Connect with us

Разные

Королевский адвокат из Лондона: КРОЛЛ пытается «прикрыть» реальных бенефициаров банковской кражи

На пресс-конференции, прошедшей в Лондоне 8 февраля, Лондонский королевский адвокат Джеймс Рамсден представил резюме обстоятельного доклада составленного по анализу опубликованных ранее отчетов компании КРОЛЛ по расследованию кражи денежных средств из молдавских банков. По мнению адвоката, все расследование КРОЛЛ вызывает множество вопросов, а выводы безосновательны и предвзяты.

«Несмотря на убедительные доказательства того, что известные в Молдове люди подозревались в причастности к мошенничеству и получили от этого выгоду, КРОЛЛ проигнорировал обвинительные приговоры бывшему премьер-министра Филату и Вячеславу Платону, а также проигнорировал факты, позволяющие считать их в качестве виновников мошенничества и главных бенефициаров», заявил на пресс-конференции Джеймс Рамсден.

КРОЛЛ не посчитал нужным принять к сведению и показания Илана Шора. «Илан Шор дал добровольные показания, сотрудничал со следствием по вопросу краха банка BEM в 2014 году. Он отметил, что до августа 2013 года банк фактически был государственным и контролировался премьер-министром Владимиром Филатом, который активно участвовал в его управлении. Опубликованные отчеты, полученные от КРОЛЛ, не пытаются проанализировать эту историю и доказательства того, что плохие и сомнительные решения о кредитовании принимались еще с 2009 года», – выяснил британский адвокат

То, что расследование, заказанное окружением Филата, который молдавским судом признан виновным в данном деле, не затрагивает этот период, по мнению британского специалиста указывает на предвзятость подхода и оставляет множество вопросов: «В отчете Kroll не описываются события состояния банковской системы Молдовы до соответствующих событий связанных с Иланом Шором, чтобы правильно оценить его виновность. Остается вопрос –  почему правительство Молдовы тогда не потребовало расследования этого более раннего периода?».

Господин Рамсден делает вывод о том, что утверждения КРОЛЛ не основаны на фактах и объективном анализе. Многое указывает на то, что целью расследования КРОЛЛ является попытка увести в тень реальных виновников и реальных бенефициаров банковской кражи. А то, что КРОЛЛ был нанят окружением Филата и его имя, как и имена других признанных виновников и бенефициаров не фигурируют в отчетах КРОЛЛ, только усиливают эти подозрения.

Джеймс Рамсден (James Ramsden), представивший в Лондоне результаты анализа отчетов КРОЛЛ, является известным в Великобритании и в мире лицензированным королевским адвокатом, специализирующимся на делах финансовых и банковских расследованиях по всему миру. В настоящий момент, кроме дела по КРОЛЛ и молдавскому банковскому скандалу, он занимается крупным делом по просьбе правительства Малайзии. В своей работе, в том числе по анализу отчетов КРОЛЛ адвокат тесно сотрудничает с британской компанией, объединяющей группу высококлассных специалистов в финансовой и бизнес-разведке и расследованиях банковских махинаций – QUITEL intelligence.

Читать Дальше
Kомментировать

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Главные

Парламент одобрил законопроект позволяющий нотариусу расторгать браки

Развод по согласию супругов можно будет оформить в нотариусе. Парламент проголосовал сегодня за новый законопроект касательно нотариальных процедур.

Таким образом, согласно документу, заявление о расторжении брака по согласию супругов можно подать в любом нотариусе по обоюдному согласию супругов и в их присутствии.

Заявление о расторжении брака будет заполняться в письменном виде по одобренной модели Министерством юстиции. Заявление должно учитывать роль родителей в воспитании детей, содержание общих детей до совершеннолетия, решение о местожительстве детей, плата алиментов и разделение имущество, приобретённого в период брака.

Срок на отзыв заявления о расторжении брака можно продлить до 30 дней. По истечению срока, нотариус официально оформит расторжение брака, согласно соглашению между супругами, и отправит данные в территориальный орган записи актов гражданского состояния для регистрации нового акта гражданского состояния.

За проект проголосовали в финальном чтении голосами 60 депутатов, присутствующих на заседании.

Читать Дальше

Главные

СИБ обезвредила военизированное формирование, действующее под прикрытием клуба военно-тактических игр

Служба информации и безопасности (СИБ) в сотрудничестве с Прокуратурой мун. Кишинёв провели операции по обезвреживанию военизированного формирования, которое действовало под прикрытием клуба военно-тактических игр. Офицеры СИБ провели обыски по 13-ти адресам на территории муниципия Кишинёв.

