Banca Naţională a Moldovei atenţionează în mod repetat populaţia despre caracterul ilegal al ofertelor de produse şi servicii oferite de piramidele financiare (MMM 2011 şi MMM 2012). Amintim că acestea includ atragerea depozitelor sau colectarea de la cetăţeni a mijloacelor băneşti cu promisiunea de a le plăti dobânzi și alte câștiguri.
Conform legislaţiei în vigoare, activitatea financiară în cauză este activitatea supusă licențierii și desfăşurată doar de către persoanele juridice care deţin licenţa emisă de Banca Naţională a Moldovei.
Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei informează că depunerea mijloacelor băneşti în schemele propuse de structurile financiare ilegale, indiferent de denumirea și caracterul produselor sau serviciilor acestora, comportă riscuri majore de pierdere a mijloacelor respective.
