Connect with us

Разные

Королевский адвокат Илана Шора: отчет КРОЛЛ – профанация и «заказуха»

Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил сегодня резюме обстоятельного доклада и выводы, сделанные после анализа опубликованных ранее отчетов компании КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков.

Главный вывод, сделанный публично на состоявшемся 8 февраля 2018 года в столице Великобритании брифинге, заключается в твердом убеждении, что расследование КРОЛЛ бездоказательно и не может быть никаким образом полезным для выяснения обстоятельств дела или поиска реальных виновных и бенефициаров.

По мнению адвоката: «Отчет почти полностью сосредоточен на Илане Шоре, несмотря на убедительные доказательства того, что другие известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и, как известно, получили от этого выгоду. КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшего премьер-министра Филата и Вячеслава Платона, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и бенефициаров».

«Бездоказательные выводы КРОЛЛ и намеренная утечка отчетов указывают на политическую подоплеку», – подытожил Джеймс Рамсден, добавив, что «аналитический отчет был расценен правительством, масс-медиа и комменататорами как реальное расследование», и навел многих на неправильные выводы, став причиной манипуляций.

Игнорирование со стороны КРОЛЛ собранных молдавскими следственными органами и подтвержденными судами доказательств указывают на предвзятый характер расследования КРОЛЛ, а намеренные утечки содержания его отчетов, активно использованные во всевозможных СМИ и регуляторами, очевидно направлены на нанесение ущерба имиджу Илана Шора.
При этом адвокат не отрицает определенной вины Илана Шора и считает приговор молдавского суда в его отношении справедливым. «Я не говорю, что Илан Шор не несет определенной вины за ошибки, которые привели к совершению мошенничества. Но нет достоверных доказательств того, что именно он задумал мошенничество, что он его осуществил или, тем более, выиграл от него.», – заключил Джеймс Рамсден, отметив, что Илан Шор изначально сотрудничал со следствием, дал показания, но даже эти показания КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и использовать, также, как и данные официального молдавского следствия.

«Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», – заявил британский адвокат. То, что расследование не затрагивает этот период, по его мнению, указывает на предвзятость подхода к проблеме и оставляет множество вопросов.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Главные

СИБ обезвредила военизированное формирование, действующее под прикрытием клуба военно-тактических игр

Служба информации и безопасности (СИБ) в сотрудничестве с Прокуратурой мун. Кишинёв провели операции по обезвреживанию военизированного формирования, которое действовало под прикрытием клуба военно-тактических игр. Офицеры СИБ провели обыски по 13-ти адресам на территории муниципия Кишинёв.

Сотрудники Антитеррористического центра СИБ следили за группой больше года, обнаружив связь преступной группы с наёмниками на Востоке Украины. Во время обысков были обнаружены разные типы оружия, деталей к ним, военное снаряжение, гранаты, патроны и гранатомёты. Во время обысков также было найдено взрывное устройство, приобретённое членом группировки, специализирующееся в диверсии.

СИБ уточнил, что в конце марта в результате уголовного процесса были найдены 200 боевых патронов калибра 9 мм, спрятанные на территории полигона в муниципии Кишинёв.

Расследование показало, что группировка обладает структурой и чёткой иерархией, идеологической подготовкой и навыками ведения боевых действий.

СИБ сообщает, что незаконные действия членов военизированного формирования, которые развивали навыки использования военного снаряжения и оружия попадают под статью 290 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов) и статью 282 (Организация незаконного военизированного формирования или участие в нём) из Уголовного кодекса Республики Молдова, в следствии чего возбуждено 2 уголовных дела.

Читать Дальше

Главные

На пассажирском поезде Унгены-Кишинёв будут 6 вагонов

Пассажирский поезд №6826 Унгены-Кишинёв будет иметь 6 вагонов, которые могут уместить 568 человек на сиденье и 300 стоящих человек. Два поезда по 3 вагона будут отоплены в холодный период года.

