Connect with us
"
"

Economie

25 de companii din regiunea transnistreană au ajuns cu conturile blocate în băncile din Republica Moldova. Ce s-a întâmplat?

Publicat

pe

PE SCURT

un grup de circa 25 de companii din regiunea separatistă au ajuns cu conturile blocate în băncile din Republica Moldova. E vorba de Întreprinderi mari precum Uzina Metalurgică de la Râbnița (care asigură circa 20% din exporturile regiunii), uzinele Moldavizolit și Moldavkabeli de la Tiraspol și altele.

„Pe 5 septembrie, o bancă comercială din Moldova, în care erau deschise conturile mai multor întreprinderi transnistrene, a blocat toate operațiunile. Entitățile economice au primit o notificare care solicita închiderea contului. Astfel, importatorii transnistreni nu au posibilitatea de a achiziționa mărfuri și de a face operaţiuni cu parteneri străini”, scrie Novostipmr.com citată de Mold-street.com.

PE LUNG

Totodată se mai afirmă că potrivit conducerii aşa-zisei băncii republicane din Transnistria, problemele ar fi început încă de la începutul verii, imediat după schimbarea conducerii de la Chişinău, sugerând astfel că fost guvernare democrată de la Chişinău nu ar fi creat astfel de probleme.

Postul de televiziune TSV, controlat de grupul Sheriff, susţine că aceste decizii ar fi fost luate de băncile moldoveneşti la cererea Băncii Naţionale a Moldovei şi sub presiunea autorităţilor americane.

Drept motiv este invocat faptul că operaţiunile companiilor din regiunea separatistă cad sub incidenţa legislaţiei privind combaterea terorismului. Altfel spus, există riscul ca banii din activităţile companiilor din regiune să fie folosiţi pentru finanţarea unor activităţi teroriste.

Banca Naţională a Moldovei nu a comentat deocamdată situaţia creată, dar blocarea conturilor bancare a stârnit nemulţumirea administraţiei de la Tiraspol, care acuză Chişinăul de o nouă blocadă economică.

Mold-street.com scrie că multe bănci şi întreprinderi din regiune au fost implicate anterior în operaţiuni dubioase, cu spălări de miliarde de dolari şi finanţarea unor activităţi suspecte. Cu toate acestea activitatea lor a continuat, iar mari bănci de la Chişinău, precum Victoriabank, Moldindconbank au continuat să deservească întreprinderile separatiste.

De exemplu prin conturile firmei Energokapital deschise la Victoriabank, în anii 2014-2017 au fost scoase în zone offshore, zeci de milioane de dolari din plăţile pentru curentul electric.

Economie

Vlad Luca Filat a rămas fără jumătate de milion de lire. Ce s-a întâmplat cu banii

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Curtea Southwark Crown din Londra a respins cererea de recurs inițiată de Vlad Luca Filat, fiul fostului premier Vladimir Filat. Vlad Luca Filat a contestat decizia Curții Magistraturii din Londra prin care s-a dispus confiscarea a trei conturi înghețate în valoare totală de aproape jumătate de milion de lire sterline.

Conturile au fost înghețate în luna mai 2018, în conformitate cu prevederile Legii privind finanțele penale, după ce anchetatorii de la Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității (NCA) suspectaseră că banii provin din activități ilegale ale tatălui său.

PE LUNG

În urma audierilor inițiale din februarie, reprezentanții Departamentului internațional pentru combaterea corupției NCA au declarat: „Dispozițiile de înghețare a conturilor sunt un instrument valoros în lupta împotriva finanțării ilicite în Marea Britanie. Dacă suspectăm că banii din conturi provin în urma unor activități infracționale, putem să ne adresăm în instanță cu o cerere de înghețare, după care vom încasa suma respectivă. În acest caz, Vlad Luca Filat nu a putut demonstra sursa legitimă a banilor, iar instanța a stabilit că aceștia pot fi recuperați”. Apelul său a fost respins, iar NCA a primit o despăgubire în valoare de aproximativ 9 500 de lire sterline. Acum, 463 000 de lire sterline vor fi transferate în fondul consolidat al Majestății Sale.

