Membrii grupării, care a lăsat fără bani şi fără case 400 de familii, ce au investit în construcţia complexului locativ „Palmiere şi Stele” din str. Ginta Latină 8, din Chişinău, se află în arest, fiind deținuți în Penitenciarul nr. 13.
Totodată, pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune, a fost autorizată aplicarea sechestrului asupra bunurilor ce aparțin învinuiților: locuri de parcare, apartamente în mun. Chișinău, automobile personale și loturi de teren extravilan în suburbia mun. Chișinău
De asemenea, a fost autorizată aplicarea sechestrului asupra a șapte automobile de lux fabricate în perioada anilor 2004-2011 (Range rover Sport, BMW X5, Mitsubishi Outlender, Mercedes, Jaguar XJ) procurate de către factorii de decizie din cadrul unui SRL. Valoarea totală a bunurilor sechestrate este de 9 183 479 lei.
Reamintim că, potrivit materialelor de urmărire penală, în perioada anilor 2007-2015 suspecții, conducând activitatea a două societăţi comerciale, sub pretextul construcţiei complexului locativ „Palmiere şi Stele” din str. Ginta Latină 8, mun. Chişinău, au primit de la mai multe persoane fizice, sub formă de investiţii pentru locuinţe, peste 4 milioane euro.
Banii au fost folosiți neconform destinației, în scopuri personale, pentru restituirea creditelor contractate și altele.
O mare parte din sumele bănești au fost primite de unul din membrii grupului infracțional cu eliberarea unor recipise. Mijloacele bănești, primite în numerar, au fost depuse pe contul unei alte întreprinderi, din numele membrului grupului-fondator al întreprinderii în cauză, sub forma investițiilor personale și nu a investitorilor reali.
Pentru a camufla acțiunile criminale, membrii grupului infracțional au admis în mod intenționat și au favorizat înregistrarea procedurii de insolvabilitate a ambelor întreprinderi.
Soluția propusă de administratorul procedurii de insolvabilitate pentru a finaliza construcția primului bloc locativ a fost achitarea de către investitori a sumei de 50 Euro/1m2, în total peste 10 000 000 lei.
Faptul dat constituie o povară suplimentară asupra investitorilor, care nu avea loc în cazul utilizării factorilor de decizie a întreprinderilor a mijloacelor financiare conform destinației (pentru construcția blocului locativ).
Ca urmare a acțiunilor ilegale ale persoanelor în cauză, au pătimit peste 400 de familii, care au achitat practic întreg costul apartamentului și până la moment nu au loc de trai.
