Connect with us
"
"

Economie

Conducerea PA, CNA şi ARBI au prezentat delegaţiei FMI un raport privind investigarea fraudei bancare

Publicat

pe

PE SCURT

Procuratura Anticorupţie (PA), Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) au prezentat astăzi delegaţiei Fondului Monetar Internaţional o informaţie detaliată privind investigarea delapidării frauduloase a banilor din sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova.

Şedinţa a avut loc la sediul CNA şi a avut ca scop informarea partenerilor de dezvoltare despre volumul de lucru, desfăşurat de instituţiile de drept din ţară, în vederea deferirii justiţiei făpturitorilor fraudei şi recuperării banilor sustraşi.

PE LUNG

Potrivit CNA, experţii FMI au fost informaţi despre pârghiile şi instrumentele disponibile ale instituţiilor care au efectuat investigaţiile, dificultăţile întâmpinate în documentarea faptelor, dar şi posibilele soluţii pentru depăşirea unor blocaje de procedură, precum şi urgentarea recuperării bunurilor infracţionale.

Sursa citată mai relatează că delegaţia FMI a dat asigurări că implementarea urgentă a soluţiilor, propuse de către PA, CNA şi ARBI, vor fi prioritare în discuţia cu autorităţile din Republica Moldova. De asemenea, oficialii au declarat că propunerile vor fi incluse în Memorandumul care va sta la baza debranşării asistenţei financiare externe pentru Republica Moldova.

Astăzi, Procuratura Generală a prezentat conducerii ţării un raport detaliat privind investigaţiile desfăşurate de către organele de anchetă referitoare la frauda din sistemul financiar-bancar. Ancheta în aceste dosare a fost calificată drept una extrem de complicată, complexă şi fără precedent în practica instituţiilor de drept din Republica Moldova.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Economie

Ministra Finanțelor: Banii furați în frauda bancară trebuie întorși de cei care au pus la cale acest jaf

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Ministerul Finanțelor pledează pentru eliminarea dobânzii pentru acoperirea găurii create de furtul miliardului. Banii furați în frauda bancară trebuie întorși de cei care au pus la cale și au profitat de pe urma acestui jaf.

„Am susținut asta în opoziție și o susținem și acum, accentuând importanța unei procuraturi independente care să investigheze frauda și să pedepsească beneficiari”, a menționat ministra Natalia Gavrilița.

PE LUNG

Natalia Gavrilița a precizat că, în prezent, în afară de banii furați, din bugetul de stat se achită și o dobândă de 1.4% până în 2026 și 5.3% până în 2041 Băncii Naționale a Moldovei. Dobânda se achită pentru a asigura stabilitatea contului Băncii Naționale.

„Însă primul pas pe care îl putem face pentru a diminua povara pusă pe umerii cetățenilor este să încercăm să eliminăm dobânda plătită tot din buzunarul contribuabililor. În 2020 aceasta va constitui 613 milioane de lei”, a explicat ea.

Ministra a relatat că instituția pe care o conduce va analiza și va identifica și alte soluții pentru a asigura stabilitatea contului BNM. Dar, în primul rând, Banca Națională trebuie să vină cu propuneri pentru a rezolva această problemă.

„Aceasta e voința cetățenilor, iar faptul că povara furtului miliardului este pusă pe umerii lor reprezintă o nedreptate. Ministerul Finanțelor este determinat să lupte pentru protejarea intereselor cetățenilor”, a adăugat ea.

Citește mai departe

Economie

Președintele comisiei de anchetă privind frauda bancară: De azi încolo, nu vom anunța următoarele persoane invitate la audieri

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Președintele Comisiei de anchetă privind frauda bancară Alexandru Slusari a anunțat astăzi că de acum încolo nu va face public numele următoarelor persoane invitate la audieri. Numele acestora vor fi anunțate după discuția cu ele.

„Am primit informația că unele persoane, care urmează a fi chemate la audieri, sunt presate”, a explicat Alexandru Slusari.

PE LUNG

Deputatul a menționat că sunt cercuri obscure, extrem de deranjate de activitatea Comisiei de anchetă privind investigarea devalizării sistemului bancar.

