Oamenii legii din Chişinău au deconspirat activitatea ilicită a unui cazino din centrul capitalei, aici fiind elucidate grave încălcări de legislaţie, admise de către adiministraţie. În urma verificărilor desfăşurate, poliţiştii au constatat că, numărul de personal era angajat în lipsa actelor corespunzătoare, iar activitatea cazinoului era desfăşurată fără a dispune de licenţă în acest sens.
Fiind examinate actele de contabilitate, au fost constatate încălcări de neînregistrare a mijloacelor financiare prin aparatul de casă şi control, iar băuturile alcoolice tari de lux erau procurate în lipsa documentelor fiscale şi fără timbre de acciz.
Astfel, au fost depistate şi ridicate mijloace financiare în sumă de 7 900 lei, 800 euro şi 1 250 dolari SUA. În acest context, băuturile alcoolice au fost ridicate, acte contabile dubioase, precum şi înscrisuri de ciornă privind încasările reale, ce nu erau reflectate prin contabilitate.
În acest context au fost iniţiate mai multe proceduri contravenţionale. De asemenea,poliţiştii vor examina acţiunile persoanelor responsabile de activitatea cazinoului, prin prisma art. 244 “Evaziunea fiscală a întreprinderilor” Codul Penal, care prevede amendă în mărime de la 40 000 lei la 60 000 lei sau închisoare de până la 3 ani.
