldovei Guvernul a vândut pachetul de 21% de acţiuni la EuroCreditBank la un preţ de 22,7 milioane de lei. Presa de la Chişinău a scris că cumpărătorul este Mahmood Mohammed Shakir Mahmood din Irak, care deţine deja 3,81% de acţiunile băncii.
EuroCreditBank, este cea mai mică bancă din ţară, iar pachetul majoritar de 59,36%% este deţinut de femeia de afaceri Mariana Zisis din Grecia.