„Am fost atacat azi cu învinuirii ieftine că eu am hașurat firmele lui Platon din raportul Kroll 2. Am primit informația că unele persoane, care urmează a fi chemate la audieri, sunt presate. Bandiților, în zădar vă cheltuiți energia ! Nu odată am spus că cu hășurarea raportului s-a ocupat Banca Națională la solicitarea agenției Kroll. Urmele lui Platon se văd, fără hășurarea, în procesul devalizării sistemului bancar, nevorbind de Laundramat”, se arată într-un mesaj al deputatului.

Totodată, Slusari a mai spus că „cu așa manevre primitive nu se va reuși sustragerea atenției societății de la Șor și Plahotniuc”.

Până în prezent la comisia, condusă de Alexandru Slusari, au fost audiați fostul ministru al Finanțelor Veaceslav Negruță, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr și ex-directorul CNA Viorel Chetraru. La ședința următoare urmaui a fi invitați fostul șef al SIS, Mihai Balan, fostul șef al Agenției Proprietăți Publice, Tudor Copaci, și fostul vicministru al Economiei, Dumitru Godoroja.

Citește mai departe

Auto

Ca-n filme / O mașină cu acte în regulă în Moldova este căutată de INTERPOL

Publicat

pe

Poză simbol

O mașină veche de peste 20 de ani a pus în dificultate cel puțin trei instituții ale statului și a întors cu susul în jos viața a doi bărbați. Este vorba despre un Volkswagen albastru, produs în anul 1997. Când s-a pornit la piața din Moghilău, Ucraina, ultimul proprietar a aflat că mașina sa este căutată de INTERPOL încă din anul 2005.

Pavel Gușan din satul Petrunea, raionul Glodeni, a cumpărat mașina iarna trecută, de sărbători. Când se apropia Paștele, bărbatul a decis să plece la cumpărături în Ucraina. Ajuns la vamă, șoferul primește un anunț care urma să-i tulbure planurile pentru următorii ani: mașina cumpărată de patru luni este în căutare internațională, declarată furată! Anunțul nu l-ar fi doborât pe Pavel dacă nu avea toate documentele, eliberate de instituțiile Republicii Moldova, în regulă.

„Mașina a fost furată pe 30 martie 2005, din Moscova. Poliția vă arestează automobilul. Puteți merge în continuare la piață, după cumpărături”, i-au spus oamenii legii. Gușan nu credea în cele spuse, mai ales că autoturismul lui era de culoare albastru-închis, iar cel dat în căutare era negru, în rest, toate datele coincideau.

„Mulțumesc, dar nu mai vreau cumpărături și nu mai vreau nimic”. Fără mașină și fără trei mii de euro, atât cât a costat ea, Pavel Gușan s-a urcat într-un microbuz de rută și s-a întors acasă, acționându-l în judecată pe Iurie Sîrbu, cel care i-a vândut-o cu viciu ascuns.

Viciu ascuns: deficiență a produsului care nu poate fi identificată la momentul în care producătorul l-a pus în circulație.

Înainte de ședința de judecată, Iurie Sîrbu și Pavel Gușan, ultimii doi proprietari ai mașinii, au mers la Agenția Servicii Publice (n. red.: fosta Î.S. „CRIS Registru”) să verifice încă o dată automobilul. Instituția a eliberat o adeverință prin care informează că „asupra mijlocului de transport nu au fost și nu sunt înregistrate interdicții de înstrăinare”, chiar dacă în acel moment mașina era sechestrată de către Poliția Națională a Ucrainei și dată în căutare internațională de INTERPOL (Organizația Internațională de Poliție Criminală).

La începutul lunii septembrie 2017, Judecătoria Drochia hotărăște că Iurie Sîrbu este obligat să-i achite lui Pavel Gușan peste 70 mii de lei. Peste două luni, Sîrbu atacă decizia judecătoriei la Curtea de Apel Bălți care menține, ulterior, hotărârea.

„Cum puteam eu să ascund un viciu, dacă mașina a trecut atâtea verificări la instituțiile de stat?”

„Cum puteam eu să ascund un viciu, dacă mașina a trecut atâtea verificări la instituțiile de stat? Curtea de Apel Bălți a hotărât că eu am vândut mașina cu un viciu ascuns. Am atacat ultima decizie la Curtea Supremă de Justiție”, a afirmat Iurie Sîrbu pentru Moldova.org, menționând că s-a adresat și la Centrul Național Anticorupție. „Ei au depistat că actele eliberate de Agenția Servicii Publice au fost falsificate”. CNA a refuzat să comenteze declarațiile lui Iurie Sârbu, pe motiv că acest caz este în proces de examinare.

