Privatbank AS din Riga a fost amendată cu 2 milioane de euro de Comisia pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia (FCMC), după ce a fost menţionată de compania Kroll, în raportul despre „Jaful secolului” din sistemul bancar din Republica Moldova. Mai mult, autoritatea promite că va analiza şi tranzacţiile altor bănci letoniene ce ar fi menţionate în raportul Kroll.
Astfel, Comisia pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia a anunțat despre faptul că aplică o amendă de 2.016.830 de euro băncii Privatbank AS, „pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea spălării veniturilor provenite din infracțiuni și finanțării terorismului, Legii cu privire la instituțiile de credit etc”, scrie portalul specializat www. mold-street.com.
De asemenea, comisia i-a suspendat din funcţii pe președintele Consiliului, Oleksandr Trubakov și membrul consiliului Iveta Kerpe. De asemenea, a fost cerută și înlocuirea în totalitate a Consiliului de Administrație al Băncii.
Comisia a constatat la Privatbank deficiențe în cunoașterea clientelei şi verificarea informației documentare, precum și în monitorizarea operațiunilor cu clientela. “În consecinţă Banca nu a reușit să identifice mai multe tranzacții ca fiind potențial suspecte și nu a raportat la Biroul pentru prevenirea spălării veniturilor derivate din activităţi criminale”, se arată într-un comunicat al Autorităţii.
Prin urmare, Comisia susţine că sunt suficiente dovezi să se considere că “banca nu a luat toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu cerințele Legii instituțiilor de credit și legilor și regulamentelor aferente. Astfel, banca a fost implicată în tranzacții asociate cu riscuri înalte de reputaţie, finanțare a terorismului şi spălare de bani”.
Reamintim că raportul companiei americane Kroll arată că suma de 13,7 miliarde de lei, scoasă din cele trei bănci moldoveneşti, a trecut prin conturile a cinci firme off-shore de la Privatbank din Riga, Letonia.
“Toate cele cinci companii off-shore au primit fondurile de împrumut de la companiile Grupului Shor în conturile de la banca letonă, Privatbank. Codul Swift pentru conturile beneficiare, PRTTLV2XXX este sediul Privatbank din Riga, Letonia”, se precizează în raportul Kroll.
Privatbank din Riga este o subsidiară a grupului bancar Privatbank din Ucraina, controlat de miliardarii Igor Kolomoiski şi Ghennadi Bogoliubov, care ocupă locurile trei şi patru în ultimul clasament al celor mai bogaţi oameni de afaceri din Ucraina, alcătuit de revista Forbes.
Privatbank este liderul pieţei bancare din Ucraina şi una dintre cele mai mari bănci din Europa Centrală şi de Est şi ocupă locul 9 în clasamentul regional
