Connect with us

Social

Procuratura Generală a publicat strategia de recuperare a miliardelor de lei, în urma fraudei bancare

Publicat

pe

Procuratura Generală a publicat astăzi strategia de recuperare a mijloacelor financiare fraudate din cele trei bănci falimentate Banca de Economii, Banca Socială SA și Unibank, în urma fraudei bancare din 2015.

Potrivit acesteia, o valoare exactă a cuantumului fraudei bancare nu este stabilită cu exactitate, având în vedere că mecanismul de sustragere a mijloacelor financiare a fost unul complex. Totuși, Procuratura Anticorupție și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale au obiectivul de recuperare a sumei de 10,7 miliarde lei.

Conform datelor dosarelor penale examinate sau în curs de examinare în instanța de judecată valoarea mijloacelor financiare constatate a fi fraudate este de 5, 64 miliarde de lei, valoarea mijloacelor financiare pe cauzele penale aflate în curs de examinare la faza de urmărire penală este de 5,06 miliarde lei.

La moment, conform constatărilor din cadrul dosarelor penale, suma mijloacelor financiare în privința cărora au fost emise hotărâri judecătorești definitive constituie 1,39 miliarde lei.

În privința sumelor de 4 miliarde lei, Procuratura Anticorupție consideră că sunt acumulate probe care demonstrează ca au fost fraudate și la scurt timp vor fi expediate în instanța de judecată.

De asemenea, în strategie se arată că beneficiarii majori ai fraudei bancare pot fi calificați în: Grupul Gacikevici si Grupul Filat, Platon și Șor.

În întregul proces de fraudare, în opinia Procuraturii Anticorupție, au fost implicate peste 200 persoane juridice rezidente și nerezidente, o parte dintre care au fost recunoscute vinovate, prin hotărâri definitive ale instanțelor de judecată, persoane de țin statut de inculpat, persoane de țin statut de învinuit și alte persoane de țin statut de bănuit.

Etapele comiterii fraudei bancare pot fi divizateîn: Etapa grupului Gacikevici; Etapa grupului Filat, Platon și Şor.

Aceste grupări, persoane au beneficiat de o parte din mijloacele bănești provenite din frauda bancară, o altă parte a acestor mijloace fiind pierderi cauzate băncilor, sistemului bancar.

Mijloacele financiare care au proveniența din fraudele expuse mai sus, au fost „circulate” prin aproximativ 10 jurisdicții străine.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Social

O femeie de 67 de ani din Ialoveni, găsită carbonizată în propria locuinţă de către salvatori

Publicat

pe

De către

Un incendiu produs într-o casă de locuit din satul Horeşti, raionul Ialoveni, a luat viaţa unei femei de 67 de ani. Apelul la 112 a fost înregistrat joi, la ora 20:35, iar la fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri.

Ajunși la fața locului, salvatorii au stabilit că focul a cuprins o casă de locuit cu suprafața totală de 80 m2. Pompierii au reușit să localizeze incendiul la 21:12

În interiorul casei salvatorii au depistat cadavrul carbonizat al proprietarei în vârstă de 67 de ani. Incendiul a fost lichidat către ora 23: 46.

În urma arderii, focul a distrus 50% din acoperiș, dar și bunurile materiale din interiorul unei odăi.

Cauza, circumstanțele și prejudiciul material urmează a fi stabilite ulterior.

Potrivit IGSU, de la începutul anului 2018 în Republica Moldova au avut loc 1575 de incendii în urma cărora au decedat 104 persoane.

Citește mai departe

Social

Corneliu Mihalache, Iulian Roșca și Lidia Viziru – noii membri ai CCA

Publicat

pe

De către

Corneliu Mihalache, Iulian Roșca și Lidia Viziru sunt noii membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Parlamentul i-a confirmat astăzi în funcție, cu voturile a 55 de deputați.

Noi membri ai CCA au fost selectați în cadrul unui concurs public desfășurat de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. La proba de interviu au fost admise 10 persoane.

