Connect with us
"
"

Politică

„Donațiile fictive către partidele politice sunt spălare de bani”. Deputatul Alaiba a lansat un demers către Procuratura și CNA

Publicat

pe

PE SCURT

Deputatul Blocului ACUM Dumitru Alaiba a înaintat un demers către Procuratura Generală și Centrul Anticorupție în care solicită informații despre acțiunile întreprinse privind contracararea operațiunilor de spălare de bani prin intermediul partidelor politice și a fundațiilor de binefacere, dar și investigarea cazurilor apărute în spațiul public.

„Țin să menționez că donațiile fictive către partidele politice, o practică în care persoanele sunt rugate doar să-și confirme donația prin semnătură, fără a contribui în realitate, sunt în esență spălare de bani”, se arată în demersul deputatului.

PE LUNG

Parlamentarul a menționat că, ținând cont de perioada electorală în care intrăm, este necesar ca instituțiile statului să definească practica donațiilor false pentru partidele politice drept ceea ce aceasta reprezintă în realitate, și anume spălare de bani.

În același timp pe blogul său, Dumitru Alaiba a scris că oamenii trebuie să înțeleagă că atunci când își pun semnătura, facilitează crima organizată. Cum funcționează o schemă rudimentară de spălare de bani?

Potrivit Asociației Internaționale de Conformitate, schema cea mai simplă de spălare a banilor funcționează în trei etape:

Plasarea – etapa în care sunt introduse fonduri nelegitime în sistemul financiar;

Stratificarea – etapa substanțială a procesului în care proprietatea este „spălată”, iar apartenența și sursa ei sunt ascunse;

Integrarea – etapa finală în care proprietatea „spălată” este reintrodusă în economie ca una legitimă.

„În calitate de intermediari la spălarea banilor servesc casinourile, restaurantele, spălătoriile auto la urma urmei. În Moldova intermediarii pot fi chiar partidele politice. Un an în urmă am încercat să explicăm detaliat și argumentat asta. Atunci nu aveam cu cine vorbi în PG și CNA. Să sperăm că acum avem”, a scris deputatul.

Politică

Vlad Plahotniuc, anunțat în căutare internațională. Ce șanse există să fie adus în țară

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, anunțat inițial în căutare națională și în privința căruia a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv, a fost dat în căutare internațională și interstatală de către Centrul Național Anticorupție. Acesta are calitate de învinuit pe cauzele penale în gestiunea Procuraturii Anticorupție, de spălarea banilor, săvârșită în proporții deosebit de mari.

În același timp, pe site-ul oficial al Interpol-ului nu figurează numele fostului politician din Moldova. Experții politici zic că Interpolul ar putea să nu răspundă cererii autorităților de la Chișinău. Mai mult, ei sunt de părere că există puține șanse ca acesta să fie adus în țară. Un alt aspect care trebuie de luat în considerare este țara unde se află în prezent Vladimir Plahotniuc.

PE LUNG

De ce a fost anunțat în căutare internațională?

„Având în vedere desconsiderarea citației emise de procurorii anticorupție și neprezentarea sa în fața organului de urmărire penală, cetățeanul Vladimir Plahotniuc Gheorghe (a.n. 1966), anunțat inițial în căutare națională și în privința căruia a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv, a fost dat în căutare internațională și interstatală de către Centrul Național Anticorupție”, a anunțat Procuratura Anticorupție într-un comunicat de presă.

Anunțul a survenit după ce pe 10 octombrie procurorii anticorupție au cerut mandat de arest pe un termen de 30 de zile pe numele lui Vladimir Plahotniuc, iar pe 11 octombrie Judecătoria Chișinău a emis mandatul de arest preventiv.

Prima cauză penală se referă la faptul că pe parcursul anilor 2013-2015, Vladimir Plahotniuc ar fi creat o schemă infracțională „cu scopul convertirii transferului, dobândirii și utilizării unor bunuri despre care știa că ele constituie venituri ilicite.

Prin intermediul acestor scheme ar fi circulat mijloace bănești în sumă de:

18 milioane $

și

3 milioane €

Cea de-a doua cauză penală, de asemenea, ține de anii 2013-2014, când de la societatea „Tukumaan Ltd” au fost efectuate plăți:

  • cu destinaţia „acordare împrumut” către SRL FINPAR INVEST în valoare totală de 7,2 milioane dolari,
  • cu destinația „air transport services for passengers” către SRL NOBIL AIR în valoare de 381 344 euro
  • către către ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED care, la rândul său, a efectuat transferuri băneşti către soţia lui Vladimir Plahotniuc, pe contul deschis la ABLV BANK, valoarea cărora constituie 1 550 000 euro şi 1 140 000 dolari.