Este contrafăcută o cifră la caroserie

Potrivit unui ofițer de urmărire penală din cadrul Direcţiei Generale Teritoriale „Nord” a Centrului Național Anticorupție, care a solicitat să-i protejăm identitatea, mașina a fost înmatriculată după ce a fost adusă în R. Moldova din Cehia în 2004. Peste un an, este anunțată în căutare internațională, fiind furată din Moscova, Federația Rusă. Între timp, a fost contrafăcută o cifră la numărul de caroserie. Cu toate acestea, mașina este revândută și reînmatriculată în Moldova. În 2017, ultimul proprietar a plecat în Ucraina unde i s-a reținut mașina.

Relatarea funcționarului este confirmată de către proprietari. Oficial, ofițera de presă al CNA, Victoria Timuș, a declarat că detaliile de mai sus sunt examinate în cadrul unui proces penal și nu a fost luată o decizie pe acest caz.

Unul dintre proprietari a lucrat la „МРЭО”

Înaintea lui Iurie Sârbu, proprietar a fost Iov Culicov. Bărbatul a cumpărat Volswagen-ul în perioada 2012-2013, de la piața din Bălți, cu patru mii de euro de la Octavian Ataman, care ar fi adus-o din Cehia în anul 2004, înainte ca aceasta să fie dată în căutare. „El a adus mașina de peste hotare pentru soția lui. Când am cumpărat-o, numărul caroseriei era șters și mi-a părut ceva suspect. Am verificat-o și era curată”, spune Culicov, amintindu-și că Ataman ar fi adus mai înainte alte mașini de peste hotare.

Octavian Ataman, dar și tatăl acestuia – Valentin Ataman – au muncit ambii la Secția de înmatriculare a transporturilor Bălți, Î.S „CRIS Registru”, actuala Agenție Servicii Publice. Informația a fost confirmată de către un angajat al instituției, dar și de către Valentin Ataman.

„Am lucrat la МРЭО (din rusă: Secția de Înmatriculare a Transporturilor Bălți) 20 de ani în urmă, apoi am ieșit la pensie. Băiatul meu, Octavian, a lucrat peste zece ani după ce am plecat eu”. Bătrânul a adăugat că nu-și amintește de automobilul Volkswagen de culoare albastru închis, produs în 1997, întrucât fiul acestuia ar fi adus mai multe mașini din străinătate.

„Băiatul are 40 de ani, are familia lui… Ce, eu știu ce are el și de unde a cumpărat? El putea să cumpere atunci câte trei mașini pe zi și să le vândă. Acum toți se ocupă cu asta… Ce să faci acum dacă nu ai unde lucra și nu ai nimic?”, a spus Valentin Ataman, menționând că fiul locuiește astăzi în Federația Rusă.

„Care este interesul Agenției să falsifice un certificat?”

Nici șeful-adjunct al Departamentului de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice, Sergiu Țurcanu, nu înțelege cum o mașină poate fi în căutare internațională, iar în bazele de date ale instituției să fie în ordine.

„Obligatoriu, înainte de perfectarea certificatului de înmatriculare, informația despre vehicule se trece prin toate filtrele care arată dacă mașinile sunt furate sau nu. În cazul în care se identifică un vehicul că este dat în căutare, noi suntem obligați de lege să stopăm perfectarea actelor și să anunțăm organele de drept să investigheze”, explică Sergiu Țurcanu.

La acuzațiile aduse de către proprietarii mașinii precum că angajații instituției ar fi falsificat acte, funcționarul a declarat că este greu să se expună la acest subiect pentru că trebuie investigat. „Care este interesul Agenției să falsifice un certificat? Asta este exclus. Informația obligatoriu se caută în toate filtrele și acolo nu ai cum să falsifici”.

După numărul certificatului de înmatriculare, Volkswagen-ul nu este de găsit în baza datelor conținute în Registrul de Stat al Transporturilor.

