Connect with us

Social

Expert despre raportul Kroll 2: Nu răspunde la principala întrebare – câți bani s-au furat până la urmă?

Publicat

pe

PE SCURT

Raportul Kroll 2 nu răspunde la principala întrebare: care este proporția fraudei, câți bani s-au furat până la urmă?, susține expertul WatchDog Sergiu Tofilat.

„Kroll afirmă că în 2012-2014 Grupul Șor a primit credite de 2.9 miliarde dolari, dar o bună parte din bani au mers la restituirea creditelor. De exemplu, din creditele luate în 2013 au fost stinse creditele acordate în 2012”, arată într-o postare pe Facebook Sergiu Tofilat.

PE LUNG

Potrivit expertului, este necesar de analizat portofoliul de credite din noiembrie 2014 și divizat în 2 componente:
– credite ordinare, acordate firmelor care au activitate;
– credite fictive, care de fapt și reprezintă valoarea fraudei.

„Nimic despre modificarea legislației, despre rolul BNM, mai ales la etapa de procurare „coordonată” a acțiunilor din cele 3 bănci și instituirea cu întârziere a administrării speciale după aprobarea primei garanții secrete de 9.5 miliarde lei”, spune expertul.

El menționează că BNM a început monitorizarea Grupului Șor din septembrie 2010 și „urmărea cu atenție” cum dispar banii din bănci.„ În mare parte e beletristică”, opinează Sergiu Tofilat.

În aceași postare, el spune că cei de la Kroll ar afla multe lucruri interesante dacă ar urmări presa independentă din Moldova. Tofilat mai arată
că și calitate documentului dat publicării este proastă: raportul e scanat necalitativ, multe scheme descrise nu se văd, iar blurarea unor pagini din raport e una foarte neinspirată.

„Pe lângă asta, ce sens are să ascunzi informația dacă beneficiarii și așa cunosc totul? Nu exclud că ei chiar au coordonat ce informație a fost transmisă celor de la Kroll, dar și caietul de sarcini. Probabil de asta nu regăsim numele lui Plahotniuc printre beneficiari”, mai arată Sergiu Tofilat.

Reamintim că raportul Kroll 2 privind frauda bancară a fost dat publicității. Din document lipsește însă anexa cu beneficiarii finali ai devalizării sistemului bancar. Aceasta listă, potrivit comisiei de anchetă privind frauda bancară,  se află la Procuratura Generală. Ieri însă reprezentanții Procuraturii au declarat că nu există o astfel de listă.

loading...

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Social

Procurorii au desfășurat 21 percheziții în dosarul fraudei bancare

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Procuratura Anticorupție, în comun cu CNA, a desfășurat 21 de percheziții la domiciliile și în birourile mai multor persoane implicate în aceeași cauză penală în care figurează deputatele Reghina Apostolova și Marina Tauber.

Perchezițiile au fost efectuate inclusiv la domiciliul lui Vladimir Novosadiuc, directorul Sputnik Moldova.

PE LUNG

Procuratura Generală a relatat că, la această etapă, au loc acțiuni de generalizare a informației privind obiectele depistate și ridicate din locațiile perchiziționate.

Procuratura precizează că nu au fost reținute alte persoane decât membrele Parlamentului Reghina Apostolova și Marina Tauber, cărora le-a fost ridicată imunitatea la solicitarea procurorului general interimar.

Precizăm că astăzi Newsmaker.md  a scris că directorul agenției de presă Sputnik-Moldova Vladimir Novosadiuc ar fi fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Novosadiuc a fost membru al consiliului de administrare al Băncii Sociale. Numele lui figurează și în raportul Kroll privind frauda bancară.

Vladimir Novosadiuc este soțul Ritei Țvik, proprietara a două canale TV afiliate deputatului Ilan Șor – Orhei TV și Televiziuanea Centrală, scrie sursa citată.

loading...

Citește mai departe

Social

Furt de proporții la Florești. Hoții au furat dintr-un safeu 52 500 euro, bijuterii din aur și două arme// VIDEO

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Un bărbat a fost reţinut de polițiști, după ce a furat dintr-o locuință bani, bijuterii din aur și două pistoale. Jaful a avut loc pe 2 septembrie în Mărculești, raionul Florești. Oamenii legii au fost alertați că persoane necunoscute au deteriorat lacătul și au pătruns într-o locuinţă, când proprietarii nu erau acasă.

Indivizii au sustras din safeu 52 500 euro, 158 000 de lei, mai multe bijuterii din aur, un navigator, un pistol de model MP446 Viking, cal. 9×19 şi un pistol de model Walteher P22 22Lr, după care au plecat într-o direcție necunoscută.

PE LUNG

În urma investigațiilor, forţele de ordine au identificat un bărbat în vârstă de 42 ani, originar din raionul Călărași, fiind unul dintre suspecți.

La 3 septembrie, ofițerii de investigații în comun cu angajații Inspectoratelor de Poliție Florești și Călărași și cu suportul angajaţilor Brigăzii „Fulger”, l-au reținut pe bărbat.

În urma percheziției, la domiciliul suspectului au fost depistate și ridicate o parte dintre bunurile sustrase.

Poliția Națională precizează că în prezent se întreprind acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații pentru identificarea și reținerea altor suspecți în comiterea infracțiunii.

loading...

Citește mai departe

Social

Cum înțelegi dacă ai primit o bancnotă falsă?

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Sunt mai frecvente cazurile de falsificare a bancnotelor. În acest sens, Poliția vine cu anumite recomandări care ne-ar putea ajuta să ne dăm seama când primim o bancnotă falsă.

Cum poți să verifici corect autenticitatea bancnotelor din circuitul economic?

