Rezultatele investigațiilor preliminare ale companiei Kroll indică faptul că „în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci – BEM, Banca Socială şi Unibank”, se arată într-un comunicat de presă al Băncii Naţionale difuzat astăzi dimineaţa.
Comunicatul a fost difuzat în timp ce raportul propriu-zis al companiei americane este prezentat membrilor Guvernului, în cadrul unei şedinţe cu uşile închise.
Astfel, compania americană Kroll a mai stabilit că, ulterior, pentru a masca natura adevărată a tranzacțiilor a fost maximizat volumul de credite acordate. În consecință, a avut loc deteriorarea bruscă a situației financiare a acestor trei bănci, înregistrându-se creanțe și credite dubioase în sumă de 13,3 miliarde lei.
Cât priveşte acţiunile ulterioare, BNM anunţă că va remite raportul întocmit de Kroll organelor de anchetă și altor instituții relevante din Republica Moldova, pentru a facilita anchetele în derulare.
În continuarea acestei investigații, conform recomandărilor Kroll, BNM va organiza un nou concurs de selecție a unei companii internaționale cu renume, asigurând astfel efectuarea celei de-a doua faze a anchetei. Principalul scop al acestor demersuri va fi colectarea probelor necesare pentru a începe recuperarea activelor.
“Totodată, aceste acțiuni de investigație vor fi utile pentru identificarea beneficiarilor finali ai fondurilor deturnate, concomitent cu asigurarea recuperării activelor”, se mai arată în comunicatul BNM.
De notat, că anterior premierul Chiril Gaburici a declarat că raportul companiei americane Kroll nu va fi făcut public atât timp, cât există o anchetă a organelor de drept.
“Este un raport în baza căruia se va face ancheta mai serios.Va veni momentul când acest raport va fi făcut public şi toţi cetăţenii îl vor cunoaşte.”, a spus premierul.