„Suntem mândri de Departamentul internațional pentru combaterea corupției al Biroului Național de Securitate Națională și suntem recunoscători Centrului Național Anticorupție din Moldova și unităților de informații financiare pentru angajamentul și sprijinul acordat”, se arată într-un comunicat al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău.

Cum a început totul

La începutul anului curent, Agenția Națională pentru Combaterea Criminalității a anunțat că Vlad Luca Filat, feciorul fostului premier, se scaldă în lux și bogăție. El închiria cu 1000 de lire sterline pe zi o vilă din Knightsbridge. Magistrații au decis să înghețe cele trei conturi bancare deținute de tânăr, după ce feciorul fostului premier nu a știut cum să explice de unde vin acești bani.

„După ce s-a mutat la Londra, în iulie 2016, pentru a-și face studiile, Vlad Luca a dus un stil de viață extravagant, cheltuind sume importante de bani pentru bunuri și servicii de lux, cum ar fi: procurarea unui Bentley Bentayga, în valoare de 200.000 de lire sterline”, anunța sursa citată.

De notat că în luna iulie 2019, fostul premier Vlad Filat a declarat într-un interviu acordat pentru PRO TV în Penitenciarul nr. 13 că, din momentul arestării, el a avut cu fiul său doar două convorbiri telefonice și o întrevedere, acum doi ani. Potrivit lui Vlad Filat, ceea ce s-a întâmplat la Londra ține de o cauză civilă. „Ceea ce vreau să vă spun este că acești bani la care vă referiți nu au legătură cu mine și nu au nicio legătură cu Republica Moldova”, a declarat atunci Vlad Filat.

Precizăm că, în iulie 2016, fostul premier a fost condamnat la nouă ani de închisoare, fiind găsit vinovat de corupere pasivă și trafic de influență.

Foto: thenegotiator.co.uk

Citește mai departe

Economie

BNM: Băncile licențiate din R.Moldova sunt deschise în continuare să conlucreze cu agenții economici din regiunea transnistreană

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Există o deschidere maximă din partea băncilor licențiate de la Chișinău de a conlucra cu agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană, a declarat viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Ion Sturzu, la întrevederea subgrupurilor de lucru desfășurată la sediul Misiunii OSCE din Tiraspol

Oficialul BNM a precizat că băncile își tratează clienții în mod echitabil, iar singura condiție impusă este respectarea legislației.

PE LUNG

„Republica Moldova se aliniază cerințelor internaționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, în anul 2018, a intrat în vigoare Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform căreia clienții băncilor trebuie să fie transparenți în realizarea tranzacțiilor. Agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană, și-au exprimat acordul cu aceste cerințe atunci când au depus cereri la bănci pentru a deschide conturi”, a precizat Ion Sturzu.

Ținând cont că BNM, conform legii, „licențiază, supraveghează și reglementează activitatea instituțiilor financiare”, pentru deschiderea conturilor în băncile licențiate din Republica Moldova nu este necesară vreo permisiune din partea altor instituții, inclusiv din regiunea transnistreană.

Viceguvernatorul BNM a mai subliniat la întrevederea de la Tiraspol că informația referitoare la cele 420 de persoane juridice din stângă a Nistrului, care dețin conturi bancare în Republica Moldova, nu poate fi dezvăluită, deoarece, conform legii, aceasta a fost obținută de la băncile comerciale și poate fi utilizată doar în scop de supraveghere.

Urmare informațiilor prezentate de băncile licențiate, de la începutul anului curent, au fost blocate conturile a 67 de agenți economici, dintre care numai doi din regiunea transnistreană. Motivul a fost activitatea netransparentă, nejustificarea provenienței banilor și prezentarea unor informații eronate.

