Connect with us

Разные

Лондонский адвокат: КРОЛЛ работал по заказу окружения Филата

Компания КРОЛЛ была нанята на второй этап расследования крупного банковского хищения по предложению Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Валериу Стрелец оказывал давление и на главу Национального Банка Молдовы Дорина Дрэгуцану, утверждает королевский адвокат Джеймс Рамсден.

На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне 7 февраля, Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил анализ отчетов КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков.

Адвокат задался вопросом о том, почему расследование КРОЛЛ не затрагивает период до вхождения Илана Шора в банковский бизнес: «В отчете Kroll не описываются события состояния банковской системы Молдовы до соответствующих событий связанных с Иланом Шором, чтобы правильно оценить его виновность. Остается вопрос – почему правительство Молдовы тогда не потребовало расследования этого более раннего периода?».

Известно, что предложение нанять КРОЛЛ на второй этап расследования крупного банковского хищения исходило от Национального комитета по финансовой стабильности, председателем которого был Валериу Стрелец, на тот момент премьер-министр страны и заместитель Филата по партии. Переговоры с КРОЛЛ шли долго, подписание договора затягивалось. К тому времени в отставку уже подал глава Национального Банка Молдовы Дорин Дрэгуцану, который на пресс-конференции, 21 сентября 2015 года, открыто заявил, что на него оказывается давление со стороны Стрельца и что «власти не хотят расследования».

Таким образом, КРОЛЛ фактически был нанят окружением Филата, который сегодня признан виновным в краже и осужден, и именно это обстоятельства может объяснять странности, обнаруженные в отчете КРОЛЛ лондонскими специалистами.

Господин Рамсден в обнародованном досье делает вывод о том, что утверждения КРОЛЛ не основаны на фактах и объективном анализе, а многое указывает на то, что целью расследования является попытка увести в тень реальных виновников и реальных бенефициаров кражи. А то, что КРОЛЛ был нанят окружением Филата и его имя, как и имена других признанных виновников и бенефициаров не фигурируют в отчетах КРОЛЛ, только усиливают эти подозрения.

«Несмотря на убедительные доказательства того, что известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и получили от этого выгоду, КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшему премьер-министра Филату и Вячеславу Платону, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и главных бенефициаров», заявил на пресс-конференции Джеймс Рамсден.

КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и показания Илана Шора. «Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», – выяснил британский адвокат.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Главные

На пассажирском поезде Унгены-Кишинёв будут 6 вагонов

Пассажирский поезд №6826 Унгены-Кишинёв будет иметь 6 вагонов, которые могут уместить 568 человек на сиденье и 300 стоящих человек. Два поезда по 3 вагона будут отоплены в холодный период года.

Также, администрация ГП «Железная дорога Молдовы» проанализировала поток пассажиров на рейсе поезда №6826 Унгены Кишинёв.

Таким образом, каждые пятница вечером и понедельник утром на поезде ездят примерно 500-550 пассажиров, а в период с вечера понедельника до пятницы утром поезд перевозит около 400-450 человек.

Изменения приняты после визита министра Экономики и инфраструктуры в Сипотены 22 октября, когда группа пассажиров заблокировала передвижение поезда в знак протеста маленькому количеству вагонов.

В тоже время администрация ГП «Железная дорога Молдовы» проанализировала поток пассажиров на рейсе №804/803 Кишинёв-Бендеры-Кишинёв. В связи с этим будут дан в эксплуатацию поезд с 3 вагонами, вместимостью 215 человек, вместо двух вагонов, вместимостью 132 человека.

Читать Дальше

Главные

Военные Национальной армии получат бесплатные квартиры

335 семей военных Национальной армии получат служебные квартиры. Жилой комплекс по улице Тестемицану 3, где будут находиться квартиры, сейчас находится на стадии строительства и будет сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Проект основан на базе публично-приватного партнёрства, заключённого в январе 2017 года.

В работах также принимают участие Военный лагерь №142. Столовая и спортивный комплекс сейчас также ремонтируют. В связи с этим Национальная армия приобрела всё необходимое оборудование.

«В этом году мы задались целью полного ремонта и реконструкции Военного лагеря №142 и Бригады мотопехоты «Дачия» в Кагуле. Затем ремонтные работы будут проводиться в других подразделениях, чтобы наши солдаты могли работать в надлежащих условиях и проводить необходимую подготовку для участия в международных учениях и миссиях. Мы также начали частное государственное партнёрство для строительства служебных квартир в гарнизонах в Бельцах, Кагуле и Кишинёве соответственно», добавил министр Обороны Еуджен Стурза.

Читать Дальше

Главные

Парламент повторно одобрил новый Кодекс телевидения и радио

Парламент провёл повторное голосование по законопроекту о Кодексе телевидения и радио (аудиовизуальных медиауслуг) Республики Молдова, отправленный президентом для пересмотра.

Законопроект не подвергся изменениям, а большинство депутатов повторно проголосовали в поддержку нового закона и отправлен президенту.

Таким образом, президент Игорь Додон будет обязан промульгировать новый кодекс.

Напомним, что в понедельник, 6 ноября, президент Игорь Додон отказал в промульгировании нового Кодекса телевидения и радио, одобренный Парламентом, так как новый кодекс может ограничить свободу слова.

Новый Кодекс телевиденья и радио содержит новые положения касательно финансирования компании Teleradio-Moldova и Совета телевидения и радио, в том числе новые правила касательно объёма программы на местном телевидение и радио. Документ не предполагает точную сумму, которую будут получать учреждения из ежегодного госбюджета.

Читать Дальше

Последние новости

Главные5 часов назад

Делегация ООН прибыла в Тирасполь

Самопровозглашенный министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев встретился с делегацией ООН во главе с руководителем отдела по взаимодействию со странами...

Главные6 часов назад

Нэстасе и Санду начали кампанию «ACUM Vin’ acasă»

Лидеры и члены будущего избирательного блока ACUM в составе ППДП и ПДС, начали кампанию ACUM Vin’ acasă. Она будет проводиться...

Авто6 часов назад

Государственная администрация автомобильных дорог начала приготовления к зимнему сезону

Государственная администрация автомобильных дорог начала приготовления дорог по всей стране к периоду зимы 2018-2019. Работы по управлению и обеспечению производятся...

Главные8 часов назад

ДПМ предлагает сократить количество депутатов до 61 и дать возможность гражданам забрать мандат у депутата

ДПМ предлагает сократить количество депутатов со 101 до 61. Фракция также предлагает добавить возможность лишить мандатов депутатов гражданами, когда они...

Экономика13 часов назад

Moldova Business Week 2018: Неделя, в которой Правительство и Бизнес громко заявят о преимуществах инвестирования в Республику Молдову

Республика Молдова проявляет беспрецедентную открытость к развитию серьезных и прозрачных торговых отношений с партнерами со всего мира, обусловленную устойчивым и...

Главные1 день назад

На тираспольский водоканал подают иски за некачественное обслуживание

Самый горячий вопрос, который обсуждался сегодня в ходе аппаратного совещания в тираспольской госадминистрации, это вопрос водоснабжения. По словам главы города Олега...

Главные1 день назад

На пассажирском поезде Унгены-Кишинёв будут 6 вагонов

Пассажирский поезд №6826 Унгены-Кишинёв будет иметь 6 вагонов, которые могут уместить 568 человек на сиденье и 300 стоящих человек. Два...

Разные