Connect with us

Economie

Peste 20 milioane de dolari proveniți din facturile de lumină plătite de consumatori au ajuns în companii offshore// RISE

Publicat

pe

Peste 20 de milioane de dolari proveniți din facturile de lumină plătite de consumatorii din Republica Moldova au ajuns pe conturile unor companii din zone offshore. Banii au fost scoși de pe conturile de la Victoriabank ale unei firme din Tiraspol care a intermediat, timp de câțiva ani, livrarea de energie în dreapta Nistrului.

RISE a prezentat schema prin care firma-tampon din regiunea separatistă a devenit peste noapte principalul furnizor de energie electrică, a încasat profituri de milioane și le-a ascuns în paradisuri fiscale.

Pe teritoriul Republicii Moldova din dreapta Nistrului se produce doar circa 20% din necesarul total de curent electric al țării. Respectiv, la începutul fiecărui an, companiile de distribuție organizează licitații pentru a suplini restul necesarului de energie. Licitațiile au loc cu „implicarea activă a Ministerului Economiei”, iar lumina este achiziționată sub paravanul Energocom SA, companie de stat care intermediază livrările.

În ultimii ani, lupta pentru contractul de asigurare cu energie electrică a Moldovei s-a dat, de regulă, între doi jucători regionali: Centrala Termoelectrică Moldovenească (CTM) din regiunea transnistreană, cunoscută mai mult ca Centrala de la Cuciurgan, şi un reprezentant al grupului ucrainean DTEK.

Centrala de pe malul Lacului Cuciurgan este deținută de gigantul Inter RAO UES, controlat de statul rus, iar grupul DTEK face parte din imperiul de afaceri al miliardarului ucrainean Rinat Akhmetov.

Cum a apărut în schemă EnergoKapital

În primăvara lui 2014, Ministerul Economiei anunţa că, în perioada 1 aprilie 2014 – 1 aprilie 2015, Republica Moldova va cumpăra energie electrică și de la DTEK Vostokenergo, și de la Centrala de la Cuciurgan.

Însă în toamna aceluiași an, odată cu criza din Estul Ucrainei care a degenerat într-un conflict armat, DTEK a sistat complet livrarea energiei în Republica Moldova. Respectiv, obligațiile contractuale ale DTEK au fost preluate de Centrala de la Cuciurgan.

Anume în acest moment în schemă a apărut un intermediar – compania EnergoKapital din Tiraspol. Mutarea s-a făcut cu girul Centralei de la Cuciurgan, care i-a delegat acestei firme dreptul de a fi unic furnizor al energiei pe care o produce. Astfel, în lanțul procesului de asigurare a Republicii Moldova cu energie electrică s-a mai adăugat o verigă.

EnergoKapital a fost fondată în octombrie 2014, cu câteva săptămâni înainte ca DTEK să-și sisteze livrările. Fondatorii companiei apărute peste noapte erau Bas Market SA din Tiraspol, cu acționariat din offshore, şi Ornamental Art Limited din Hong Kong.

După ce, pe 16 octombrie 2014, EnergoKapital ridică certificatul de la aşa-zisul minister al justiţiei din Transnistria, a doua zi compania depune actele și la Camera Înregistrării de Stat din Chișinău și obține înregistrare temporară. Acest lucru i-a permis ca, peste trei zile, mai exact pe 20 octombrie, să primească de la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) licenţă pentru furnizarea energiei electrice pe o perioadă de şase luni.

În următorii ani licenţa EnergoKapital a fost prelungită de patru ori, firma din Tiraspol devenind principalul furnizor de curent electric în Republica Moldova. Astfel, de la finele anului 2014 și până la finele lunii martie 2017, EnergoKapital a livrat consumatorilor din dreapta Nistrului energie în valoare de circa 400 milioane de dolari.

Offshore de compromis

Victor Parlicov, fost director general al ANRE, susţine că astfel de scheme au fost şi în trecut, dar apariţia firmei EnergoKapital ca intermediar se datorează şi unor neînţelegeri între partenerii de business de la Chișinău, Tiraspol și Moscova.