Также, администрация ГП «Железная дорога Молдовы» проанализировала поток пассажиров на рейсе поезда №6826 Унгены Кишинёв.

Таким образом, каждые пятница вечером и понедельник утром на поезде ездят примерно 500-550 пассажиров, а в период с вечера понедельника до пятницы утром поезд перевозит около 400-450 человек.

Изменения приняты после визита министра Экономики и инфраструктуры в Сипотены 22 октября, когда группа пассажиров заблокировала передвижение поезда в знак протеста маленькому количеству вагонов.

В тоже время администрация ГП «Железная дорога Молдовы» проанализировала поток пассажиров на рейсе №804/803 Кишинёв-Бендеры-Кишинёв. В связи с этим будут дан в эксплуатацию поезд с 3 вагонами, вместимостью 215 человек, вместо двух вагонов, вместимостью 132 человека.

Читать Дальше

Главные

Военные Национальной армии получат бесплатные квартиры

335 семей военных Национальной армии получат служебные квартиры. Жилой комплекс по улице Тестемицану 3, где будут находиться квартиры, сейчас находится на стадии строительства и будет сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Проект основан на базе публично-приватного партнёрства, заключённого в январе 2017 года.

В работах также принимают участие Военный лагерь №142. Столовая и спортивный комплекс сейчас также ремонтируют. В связи с этим Национальная армия приобрела всё необходимое оборудование.

«В этом году мы задались целью полного ремонта и реконструкции Военного лагеря №142 и Бригады мотопехоты «Дачия» в Кагуле. Затем ремонтные работы будут проводиться в других подразделениях, чтобы наши солдаты могли работать в надлежащих условиях и проводить необходимую подготовку для участия в международных учениях и миссиях. Мы также начали частное государственное партнёрство для строительства служебных квартир в гарнизонах в Бельцах, Кагуле и Кишинёве соответственно», добавил министр Обороны Еуджен Стурза.

Читать Дальше

Последние новости

Главные11 минут назад

СИБ обезвредила военизированное формирование, действующее под прикрытием клуба военно-тактических игр

Служба информации и безопасности (СИБ) в сотрудничестве с Прокуратурой мун. Кишинёв провели операции по обезвреживанию военизированного формирования, которое действовало под прикрытием клуба...

Главные2 часа назад

Опрос IMAS: Если бы на следующей неделе были выборы, в Парламент прошли бы ПСРМ, ДПМ, ППДП и ДПС

Если бы в следующее воскресенье прошли парламентские выборы, в Парламенте оказались бы 4 политических партий – ПСРМ, ДПМ, ППДП и...

Главные23 часа назад

Делегация ООН прибыла в Тирасполь

Самопровозглашенный министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев встретился с делегацией ООН во главе с руководителем отдела по взаимодействию со странами...

Главные23 часа назад

Нэстасе и Санду начали кампанию «ACUM Vin’ acasă»

Лидеры и члены будущего избирательного блока ACUM в составе ППДП и ПДС, начали кампанию ACUM Vin’ acasă. Она будет проводиться...

Авто23 часа назад

Государственная администрация автомобильных дорог начала приготовления к зимнему сезону

Государственная администрация автомобильных дорог начала приготовления дорог по всей стране к периоду зимы 2018-2019. Работы по управлению и обеспечению производятся...

Главные1 день назад

ДПМ предлагает сократить количество депутатов до 61 и дать возможность гражданам забрать мандат у депутата

ДПМ предлагает сократить количество депутатов со 101 до 61. Фракция также предлагает добавить возможность лишить мандатов депутатов гражданами, когда они...

Экономика1 день назад

Moldova Business Week 2018: Неделя, в которой Правительство и Бизнес громко заявят о преимуществах инвестирования в Республику Молдову

Республика Молдова проявляет беспрецедентную открытость к развитию серьезных и прозрачных торговых отношений с партнерами со всего мира, обусловленную устойчивым и...

Разные