Procuratura Anticorupţie anunţă despre condamnarea administratorului unei firme la 5 ani şi 6 luni de închisoare pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari.
În decursul anului 2013, fără a avea documente fiscale de provenienţă și deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.
Ca urmare a acţiunilor sale, inculpatul a convertit banii obţinuţi din marfa livrată prin ridicarea mijloacelor financiare în numerar din instituţiile bancare în sumă totală de 3,8 milioane de lei.