De ce a fost dat în căutare internațională și interstatală de către Centrul Național Anticorupție?

Angela Starinschi, ofițer de presă la Centru Național Anticorupție, a precizat că Procuratura Anticorupție l-a anunțat în căutare pe Vladimir Plahotniuc pe 17 octombrie. Solicitarea respectivă a fost remisă spre CNA pentru că anunțarea în căutarea internațională se face doar de instituțiile care dispun de un organ specializat.

La CNA există serviciul de căutare a persoanelor, la fel cum îl are și Poliția, iar CNA  imediat ce a fost sesizat, a transmis-o către IGP unde există biroul local Interpol.”

Astfel, experții în domeniul explică că, potrivit procedurilor legale, biroul local al Interpolului urmează să facă un demers respectiv către secretariatul general al Interpolului ca să-l anunțe pe Vladimir Plahotniuc în căutare internațională. Faptul că pe site-ul oficial al Interpolului nu figurează numele fostului politician, arată că la sediul central Interpol deocamdată nu a fost luată o decizie în acest sens.

„Există puține șanse ca Vlad Plahotniuc să fie adus în țară”

În același timp, politologul Ion Tăbârță a declarat că dacă Moldova l-a anunțat pe Vlad Plahotniuc în căutare internațională, asta nu înseamnă că și Interpolul va face același lucru.

„Aceasta pentru că în anumite situații Interpolul poate să nu răspundă cererii unui stat, catalogând dosarele ca unele politice. Deci, trebuie să vedem răspunsul de la Interpol: cum va cataloga dosarele penale pentru care Vlad Plahotniuc a fost dat în căutare internațională.”

Al doilea aspect, la care atrage atenția politologul, este că darea în căutarea internațională a fostului lider al PDM va depinde de statul în care se află fostul lider PDM: pentru că nu toate statele extrădează cetățenii sau în unele state ar putea să se solicite informații din dosarele intentate.

„Avem deci două aspecte: 1. Interpolul trebuie să răspundă acestei solicitări și 2. depinde de stat, intră sau nu sub jurisdicția Interpolului”, a menționat el.

În opinia sa, există puține șanse ca Vladimir Plahotniuc să fie adus în țară. „Nu e cazul omului de afaceri Veaceslav Platon, când a fost o înțelegere între Plahotniuc și Poroșenco și, încălcând legile Ucrainei, acesta a fost adus cu un avion charter în Moldova. Noi știm că dosarele intentate în Rusia pe numele lui Plahotniuc, Interpolul le-a catalogat ca dosare politice”, a adăugat Ion Tăbârță.

În context, este de menționat că deputatul democrat Vladimir Cebotari a recunoscut la TV8 că nu are așteptări ca Interpolul să accepte darea în căutare internațională a lui Vladimir Plahotniuc. El a menționat că Plahotniuc ar fi vrut să se întoarcă în țară, însă a renunțat după ce pe 11 octombrie Judecătoria Chișinău a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele ex-liderului PDM. „Odată ce a fost emis mandatul de arest, din start s-a dat de înțeles că nu se dorește clarificarea subiectului, dar se dorește ca acest om să fie întemnițat. Și acesta a fost un semnal că: „nu veni că noi te arestăm, indiferent de ce ai să zici”, a spus Cebotari.

28 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt dați în căutare internațională de Interpol

55,4 milioane de lei este valoarea sechestrului în dosarele de spălare de bani în proporții deosebit de mari

Astfel, în perioada desfășurării urmăririi penale au fost aplicare sechestre după cum urmează:
Conturile bancare deținute de persoana fizică Vladimir Plahotniuc în BC „Victoribank” SA – ce conțin mijloace bănesti, echivalentul a cca 15.275.000 lei. Mijloace bănești în cuantum de 278.090 euro, deținute pe contul bancar pe numele unei persoane fizice în BC „Victoriabank” SA, cota parte de 100% din capitalul social al SRL BB-DIALIZĂ, a cărei valoare constituie 31.826.322 lei, cota parte de 100% din capitalul social al SRL BASS-SYSTEMS, a cărei valoare constituie 2.950.000 lei și la SRL GMG PRODUCTION – 10.800.000 lei.