 PE LUNG

Experții din cadrul Secției examinări documente din cadrul Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP îți sugerează câteva metode elementare care permit depistarea cu ușurință a bancnotelor naționale false de cele autentice în lipsa echipamentului specializat:

  • Încercați să răzuiți vopseaua de pe bancnotă cu o cheie sau cu o monedă, iar dacă aceasta se răzuiește, este unul dintre semnele concludente că bancnota este falsă. Ulterior, atrageți atenția la elementele de siguranță ale bancnotelor.
  • La bancnotele cu valoarea nominală de la 1 leu la 500 lei, pe firul de siguranţă metalizat încorporat în hârtie apare textul „BNM”. În lumină UV firul metalizat are proprietăţi de fluorescenţă de culoare albastră la bancnotele cu valorile nominale 1-50 lei și multicoloră (curcubeu) la bancnotele de 100-500 lei.
  • Fluorescenţa poate fi observată și pe zona neimprimată a aversului în care este amplasat un dreptunghi văzut verde în lumină ultravioletă. În interiorul dreptunghiului sînt imprimate sigla BNM și textul „BNM”.
  • Imprimarea în relief și cea în relief concav reprezintă elemente de siguranță ce nu au fost aplicate pînă acum și pot fi percepute la bancnotele cu valorile nominale între 10 lei și 500 lei.
  • Portretul lui Ștefan cel Mare, textele „REPUBLICA MOLDOVA” și „ȘTEFAN CEL MARE” de pe avers sînt imprimate în relief detectabil prin palpare. Din partea stîngă și cea dreaptă a rozetei centrale de pe avers este imprimată în relief concav valoarea nominală a bancnotei și, respectiv, textul „LEI”.
  • La bancnotele cu valorile nominale de la 100 lei, 200 lei și 500 lei apare filigranul constituit din două componente poziţionate în dreapta aversului, pe zona neimprimată: portretul lui Ştefan cel Mare și textul „BNM”, vizibile la iluminarea bancnotei din partea opusă privitorului.

 În cazul bancnotelor euro, aplicați următoarele tehnici:

 1.Primul semn că bancnota este falsă este lipsa elementelor tactile în partea de sus, precum și cifra bancnotei în partea de jos.

 2.De asemenea, dacă nu se schimbă culoarea cifrei din colț atunci când mișcați bancnota, atunci aceasta este falsificată.

 Pentru a verifica autencitatea dolarului american,vă recomandăm să atrageți atenția la prezența filigranului, la elementul optic variabil, care-și schimbă culoarea din verde într-un negru albăstrui și elementele tactile prezente la imaginea președintelui și inscripția din partea de sus a bancnotei “trasați cu unghia pe aceste zone și veți auzi parcă o „muzicuță”.

 Dacă bănuiți că dețineți în posesie bancnote false, nu încercați să o plasați în continuare în circuitul economic, ci apelați de urgență Poliția la 112 și predați-le autorităților!

loading...

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Externe11 ore în urmă

Sondaj / La 30 de ani de la comunism, Europa de Est este împărțită la capitolul democrație

PE SCURT După treizeci de ani, puțini oameni din fostul bloc estic din Europa regretă schimbarea monumentală politică, socială și...

Economie12 ore în urmă

Care sunt cei mai mari importatori din lume

PE SCURT Dacă economia unei țări ar fi complet autosuficientă și independentă, nu ar mai fi nevoie să se importe...

Istorie13 ore în urmă

Cum a fost Lenin împușcat de o femeie aproape oarbă

PE SCURT Pentru că vrem, dragă cititor, să știi lucruri noi și interesante, Moldova.org va publica fragmente din cărți, istorii...

Cultură14 ore în urmă

Drumul lui Oprah Winfrey de la 0 la 3 miliarde de dolari

PE SCURT O tânără săracă, de culoare și provenind dintr-o aventură a unor adolescenți, a ajuns cea mai mare vedetă...

CulturăO zi în urmă

Capitala văzută prin ochii unei artiste: „Chișinău are nevoie de un Batman”

PE SCURT Chișinău are nevoie de Batman, iar Vera Borcuta, artistă, i-a găsit și locul: pe clădirea primăriei Chișinău. În...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru WC-urile publice

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Politică2 zile în urmă

Cazierul virtual al candidaților la Consiliul Municipal Chișinău

PE SCURT Avem 51 de oameni în Consiliul Municipal Chișinău care vor răspunde de bunăstarea și dezvoltarea metropolei noastre. Echipa...

Advertisement

Politică

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru grădinițe

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Cultură2 zile în urmă

Vitalie Colț, despre poezie, Transnistria, masaj și Yardsale-ul „Te salut, Chișinău!”

PE SCURT Vitalie Colț este basistul formației FurioSnails. Pe lângă muzică, artistul a scris o carte de poezii „Pacea din...

Alegeri2 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru drumurile proaste

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri3 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru ambuteiaje

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Alegeri4 zile în urmă

Am inventat un candidat la Primăria Chișinău. Ce soluții propune pentru câinii vagabonzi

Eu sunt candidatul/a inventat/ă de Moldova.org și vreau să lupt pentru funcția de primar al orașului Chișinău, iar sloganul meu...

Politică4 săptămâni în urmă

Igor Dodon efectuează o vizita în SUA. Va rosti un discurs de la tribuna Adunării Generale a ONU

PE SCURT Președintele Igor Dodon întreprinde o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, care va dura o săptămână...

Politică4 săptămâni în urmă

Alexandru Slusari a anunțat numele beneficiarilor furtului miliardului// VIDEO

PE SCURT Aolexandru Slusari, preşedintele Comisiei de anchetă privind frauda bancară, a anunțat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă...

Advertisement

Opinii

octombrie 2019
L Ma Mi J V S D
« sept.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031