Reamintim că presa de la Tiraspol a scris că, pe 5 septembrie, o bancă comercială din Moldova, în care erau deschise conturile mai multor întreprinderi transnistrene, a blocat toate operațiunile. Entitățile economice au primit o notificare care solicita închiderea contului. „Astfel, importatorii transnistreni nu au posibilitatea de a achiziționa mărfuri și de a face operaţiuni cu parteneri străini”, a scris Novostipmr.com

Citește mai departe

Reintegrare

CtEDO a condamnat R.Moldova și Rusia în două cauze transnistrene

Publicat

pe

De către

PE SCURT

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publice două hotărâri în care au recunoscut Republica Moldova și Federația Rusă vinovate de violarea dreptului de a nu fi supus torturii și tratamentelor inumane, precum și dreptului la libertate și siguranță.

Aceste cazuri ridică spre dezbatere problema colaborării între organele de drept constituționale și reprezentanții organelor secesioniste care nu au nici un drept să examineze cauze și să aplice pedepse penale.

PE LUNG

Asociația Promo-LEX a menționat că în cauza Negruță v. Moldova și Rusia, reclamantul a fost reținut la 14 iunie 2011 în Rezina de către CCCEC, apoi a fost transmis așa numiților reprezentanți ai organelor de miliție din regiunea transnistreană într-un caz penal pornit de către aceștia.

Reclamantul a fost pus sub acuzare și condamnat de către așa numitele organe de urmărire penală din regiune. Reclamantul a fost transferat în închisoarea nr. 1 din Hlinaia, unde a fost deținut în condiții inumane și degradante de detenție.

Acesta a fost eliberat din locurile de detenție în 2014. Curtea a ajuns la concluzia că autoritățile moldovenești, care trebuiau să controleze situația la momentul arestării reclamantului, nu au împiedicat reținerea sa de către așa numitele autorități ale „rmn”, care ulterior l-au condamnat și plasat în condiții inumane și degradante.

Curtea a constatat violarea art. art. 3, 5 par. 1, 13 a Convenției de către ambele state – Republica Moldova și Federația Rusă. Totodată a constatat violarea art. 1 Protocol adițional la Convenție, ca urmare a „confiscării” mijlocului de transport ce aparținea reclamantului de către așa numitele instanțe de judecată.

Curtea a dispus încasarea sumei de 15 000 euro în calitate de prejudicii morale, dintre care 5600 din contul Republicii Moldova și 9400 din contul Federației Ruse, precum și a sumelor pentru reprezentare în mărime de 1900 euro, dintre care 700 Euro din contul Republicii Moldova și 1200 Euro din contul Federației Ruse.

În cauza Filin v. Moldova și Rusia, reclamantul a fost reținut în apartamentul său din Chișinău, unde locuia în 2009. Potrivit reclamantului reținerea a fost efectuată de către persoane care s-au prezentat de la Inspectoratul de poliție Ciocana, dar care nu au prezentat nici un document confirmativ în acest sens.

Peste jumătate de oră de la reținere reclamantul a sunat soția și i-a comunicat că se află în arestul miliției din or. Dubăsari, controlat de administrația secesionistă. La 21.10.2009 reclamantul a fost condamnat de către „judecătoria r. Dubăsari” la 8 ani privațiune de libertate, acesta a fost eliberat în 2015.

Reclamantul la fel a fost deținut în închisoare din or. Hlinaia în condiții inumane și degradante.

În cauza Filin, Curtea a apreciat că nu poate fi constatat cu certitudine faptul că reclamantul a fost arestat de către angajații poliției, însă este în afara oricărui dubiu că reclamantul a ajuns în arestul așa numitelor organe de miliție din regiune.

Curtea a menționat că nu a primit nici un răspuns univoc de la Guvernul RM, cu privire la modalitatea prin care angajații miliției transnistrene au putut traversa mai multe posturi de control. Prin urmare, Curtea a constatat că Guvernul nu a depus suficient efort pentru a împiedica transferul reclamantului în locurile de detenție din regiune. Curtea a constatat violarea art. art. 3, 5 par. 1, 13 a Convenției de către ambele state – Republica Moldova și Federația Rusă.

Curtea a dispus încasarea sumei de 20000 euro în calitate de prejudicii morale, dintre care 8000 din contul Republicii Moldova și 12000 din contul Federației Ruse, precum și a sumelor pentru reprezentare în mărime de 2000 euro, dintre care 800 euro din contul Republicii Moldova și 1200 euro din contul Federației Ruse.

