Reprezentanta „Reitumu Banka” va fi lichidata

Curtea de Apel Economica a decis, saptamana trecuta, anularea inregistrarii si lichidarea reprezentantei in Republica Moldova a Bancii Comerciale letone „Reitumu Banka”.

Seful Serviciului de presa al Procuraturii Generale, Victoria Zumbreanu, a declarat ca instanta de judecata a admis integral cererea de chemare in judecata a Procuraturii Generale in interesul statului, in persoana Bancii Nationale a Moldovei, catre Camera Inregistrarii de Stat, care a inregistrat „Reitumu Banka”, cu incalcarea legislatiei nationale.

De asemenea, unul din temeiurile invocate in cererea de chemare in judecata, este ca inregistrarea in Registrul de stat al intreprinderilor si organizatiilor a Reprezentantei respective a avut loc fara notificarea Bancii Nationale, care este o conditie obligatorie pentru deschiderea reprezentantelor bancilor straine in Republica Moldova.

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei a pornit, la inceputul lunii curente, o cercetare ampla la reprezentanta “Reitumu Banka” din Chisinau, care este suspectata de activitati ilegale, cum ar fi plasarea mijloacelor valutare in numerar ale persoanelor fizice si juridice din tara in bancile din strainatate sau inregistrarea unor conturi fictive, fara autorizatia Bancii Nationale a Moldovei.

De asemenea, un alt domeniu de activitate ilegala a „Reitumu Banka”, potrivit CCCEC, il constituiau firmele off-shore. Astfel, reprezentanta bancii letone comercializa si inregistra companii in orice zona off-shore, la solicitarea cetatenilor moldoveni, efectua tranzactii cu orice fel de valuta in/si din adresa agentilor economici rezidenti, prin intermediul companiilor off-shore, incheia contracte fictive, precum si falsifica invoice-uri. // REPORTER.MD

Preluarea textelor de pe Moldova.org se realizează doar în limita maximă de 2000 de semne, cu 2 link-uri directe spre articolul citat în prima și ultima propoziție a fragmentului preluat. Fotografiile/infograficele de pe platforma moldova.org pot fi preluate în număr de maxim 2 bucăți per material și doar cu menționarea Moldova.org și numele autorului/autoarei.