Milioane de dolari spălați de ruși prin bănci din Moldova au ajuns în imobile și mașini din Spania

PE SCURT

Circa 39 de milioane de dolari de origine dubioasă au fost spălați prin bănci din Moldova, Ucraina, Lituania și Estonia, ca mai apoi să ajungă în Spania, unde au fost investiții în imobile, automobile, piese pentru automobile, pantofi și alte bunuri.

Potrivit Bloomberg, ar fi vorba de o parte din cele 230 de milioane de dolari ce au fost deturnate încă în 2007 din bugetul Rusiei, printr-o schemă criminală în aşa-numitul „caz Magnitski“ şi care ulterior au ajuns în diverse țări, scrie Mold-street.com
PE LUNG

Aceeași sursă mai menționează că circa 52 de milioane de dolari din această schemă au trecut în perioada 4-13 februarie 2008, prin conturile a două firme moldoveneşti (Bunicon-Impex SRL şi Elenast-Com SRL), deschise la Banca de Economii, pe atunci controlată de Guvern, iar acum în lichidare ca urmare a furtului miliardului.

Bloomberg mai scrie că pe 10 aprilie, doi procurori spanioli – Juan Jose Rosa Alvarez și Jose Grinda Gonzalez – au depus într-o instanță de la Madrid probe care ar arăta că printr-o schemă de spălare a banilor aproximativ 35 de milioane de euro din cele 230 de milioane de dolari au ajuns în Spania prin intermediul conturilor din bănci din Moldova, Ucraina, Lituania și apoi prin Estonia.

Am absolvit facultatea de litere, dar lucrez în jurnalism din '98. O perioadă îndelungată am fost știristă profilată pe teme economice și sociale. Din 2014 lucrez la Moldova.org, unde am descoperit toată paleta de culori ale presei online. Îmi place să scriu materiale explicative și analitice. Politica editorială a redacției mi-a permis să-mi lărgesc viziunile asupra mai multor aspecte ale vieții.

Preluarea textelor de pe Moldova.org se realizează doar în limita maximă de 2000 de semne, cu 2 link-uri directe spre articolul citat în prima și ultima propoziție a fragmentului preluat. Fotografiile/infograficele de pe platforma moldova.org pot fi preluate în număr de maxim 2 bucăți per material și doar cu menționarea Moldova.org și numele autorului/autoarei.