Rămas fără mașină, fără investiția de trei mii de euro – atât cât a costat ea, Pavel Gușan speră că instanța îl va determina pe Iurie Sîrbu să-i întoarcă banii. Iurie, aflat în culmea disperării, apelează la toate instanțele ca să scape de această povară.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Lifestyle3 ore în urmă

Pandemia ne-a mutat la sat

PE SCURT Chiar și pâna la pandemia de coronavirus mulți dintre locuitorii marilor orașe din întreaga lume se gândeau că...

Social5 ore în urmă

29 mai 2020. COVID-19, PE SCURT: 55% din pacienți au fost tratați

Moldova.org îți aduce în fiecare zi doar cele mai importante informații pe care trebuie să le știi despre coronavirus în...

Social24 de ore în urmă

Ce este al doilea val al pandemiei și când să-l așteptăm?

În multe țări numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a scăzut, în unele nu se mai înregistrează cazuri noi, iar de...

EconomieO zi în urmă

Vinul Moldovei în cifre

Republica Moldova este tot mai cunoscută la nivel mondial, datorită Vinului Moldovei – produs al mândriei naționale, ambasador al țării...

EconomieO zi în urmă

VIDEO/ Suport în valoare de 3,6 milioane lei. Acțiunile Kaufland Moldova pe timp de pandemie

Întreaga lume, inclusiv Republica Moldova, continuă să lupte cu pandemia cauzată de noul Coronavirus. De la începutul crizei generate de...

IstorieO zi în urmă

„După 75 de ani, (tot) între mituri și realități”: al Doilea Război Mondial, într-o nouă dezbatere „AntiNostalgia” la Europa Liberă

PE SCURT Astă-seară, la 17.00, Radio Europa Liberă vă invită la o nouă dezbatere online, organizată în cadrul proiectului multimedia...

SocialO zi în urmă

28 mai 2020: COVID-19, PE SCURT: Opt persoane au decedat

Moldova.org îți aduce în fiecare zi doar cele mai importante informații pe care trebuie să le știi despre coronavirus în...

Advertisement

Politică

Politică4 zile în urmă

COVID-19 în regiunea transnistreană. Tiraspolul atacă Chișinăul: „Deficit de conștiință și rațiune”

PE SCURT Așa-zisele autorități din regiunea transnistreană redeschid treptat afacerile și instituțiile. 143 de beneficiari și angajați ai internatului psihoneurologic...

PoliticăO săptămână în urmă

De la nostalgie până la tușonkă și hrișcă. Timpuri, pandemie și elite politice

COVID-19 a bulversat întreaga lume, ne-a închis hotarele, ne-a limitat drepturile, ne-a blocat accesul și ne-a îndemnat să stăm acasă....

Politică2 săptămâni în urmă

COVID-19 în regiunea transnistreană. Primul caz de re-infectare, focar major în internatul din Bender și acuzații politice 

PE SCURT Săptămâna 11-17 mai a fost marcată de câteva evenimente în regiunea transnistreană și în relația dintre Chișinău-Tiraspol. Există...

Politică3 săptămâni în urmă

COVID-19 în regiunea transnistreană: sate blocate și ședințe ratate

PE SCURT Săptămâna trecută a fost marcată de câteva evenimente în relația Chișinăului cu regiunea transnistreană. De mâine se relaxează...

Politică4 săptămâni în urmă

COVID-19 în Transnistria. Noi acuzații la adresa Chișinăului. Despre împrumutul rusesc: „forțele pro-occidentale și pro-române controlează Curtea Constituțională”

PE SCURT Săptămâna 27 aprilie – 3 mai s-a dovedit a fi mai intensă pe linia politică Chișinău – Tiraspol....

Politică1 lună în urmă

COVID-19 în Transnistria/ Autoritățile separatiste vorbesc despre „provocări existente în relațiile cu Republica Moldova”

PE SCURT După ce săptămâna trecută la Tiraspol se tiraja mesajul „Chișinăul își deghizează cinic fraudele diplomatice și birocratice prin...

Externe1 lună în urmă

Cum un oraș din Polonia a scăpat de publicitate și ce face Chișinăul

PE SCURT Jurnalistul polonez Dawid Krawczyk povestește cum orașul Nałęczów din Polonia a scăpat de publicitate și a obținut reputația...

Advertisement

Opinii

mai 2020
L Ma Mi J V S D
« apr.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031