O linie clandestină de preparare a produselor parafarmaceutice a fost demascată de poliție. Activitatea ilegală consta în producerea și comercializarea produselor parafarmaceutice sub o marcă comercială. ”Afacerea” era condusă de o familie, șoț, șoție și fiul, în vîrstă de 62, 48 și respectiv 24 de ani. Mijloacele bănești obținute din activitatea ilegală nu erau declarate ca venituri oficiale a persoanelor fizice sau juridice.
Acțiunile ilegale ale suspecților au fost investigate timp de 4 luni. Astfel, în procesul de producere erau utilizate nuci verzi și produs petrolier – „Kerosen”, iar tinctura obținută era ambalată în recipiente din plastic cu volumul de 125 ml, și comercializată atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în străinătate, livrarea fiind organizată prin intermediul serviciului poștal.
În cadrul acţiunilor de urmărire penală şi speciale de investigaţii, polițiștii au efectuat opt percheziții autorizate la oficiile, depozitele, domiciliile și automobilele grupului infracțional.
De aici, forțele de ordine au ridicat sticle de produs finit destinat comercializării, 3 400 litri de produs finit depozitat în 681 de butelii cu volumul a câte 5 litri, 3 600 litri de produs parafarmaceutic în proces de preparare, depozitat în vrac în butoaie din plastic cu volumul de 55, 60 şi 80 litri, recipiente din plastic cu volumul de 125 ml și 5 litri, mijloace financiare. Valoarea bunurilor depistate este de circa 20 000 000 de lei.
La fel au fost depistate înscrisuri, sigilii de la mai multe întreprinderi străine, produse ambalate și etichetate destinate comercializării, declarații vamale privind expedierile de produse prin poștă în alte state, avize de recepție poștală.
Secțiile clandestine activau în condiții antisanitare și cu încălcarea regulilor antiincendiare.
S-a stabilit că, în perioada anilor 2012 – 2015, membrii grupării au obţinut un venit ilegal din activitatea desfăşurată în mărime de 1 811 941 lei.
Bărbații au fost reținuți pe un termen de 72 de ore. În acest caz a fost inițiată o cauză penală, persoanele culpabile de evaziune fiscală riscă amendă de la 60 000 pînă la 100 000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