Concursul pentru suplinirea celor 3 funcții vacante de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului a fost anunțat urmare a expirării, la 16 noiembrie 2018, a mandatelor membrilor CCA Iurie Colesnic, Cristina Duca și Olga Barbălată.

Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt numiţi prin hotărâre de Parlament pentru un mandat de 6 ani.

Citește mai departe

Social

Primul penalizat! Un șofer din Glodeni a rămas fără permis de conducere pentru că urcat beat la volan

Publicat

pe

De către

Un șofer de 27 de ani din Glodeni a rămas în această noapte fără permis de conducere, după ce inspectorii de patrulare au depistat că a urcat în stare de ebrietate la volan.

Polițiștii, fiind în drept legal, i-au ridicat bărbatului permisul de conducere, acesta fiind suspendat de dreptul de a conduce până la decizia finală a instanței de judecată.

De notat de astăzi, 14 decembrie, în Republica Moldova au intrat în vigoare noi amendamente ale legislației prin care șoferii care vor urca băuți la volan vor fi pedepsiți mai aspru.

Cazul a avut loc în această noapte în orașul Glodeni. Inspectorii de patrulare, fiind implicați la asigurarea securității circulației rutiere în oraș, au observat un automobil de model „Toyota” care venea de pe o stradă secundară.

Conducătorul, văzând mașina de patrulare, a deconectat luminile automobilului și a redus viteza. Ofițerii l-au somat să stopeze, iar apoi l-au testat alcoolscopic întrucât emana halenă alcoolică.

Rezultatul a arătat că bărbatul avea o concentrație de 1, 08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit noilor prevederi legale, tânărul este pasibil pedepsei de anulare a dreptului de a conduce mijloace de transport și muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore.

Ulterior, dreptul poate fi redobândit la expirarea a 4 ani de la sentința definitivă, susținerea examenului pentru obținerea permisului și desfășurarea unui curs de instruire antialcool și antidrog.

În noaptea de 14 decembrie inspectorii de patrulare au documentat în total 3 șoferi în stare de ebrietate la volan.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Partidul Liberal4 ore în urmă

A depus cerere. Un membru PL părăsește formațiunea

Valeriu Nani, vicepreședinte al Organizației Teritoriale PL din sectorul Ciocana al capitalei, a anunțat astăzi că părăsește formațiunea. Valeriu Nani,...

Politică5 ore în urmă

Pentru organizarea referendumului consultativ din 24 februarie vor fi alocate 10 milioane lei

Pentru organizarea și desfășurarea referendumului consultativ din 24 februarie 2019 vor fi alocate 10 162 000 lei. Devizul de cheltuieli...

Social6 ore în urmă

O femeie de 67 de ani din Ialoveni, găsită carbonizată în propria locuinţă de către salvatori

Un incendiu produs într-o casă de locuit din satul Horeşti, raionul Ialoveni, a luat viaţa unei femei de 67 de...

Externe6 ore în urmă

Avion plin cu pasageri s-a întors din drum pentru că la bord se afla o inimă umană

Un avion de pasageri al companiei Southwest Airlines, care efectua un zbor de la Seattle spre Dallas, a făcut cale...

Social7 ore în urmă

Corneliu Mihalache, Iulian Roșca și Lidia Viziru – noii membri ai CCA

Corneliu Mihalache, Iulian Roșca și Lidia Viziru sunt noii membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Parlamentul i-a confirmat astăzi în...

Economie7 ore în urmă

Trei șefi de la ANRE și-au dat DEMISIA

Parlamentul a aprobat astăzi demisia a trei membri ai Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementări  – Tudor Copaci,...

Politică8 ore în urmă

Deputata PDM Raisa Apolschi, numită în funcția de judecător al Curții Constituționale

Președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, deputata PDM, Raisa Apolschi, a fost numită în funcția de judecător al Curții Constituționale....

Advertisement

Opinii

Advertisement
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com