Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a făcut astăzi declarații după întâlnirea avută cu reprezentanții Kroll.
Oficialul spune că reprezentanții Kroll aua dus informații actualizate ce ține de trasabilitatea acelor 600 milioane de dolari SUA, menționând că suma fraudată nu este de un miliard.
“S-a discutat despre jurisdicțiile unde acești bani au ajuns, preconizatele jurisdicții. S-a discutat despre măsurile care se întreprind pentru a afla mai mult tot ce înseamnă expunerea de informații bancară. Și s-a discutat despre potențialele acțiuni și procese care urmează să fie întreprinse pentru recuperarea, pe de o parte, a sumelor care sunt plasate pe conturile bancare , și pe de altă parte înghețarea bunurilor care vor fi sau sunt localizate”, a explicat Candu.
În același context, oficialul a menționat că Kroll a pus la dispoziția BNM și a autorităților R. Moldova un proiect de strategie de recuperare a fraudelor, unde propun anumite etape, care acum se află în examinare de BNM, cât și la juriștii care sunt la dispoziția echipei Guvernului, pentru a coordona cu Kroll, deoarece va fi nevoie și de cooperarea și a autorităților statului.