Procuratura Anticorupție a precizat că aplicarea sechestrelor are drept scop evitarea riscului de înstrăinare a mijloacelor bănești.

Citește mai departe

Politică

Șeful CNA către experţii UE: Pentru a lupta cu corupţia la nivel înalt este necesară revizuirea competenţelor CNA

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Directorul CNA Ruslan Flocea susține că pentru către experţii pentru a lupta cu corupţia la nivel înalt este necesară revizuirea competenţelor instituției pe care o conduce. Declarația a fost făcută la o întrevedere a șeful CNA cu mai mulţi experţi ai Delegaţiei Uniunii Europene, responsabili de domeniile anticorupţie, combatere a spălării banilor şi recuperare a activelor infracţionale.

PE LUNG

Directorul CNA a solicitat experţilor să sprijine iniţiativele de a reforma CNA sub aspectul consolidării capacităţilor instituţionale şi fortificării subdiviziunii de recuperare a bunurilor infracţionale.

„Principalele obiective care trebuie să le realizeze Centrul, într-un timp foarte scurt, sunt: eradicarea corupţiei sistemice din sectorul public şi privat, repatrierea banilor sustraşi în urma devalizării sistemului financiar-bancar şi restabilirea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului. Totodată, societatea aşteaptă progrese pe segmentul combaterii corupţiei mari, care nu trebuie să se bazeze pe apartenența politică, iar pentru a lupta cu corupţia la nivel înalt este necesară revizuirea competenţelor CNA şi setarea unor noi priorităţi”.

Într-un comunicat CNA se precizează că reprezentanţii Delegaţiei au declarat că Uniunea Europeană întotdeauna a fost un partener sincer al Republicii Moldova şi continuă să fie.

Ei au reiterat sprijinul pentru fortificarea instituţiilor de drept prin implementarea standardelor internaționale în investigarea faptelor de corupţie, acordarea asistenţei consultative şi expertizei în domeniul recuperării bunurilor, provenite din infracţiuni, precum şi prin schimbul de bune practici pe componenta de prevenire.

Centrul Naţional Anticorupţie a beneficiat de mai mjulte proiecte de asistenţă din partea delegaţiei UE .

În prezent, Centrul beneficiază de expertiză europeană în cadrul proiectelor Twinning „Eficientizarea sistemului de prevenire si combatere a spălării banilor şifinanțării terorismului în Republica Moldova” şi CLEP, care este co-finanțat și implementat de Consiliul Europei – „Controlul corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire”.

Citește mai departe

Politică

Parlamentul l-a numit pe Ruslan Flocea în funcția de director al Centrului Național Anticorupție

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Ruslan Flocea este noul director al Centrului Național Anticorupție. Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, hotărârea privind numirea sa în funcție, cu 72 de voturi.

Candidatura lui Ruslan Flocea a fost votată de Blocul ACUM, PSRM, dar și de deputații din opoziție ai PDM. În schimb, deputatul Blocului ACUM Octavian Tîcu a anunțat de la tribuna Parlamentului că nu a votat pentru candidatura acestuia. Un alt deputat ACUM Lilian Carp nu a participat la procedura de vot.

PE LUNG

Înainte de a fi votat, deputații i-au adresat candidatului mai multe întrebări, printre care și unele ce vizează raportul Kroll,
nedeclararea veniturilor, plățile informale, frauda bancară sau ilegalitățile din fondul forestier.

Ruslan Flocea a declarat că în momentul în care va primi mandatul legislativului, va interveni cu măsuri pentru soluționarea problemelor menționate, dar a declarat că în anumite cazuri va fi necesară modificarea legislației pentru ca CNA să poată interveni prompt în depistarea și soluționarea problemelor.

În final, în luarea de cuvânt, Octavian Țîcu a declarat că concursul de selectare a avut tentă politică, fără a fi organizat un concurs cinstit, onest. El chiar a întrebat retoric, cum Ruslan Flocea, care a absolvit Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. a putut să se angajeze în Aparatul președintelui Igor Dodon.

În final, totuși, Ţîcu i-a urat succes candidatului,  îndemnându-l: „să mă faceţi să regret pentru faptul că nu v-am votat”.

Directorul Centrului Național Anticorupție a fost numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat.