Citește mai departe
Advertisement

Ultimele știri

Cultură4 ore în urmă

Acces gratuit la 50 de concerte ale Festivalului de Jazz Montreux

Acum, când în țară și în întreaga lume este stabilită stare de urgență și autoritățile solicită oamenilor să stea acasă,...

Social7 ore în urmă

Specialistul în terapie intensivă revine cu un al doilea apel. Recomandă ozonoterapia pentru tratarea COVID-19

Tihon Moraru s-a născut la 13.03.1952, regiunea Cernăuți. A absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu în anul...

Social11 ore în urmă

LIVE TEXT / 32 de cazuri noi de infectare cu COVID-19

PE SCURT Ora 17:41: 32 de cazuri noi de COVID-19. În total, în Republica Moldova sunt înregistrate 231 de cazuri de...

SocialO zi în urmă

Măsuri noi / Fără buletin, nu ieșim din casă. Ce condiții trebuie să întrunească o localitate pentru a intra în carantină

PE SCURT Dacă ieși din casă, trebuie să ai un document care să-ți confirme identitatea. De asemenea, sunt interzise aflarea...

DivertismentO zi în urmă

Țuțu, dat în căutare internațională, s-a predat organelor de drept. Urmează carantina și urmărirea penală

PE SCURT Fostul deputat Constantin Țuțu s-a predat astăzi benevol organelor de drept din Republica Moldova, la punctul de trecere...

SănătateO zi în urmă

LIVE TEXT/ 199 cazuri de COVID-19 în Moldova, dintre care 8 sunt lucrători medicali la Spitalul Republican

PE SCURT 17:30  Încă 22 de cazuri noi de COVID-19. În total, avem 199 de cazuri. Opt dintre acestea sunt...

Social2 zile în urmă

LIVE TEXT/ De mâine, ieșim afară doar cu un act de identitate și în grupuri de max. 3 persoane

PE SCURT Ora 20:10 Începând cu ziua de 27 martie, moldovenii nu vor avea dreptul să iasă din casă fără...

Advertisement

Politică

Politică5 zile în urmă

Igor Dodon: Ne-am pregătit pentru a implica, dacă va fi necesar, și Armata

PE SCURT Președintele Igor Dodon a menționat astăzi, că dacă va fi necesar, în acțiunile de combatere a noului tip...

PoliticăO săptămână în urmă

Oamenii care iau decizii pentru noi. Cine sunt membrii Comisiei pentru Situații Excepționale a RM

PE SCURT Parlamentul a aprobat pe 17 martie hotărârea privind declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în...

Politică2 săptămâni în urmă

PSRM și PDM fac alianță majoritară. Lista miniștrilor PDM

PE SCURT Partidul Socialiștilor și cel Democrat au semnat astăzi acordul de constituire a unei alianțe majoritare. Potrivit celor două...

Alegeri2 săptămâni în urmă

No pasaran. Alegerile parlamentare de la Hâncești nu vor fi anulate din cauza Covid-19

PE SCURT Măsurile de securitate luate de autorități pentru a opri răspândirea Covid-19 în țară, nu s-au răsfrânt asupra alegerilor...

Politică3 săptămâni în urmă

Moțiune simplă, povara miliardului furat, suspendarea reducerii pedepsei deținuților. Ce s-a aprobat astăzi la Parlament

PE SCURT Blocul ACUM a înaintat astăzi în ședința Parlamentului o nouă moțiune simplă împotriva politicii externe a Republicii Moldova,...

Politică3 săptămâni în urmă

Stoianoglo confirmă reținerea și audierea a patru persoane din conducerea BNM. Alte declarații ale procurorului general

PE SCURT Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat astăzi că a eliberat o ordonanță prin care a permis reținerea și...

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova3 săptămâni în urmă

Vlogul lui Dodon. Președintele răspunde, iar politologii comentează

PE SCURT  Deja de trei luni, președintele Igor Dodon comunică cu cetățenii Republicii Moldova prin intermediul unui vlog dinstribuit pe...

Advertisement

Opinii

martie 2020
L Ma Mi J V S D
« feb.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031