Victor Parlicov: Au pus compania asta pe mijloc, dar ardoarea cu care autoritățile noastre au protejat această companie demonstrează că la Chișinău există beneficiari ai acestei scheme la nivelul cel mai înalt politic. Dacă doar transnistrenii aveau interese în EnergoKapital, nu se apuca procuratura noastră să le acopere ilegalitățile. […] Uitați-vă cât a transferat EnergoKapital în offshore-uri dividende. […] Federația Rusă avea interesul să finanțeze bugetul regiunii transnistrene cu banii noștri. Au creat o schemă ilegală și noi finanțăm separatismul.

Fostul director al EnergoKapital în perioada 2014-2016, Mihail Dobrov, acum şef la Dnestrenergo, întreprindere care gestionează reţelele de transport a energiei din regiunea transnistreană, a refuzat să vorbească la acest subiect.

Mihail Dobrov: E o poveste veche. Acum lucrez în altă parte şi nu am ce vă spune. Dacă aveţi nevoie de informaţii, adresaţi-vă la autorităţi.

Anterior el a declarat unei televiziuni din stânga Nistrului că nu cunoaşte cine sunt beneficiarii companiei, iar folosirea firmelor offshore la crearea EnergoKapital a fost o soluţie pentru a putea vinde energie și pe piaţa internaţională.

Dosar penal la Chișinău

Schema prin care Republica Moldova era alimentată cu energie electrică a intrat și în vizorul organelor de drept, Procuratura Generală precizând, anterior, că intermediarul EnergoKapital figura într-un dosar penal.

Vladimir Moșneaga, procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, a refuzat să se pronunțe pe marginea dosarului respectiv. Acesta ne-a sugerat să așteptăm răspunsul oficial la solicitarea expediată de RISE săptămâna trecută.

În 2016, Moșneaga declara pentru Europa Liberă că dosarul a fost inițiat în „octombrie 2015, în baza declarațiilor domnului [Vlad] Filat de la tribuna Parlamentului, s-a pronunțat și la cauza respectivă și, în baza declarațiilor lui a fost inițiat un control, s-au făcut un șir de ridicări, s-au dispus anumite expertize, s-au solicitat părerile experților străini în domeniul respectiv. Se fac calcule estimative, expertiză și audieri care continuă până în prezent. Se verifică toate versiunile posibile”.

Textul integral al investigației poate fi citit AICI.

Este angajată în domeniul media încă din 1999. Timp de 14 ani, a fost reporter la Agenția de Stat Moldpres, apoi a lucrat la Flux și portalul Arena. Face parte din echipa Moldova.org din 2014.

Citește mai departe
Advertisement

Diverse

Interes german pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional Mărculești

Publicat

pe

De către

Posibilitățile de dezvoltare a Aeroportului Internațional Mărculești, cu implicarea concernelor internaționale, au fost discutate astăzi, în cadrul întrevederii premierului Pavel Filip cu Dieter Posch, membru al Consiliului de Administrare al Aeroportului Frankfurt, ex-ministru pentru afaceri economice, transport și dezvoltare regională din Hessen, Republica Federală Germania.

Oficialii au remarcat că potențialul Aeroportului Internațional Mărculești va putea fi valorificat prin implementarea unui sistem de management profesionist. În acest sens, partea germană sa arătat dispusă să ofere experiența necesară pentru reformarea aeroportului și dezvoltarea serviciilor de transport aerian cargo și de pasageri la cel mai înalt nivel.

Drept urmare, aeroportul va deveni un centru de afaceri capabil să asigure conexiunea dintre CSI și UE, inclusiv datorită poziției geografice favorabile.

Prim-ministrul a accentuat că Guvernul este interesat de realizarea acestui proiect și va menține în continuare o comunicare directă cu potențialii investitori, în mod special pe subiecte ce țin de dezvoltarea infrastructurii de afaceri și sporirea capacității economice a țării.

În context, Pavel Filip s-a referit la eforturile întreprinse de Executiv pentru îmbunătățirea climatului investițional și simplificarea relației dintre mediul de afaceri și stat.

