Activitatea frauduloasă desfășurată de câțiva agenți economici din oraşul Orhei în domeniul dării în arendă a spațiilor comerciale a fost deconspirată de oamenii legii. Agenţii economici erau gestionați de către un om de afaceri.
Temei pentru inițierea urmăririi penale au constituit plângerile parvenite în adres Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de la un șir de persoane, referitoare la activitățile ilegale desfășurate de către această persoană prin intermediul întreprinderilor pe care le gestionează.
Astfel, de către procurorii PCCOCS și polițiști au fost efectuate măsuri speciale de investigație, urmăriri vizuale, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, iar ca rezultat fiind efectuate 15 percheziții la sediile agenților economici și domiciliile omului de afaceri și altor persoane. Aici au fost depistate și ridicate înscrisuri de ciornă care confirmă ducerea evidenței contabile duble, documente financiare și contabile, contracte, inclusiv mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă de peste 100 000 lei și 6 000 euro.
Astfel, s-a constatat că, în perioada anilor 2006-2017, în urmaacordării în arendă a spațiilor comerciale în centrele comerciale și piețile gestionate, omul de afaceri încasa de la comercianți mijloace bănești în calitate de plăți pentru arendă ce variază de la 900 până la 2500 lei, dintre care doar jumătate erau reflectați în evidența contabilă a întrepinderii.
Drept urmare, aceste acțiuni au condus la neachitarea taxelor și impozitelor aferente bugetului public național în proporții deosebit de mari, în sumă de aproximativ 2 500 000 lei.
Pentrua stabili prejudiciul total cauzat a fost dispusă efectuarea a 6 expertize informaționale și a controalelor fiscale la cele trei întreprinderi implicate în schema de evaziune fiscală.
Pe 28 februarie fondatorul și conducătorul acestor întreprinderi a fost reţinut Potrivit probelor acumulate acesta a intimidat martori, adică un șir de comercianți care urmau a fi audiați în cadrul dosarului.