Сотрудники Антитеррористического центра СИБ следили за группой больше года, обнаружив связь преступной группы с наёмниками на Востоке Украины. Во время обысков были обнаружены разные типы оружия, деталей к ним, военное снаряжение, гранаты, патроны и гранатомёты. Во время обысков также было найдено взрывное устройство, приобретённое членом группировки, специализирующееся в диверсии.

СИБ уточнил, что в конце марта в результате уголовного процесса были найдены 200 боевых патронов калибра 9 мм, спрятанные на территории полигона в муниципии Кишинёв.

Расследование показало, что группировка обладает структурой и чёткой иерархией, идеологической подготовкой и навыками ведения боевых действий.

СИБ сообщает, что незаконные действия членов военизированного формирования, которые развивали навыки использования военного снаряжения и оружия попадают под статью 290 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт или сбыт оружия и боеприпасов) и статью 282 (Организация незаконного военизированного формирования или участие в нём) из Уголовного кодекса Республики Молдова, в следствии чего возбуждено 2 уголовных дела.

Читать Дальше

Главные

На пассажирском поезде Унгены-Кишинёв будут 6 вагонов

Пассажирский поезд №6826 Унгены-Кишинёв будет иметь 6 вагонов, которые могут уместить 568 человек на сиденье и 300 стоящих человек. Два поезда по 3 вагона будут отоплены в холодный период года.

Также, администрация ГП «Железная дорога Молдовы» проанализировала поток пассажиров на рейсе поезда №6826 Унгены Кишинёв.

Таким образом, каждые пятница вечером и понедельник утром на поезде ездят примерно 500-550 пассажиров, а в период с вечера понедельника до пятницы утром поезд перевозит около 400-450 человек.

Изменения приняты после визита министра Экономики и инфраструктуры в Сипотены 22 октября, когда группа пассажиров заблокировала передвижение поезда в знак протеста маленькому количеству вагонов.

В тоже время администрация ГП «Железная дорога Молдовы» проанализировала поток пассажиров на рейсе №804/803 Кишинёв-Бендеры-Кишинёв. В связи с этим будут дан в эксплуатацию поезд с 3 вагонами, вместимостью 215 человек, вместо двух вагонов, вместимостью 132 человека.

Читать Дальше

Последние новости

Главные4 минуты назад

Государственная налоговая служба предупреждает о правилах проверки

Государственная налоговая служба предупреждает всех налогоплательщиков, которых ожидают проверки, о  правилах проверки. Учреждение уточнило, что налоговый инспектор обязан представить удостоверяющий...

Главные2 часа назад

Таможенная служба дала рекомендации касаемо перевозки лекарств через границу Молдовы

Во время поездки за границу, при этом проходя курс лечения нужно знать правила ввоза/вывоза в/из страны лекарств и медицинских аппаратов....

Главные3 часа назад

Мужчина рискует получить до 6 лет тюрьмы за жестокое избиение детей

Житель Ниспоренского района рискует получить 6 лет тюрьмы, за «преподанный урок» своим сыновьям. Мужчина бил детей несколько раз проволокой и...

Главные5 часов назад

Парламент одобрил законопроект позволяющий нотариусу расторгать браки

Развод по согласию супругов можно будет оформить в нотариусе. Парламент проголосовал сегодня за новый законопроект касательно нотариальных процедур. Таким образом,...

Главные1 день назад

Кто заказал опрос, выдвигающий на лидирующую позицию ДПМ и ПСРМ

Компания IMAS опубликовала сегодня, 14 ноября, результаты опроса «Динамика восприятия социальной, экономической и политической среды Республики Молдова 2016-2018 гг». Опрос...

Главные1 день назад

ВСП вынесла окончательное решение по делу Платона

Высшая судебная палата (ВСП) вынесла финальный приговор по делу Вячеслава Платона. Судьи ВСП заявили, что обжалование адвокатов Платона необоснованно относительно...

Главные1 день назад

СИБ обезвредила военизированное формирование, действующее под прикрытием клуба военно-тактических игр

Служба информации и безопасности (СИБ) в сотрудничестве с Прокуратурой мун. Кишинёв провели операции по обезвреживанию военизированного формирования, которое действовало под прикрытием клуба...

Разные