Comisia juridică, numiri și imunități a anunțat concurs public pentru selectarea candidatului la funcția de director al Centrului Național Anticorupție. Dosarele de concurs au fost depuse în perioada 28 iunie – 19 iulie 2019. Comisia a admis 9 candidați la proba interviului. Candidații au fost audiați în ședința publică din 29 iulie. Ruslan Florea a acumulat punctajul maxim din partea comisiei.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Reintegrare16 ore în urmă

Istoriile a 12 tineri care au făcut armata în regiunea transnistreană: „În armată nu se schimbă nimic. Așa a fost, este și va fi”

PE SCURT „Această istorie a început acum mai bine de un an. În luna noiembrie 2018 am făcut cunoștință cu...

Economie18 ore în urmă

Realitățile noului deceniu: „Tesla”, criptomonedele și roboți pentru explorarea selenară

PE SCURT Va putea în noul an, Tesla să mențină ritmul anului trecut, marcat de volume record de vânzări? Cum...

Ecologie22 de ore în urmă

Ce i-a făcut pe 500 mii de oameni din întreaga lume să renunțe la carne

PE SCURT Organizația neguvernamentală Veganuary încearcă să convingă din ce în ce mai mulți oameni să renunțe la carne în...

Social2 zile în urmă

A revenit la Chișinău după 30 de ani: Nu știu ce s-a schimbat mai mult Moldova sau eu

PE SCURT Elina Fuhrman (51 de ani) este o apreciată jurnalistă CNN care s-a născut în Uniunea Sovietică şi a...

Economie2 zile în urmă

Cât costă să naști în Moldova

PE SCURT De la 1 ianuarie 2020, indemnizația unică la naștere a fost majorată până la 8 299 de lei,...

Politică3 zile în urmă

Vacanțele de lux ale familiei Dodon în ultimul deceniu: Maldive, Seychelles, Dubai 

PE SCURT Politicianul Igor Dodon, conturile căruia, în ultimii 15 ani, au fost alimentate, oficial, doar din bugetul de stat,...

Economie3 zile în urmă

Moldova Agroindbank relansează Campania dedicată producătorilor agricoli ”Primăvara 2020”

Primăvara bate la ușă, iar gospodarii adevărați își fac deja planuri pentru noul an agricol. Moldova Agroindbank este și în...

Advertisement

Politică

Politică3 zile în urmă

[SONDAJ] Câte partide ar ajunge în Parlament la anticipate și cu cine s-ar confrunta Dodon la prezidențiale

PE SCURT Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în Legislativ ar accede doar trei formațiuni politice, iar...

Externe3 zile în urmă

Who is Mihail Mișustin? Noul premier rus, omul care joacă hochei „cu cine trebuie”

PE SCURT Președintele rus Vladimir Putin a lansat pe 15 ianuarie mai multe inițiative de modificare a Constituției. Imediat după...

Politică4 zile în urmă

Sinteza ședinței de Guvern: Centrul de Implementare a Reformelor dizolvat, vămuirea electronică și controlul vamal – modificate

PE SCURT  Membrii Cabinetului de Miniștri s-au reunit în această după amiază în ședință, unde au aprobat un șir de...

Politică4 zile în urmă

Dodon îndeamnă MAI, Guvernul și Primăria Chișinău să se curețe de „duhuri rele”. Iată 8 lăcașe pe care i le recomandăm în schimb

PE SCURT După ce Consiliul pentru egalitate a constatat că crucifixul instigă la discriminare, Dodon a recomandat ministrului de Interne,...

Justiție5 zile în urmă

SINTEZĂ / Vlad Plahotniuc și familia acestuia sunt interziși în SUA. Cine mai este inclus în listă

PE SCURT Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc are interdicția de a intra pe teritoriul SUA. Acesta...

PoliticăO săptămână în urmă

Infografic / Recordurile raioanelor din Republica Moldova

PE SCURT Un studiu realizat de BNS, pentru anii 2014-2018, configurează topul raioanelor conform diferitor criterii social-economici. Cifrele prezentate de...

Politică3 săptămâni în urmă

Perlele politicienilor din ultimii 10 ani

Evenimentele politice s-au perindat în ultimii zece ani cu atâta rapiditate, încât cel mai probabil vor intra ca un capitol...

Advertisement

Opinii

ianuarie 2020
L Ma Mi J V S D
« dec.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031