Documentele obținute de RISE Moldova scot la lumină afacerea nedeclarată din regiunea separatistă transnistreană a celui mai influent politician și om de afaceri din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc.
Compania se numește „Laminar” și a fost fondată în 1996, cu sediul la Tiraspol. Din 2010, firma se află în proces de lichidare. Asta după ce așa-zisa Curte de Arbitraj a Transnistriei a decis desființarea ei din motiv că „în ultimele șase luni compania nu a prezentat rapoartele contabile”.
9 ianuarie 1996. Vlad Plahotniuc devine co-fondator al companiei Laminar SRL. Capitalul social al firmei este de 1.500.000 de ruble (4,1 dolari conform cursului de schimb valutar din 1996 – n.r.), iar lui Plahotniuc îi revine 33,3% din capitalul statutar.
Parteneri de afaceri ai oligarhului moldovean, cu cote-părți egale de 33,3%, sunt Dmitrii Goreanskii din Tiraspol și Ghenadii Zubarev din Bender. Ultimul a fost numit director al companiei.
Adresa juridică a firmei a fost înregistrată într-un apartament dintr-un bloc cu 17 etaje de pe str. Odeskaia, 88/2, din Tiraspol. Aici locuiește Valentina Goreanskaia, prima contabilă a firmei Laminar, și soțul ei, Dmitrii Goreanskii, asociatul lui Plahotniuc.
Contactată de RISE, Valentina Goreanskaia a spus că Zubarev (unul dintre co-fondatori – n.r.) i-a propus să înscrie compania la domiciliul ei. În schimb, femeia a fost angajată în calitate de contabilă a Laminar SRL, iar soțul, Dmitrii, a devenit unul din acționarii companiei.
Lichidarea companiei
24 august 2010. Așa-numita Curte de Arbitraj a Transnistriei a hotărât: inițierea procedurii de lichidare a companiei Laminar. Motivul – în ultimele șase luni compania nu a prezentat rapoartele contabile. Potrivit datelor Registrului comerțului de la Tiraspol, pe 23 iunie 2016, procesul de lichidare al companiei nu fusese încă finalizat. De facto, oligarhul este încă co-fondator Laminar SRL.
Cu toate acestea, atunci când a candidat la alegerile parlamentare dar și în perioada mandatului de deputat, Plahotniuc nu a inclus-o în declarațiile sale de avere și interese.
Victor Strătilă, vicepreședintele Comisiei Naționale de Integritate:
„Chiar dacă afacerea se află în proces de lichidare, însă din punct de vedere juridic există, funcționarul este obligat să o declare cu mențiunea că el este co-proprietar al acestei companii, dar ea este în proces de lichidare”.
Contactat de reporterul RISE, Vlad Plahotniuc a răspuns scurt: „Sunați-mă peste un an”.
Textul integral al investigaţiei poate fi citit AICI.
