PE SCURT
Judecătoria raionului Tverskoi din Moscova a dispus mandat de arestare pe numele Elena Platon, sora controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, anunță publicația „Kommersant”. Ea este acuzată de participare la activitate criminală și la operațiuni valutare în baza unor acte false.
Anchetatorii bănuesc că Elena Platon ar fi fost implicată în activitățile ilegale ale lui Veaceslav Platon.
PE LUNG
Astfel, Elenei Platon i se încriminează participare la grup criminal organizat, dar și realizarea unor tranzacții valutare care implică transferul de fonduri pe conturi în afara țării în baza unor acte false. Anchetatorii ruși presupun că Elena Platon ar fi luat parte și la schemele organizate de fratele său.
Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, care a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu aproximativ 800 de milioane de lei.
Totodată, magistrații au dispus încasarea mijloacelor financiare în valoare de peste 869 de milioane din valoarea bunurilor ce îi aparțin, care au fost sechestrate și urmează a fi înstrainate. După decizia Judecătoriei Chişinău, Veaceslav Platon a declarat „că totul este circul lui Plahotniuc”.
