PE SCURT
Raportul Kroll 2 privind frauda bancară a fost dat publicității. Din document lipsește însă anexa cu beneficiarii finali ai devalizării sistemului bancar. Aceasta se află la Procuratura Generală.
Alexandru Slusari, președintele comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar și investigării fraudei bancare, a precizat astăzi că decizia de a publica acest raport a fost luată în unanimitate de toți membrii comisiei. Aceasta după o întrevedere cu reprezentanții companiei Kroll.
PE LUNG
Acum doi ani, Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Sinteza conținea 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns.
Documentul descria, printre altele, metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.
Imedit după primirea raportului Kroll 2, Procuratura Anticorupție a comunicat că acesta a fost ridicat de la Banca Națională a Moldovei, în calitate de document în dosarul fraudei bancare.
Raport Kroll II by on Scribd