În altă ordine de idei, părțile  au menționat importanța colaborării în domeniul științific, pe segmentul transferului de cunoștințe și a schimbului de experiență dintre profesorii din Republica Moldova și Germania.

În special, a fost apreciat aportul părții germane la dotarea Colegiului de Inginerie din oraşul Străşeni, unde, după modelul de instruire duală, vor fi pregătite cadre calificate pentru companiile din țara noastră, preponderent în sectorul automotive.

Aeroportul Internațional Mărculești a fost fondat în anul 2004, în baza unității militare din Mărculești, are o suprafață de 265,2 hectare și dispune de o infrastructură complexă. În 2017 Aeroportul a fost transmis din subordinea Ministerului Apărării în cea a Ministerului Economiei.

Citește mai departe

Economie

Licitații neobișnuite pe achizitii.md. S-au solicitat servicii de scenografie, o masă de pomenire sau aer sintetic

Publicat

pe

De către

În mai puțin de două luni, suma economiilor obținute cu ajutorul platformei achizitii.md a fost dublată. Așadar, instituțiile publice și private, care au ales să desfășoare licitații în regim online pentru achiziționarea serviciilor și produselor de care au nevoie, au economisit, în total, două milioane de lei.

Acest lucru a devenit posibil datorită faptului că s-au înregistrat tot mai multe instituții pe site-ul achizitii.md.

Noii utilizatori ai platformei au început să-și anunțe online achizițiile de valoare mică, iar obiectele licitațiilor au devenit tot mai diverse. Așadar, dacă anterior instituțiile anunțau, în mare parte, despre achizițiile rechizitelor de birou, acum ei desfășoară licitații pentru mult mai multe servicii și mărfuri.

Printre cele mai noi obiecte ale achizițiilor sunt bilete avia, suveniruri, anvelope, servicii de sonorizare sau program de muzică simfonică.

Totodată, sunt și achiziții mai puțin obișnuite, cum ar fi servicii de scenografie, decor, flori și compoziții florale, masă de pomenire pentru participanții la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl sau aer sintetic.

O mare diversitate a obiectelor achizițiilor permite tot mai multor agenți comerciali să participe în cadrul licitațiilor online, aceștia găsind anunțurile care corespund produselor sau serviciilor prestate de ei.

Acest lucru presupune și faptul că în cadrul unei achiziții vor fi mai multe oferte, iar instituțiile vor avea posibilitatea să aleagă dintre acestea.

Cu ajutorul platformei de organizare a licitațiilor achizitii.md, parte a sistemului MTender, instituțiile publice, printre care ministere, direcții ale primăriei și agenții, au avut economie și de peste 50% din valoarea estimativă a bunurilor sau serviciilor cumpărate.

Citește mai departe

Economie

Top managementul Victoriabank are un nou membru. Cine este acesta

Publicat

pe

De către

Top managementul Victoriabank are un nou membru, Sorin Șerban, vicepreşedinte – Chief Risk Officer în cadrul Comitetului de Direcție. Acesta a primit recent aprobarea Băncii Naționale a Moldovei pentru exercitarea funcției.

Sorin Șerban are peste 20 de ani experiență în sistemul bancar din România şi Canada, timp de 17 ani având funcții de management. A lucrat la Banca Comercială Română, OTP Bank România, Millennium Bank şi Citibank România, respectiv la ING Bank Canada şi are expertiză în domeniile: risk management, workout, creditare si vânzări.

Sorin Șerban are dublă specializare: a absolvit Facultatea de Electrotehnică  şi Facultatea de Drept, în Bucureşti. De asemenea, a obtinut in 2004 titlul de Chartered Financial Analyst la CFA Institute, Virginia.

Din Comitetul de Direcție al Victoriabank fac parte: Bogdan Pleşuvescu (Preşedinte), Vasile Donică (Chief Business Officer), Ludmila Vangheli (Chief Operations Officer), Elena Goncear (Chief Financial Officer) şi, de acum înainte, Sorin Șerban (Chief Risk Officer).

Citește mai departe