După ce, ieri, patru persoane de la Caravita CO au fost reținute ca suspecți în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, oamenii legii au depistat, în cadrul perchezițiilor, probe din acest dosar penal. Procurorul interimar a dispus o anchetă pentru a afla cum au ajuns astfel de informații secrete din domeniul financiar-bancar, inclusiv unele parvenite de la investigatori din străinătate, în posesia suspecților.
Moldova.ORG amintește că printre persoanele puse sub învinuire ieri se numără Vladimir Rusu, proprietarul „Caravita CO”, tatăl acestuia, Ion Rusu, nepotul și, respectiv, nașul liderului PLDM, Vlad Filat. Ceilalți doi reținuți sunt directorul financiar al firmei Caravita, Tatiana Roșioru, și administratorul Caravita, Igor Cijov.
De asemenea, procurorii anticorupţie urmează să investigheze şi unele probe materiale care demonstrează că martori din dosarul BEM au fost monitorizaţi de persoane terţe, inclusiv cu implicarea unor instituţii ale statului.
Serviciul de presă al Procuraturii mai notează că reţinuţii figurează într-o investigaţie, iniţiată în România, iar un cetăţean român a fost citat de CNA şi procurori pentru a fi audiat în dosarul delapidărilor de la BEM. Acesta este suspectat de coautorat la spălare de bani şi urmează să fie anunţat în urmărire internaţională, dacă nu va răspunde citării repetate.
