Un ONG din Drochia suspectat de escrocherie. Oamenii au achitat până la 5 000 euro pentru migrarea în Rusia

Poliţiştii din Chişinău au deconspirat activitatea presupus ilegală a unei organizaţii non-guvernamentală, cu sediul în raionul Drochia, specializată în perfectarea actelor de migrare în Federaţia Rusă, cu ulterioara dobândire a cetăţeniei ruseşti.

Oamenii legii au fost sesizaţi de cinci locuitori ai capitalei, care au declarat că ar fi prezentat documente în acest sens, achitând mijloace financiare de la 3 000 euro până la 5 000 euro.

Până în prezent, victimelor nu li s-a prestat serviciile promise în vederea obţinerii actelor respective.

Astfel, forţele de ordine au iniţiat acţiuni speciale de investigaţii şi de urmărire penală, în contextul stabilirii tuturor circumstanţelor şi legalităţii acţiunilor persoanelor implicate în acest caz. Întrucât activitatea organizaţiei era coordonată şi dirijată de o femeie în vârstă de 45 ani, poliţiştii au constatat că, anume aceasta ar fi fost implicată activ la identificarea potenţialilor clienţi, dar şi la perfectarea nemijlocită a documentelor pentru migrare în Federaţia Rusă.

Poliţiştii au desfăşurat percheziţii autorizate la sediul organizaţiei cât şi la domiciliul femeii, în scopul verificărilor actelor ce le-ar permite prestarea acestor servicii. Respectiv, au fost depistate şi ridicate un şir acte de identitate a cetăţenilor, diferite informaţii cu caracter personal pe suporturi electronice, înscrisuri de ciornă privind activitatea presupus frauduloasă, precum şi alte documente dubioase.

De asemenea, au fost înaintate şi examinate versiunile privind tergiversarea intenţionată a perfectării actelor depuse de către cetăţeni, întrucât au fost achitate sume de bani impunătoare în acest sens, fără ca să fie reîntoarse în caz de neperfectarea actelor.

Cazul este investigat sub aspectul comiterii infracţiunii de escrocherie, în care este vizată şi bănuită deocamdată şefa organizaţiei.

Prin urmare poliţiştii desfăşoară  acţiuni de investigaţii suplimentare, în vederea stabilirii gradului de complicitate a celorlalţi angajaţi. Potrivit legislaţiei penale în vigoare, persoanele bănuite de comiterea escrocheriilor în proporţii mari, se pedepsesc cu închisoare de a 7 ani până la 10 ani.

Poliţia capitalei solicită cetăţenilor, care au avut de pătimit în acest caz, în special din raionul Drochia, să se adreseze cu plângeri la Inspectoratul de Poliţie teritorial

Am absolvit facultatea de litere, dar lucrez în jurnalism din '98. O perioadă îndelungată am fost știristă profilată pe teme economice și sociale. Din 2014 lucrez la Moldova.org, unde am descoperit toată paleta de culori ale presei online. Îmi place să scriu materiale explicative și analitice. Politica editorială a redacției mi-a permis să-mi lărgesc viziunile asupra mai multor aspecte ale vieții.

Preluarea textelor de pe Moldova.org se realizează doar în limita maximă de 2000 de semne, cu 2 link-uri directe spre articolul citat în prima și ultima propoziție a fragmentului preluat. Fotografiile/infograficele de pe platforma moldova.org pot fi preluate în număr de maxim 2 bucăți per material și doar cu menționarea Moldova.org și numele autorului/autoarei.